证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-013 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟与江苏省溧阳经济开 发区管理委员会签署关于公司新能源汽车流体管路系统智能化工厂的投资合作协 议（以下简称"《投资合作协议》"）。《投资合作协议》项下具体对外投资事 项的实施尚需进一步落实。 2、《投资合作协议》及所涉对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，《投资合作协议》及所涉对外投资事项无需提交 公司股东大会审议。 3、公司将根据《投资合作协议》及所涉对外投资事项的进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 风险提示： 1、《投资合作协议》所涉项目投资是公司基于当前市场环境、公司战略规划 等做出的决策。本次投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化、融资及信 贷政策等外部因素及公司内 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 "《对外担保监管要求》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 105706 - | 方名称 | | 的会计科目 | | 度占用累计发 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 生金额(不含 | 利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 真的属在小 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-010 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过 《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发 行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的自筹资金 17,881.56 万元，置换已支付发行费用的自筹资 金 803.78 万元，合计置换资金总额共计人民币 18,685.34 万元。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆溯联塑胶股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政 法规设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500105622052681R。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，400026。 第六条 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权利得到充分行使，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市规范运作"）以及《重庆溯联 塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-016 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更相应的会计政策。公 司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 16 号》的相关规定执行。 1 1. 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更日期 根据规定，公司自 2023 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （一）半年度拟进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的（半年度仅进行 现金分红的，无需审计）； （二）拟在下半年申请发行新股或可转换公司债券等再融资事宜，根据有关规 定需要进行审计的； 重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及公司制定的《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《审计委 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-007 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面的方 式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先 生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件 及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 上述主要股东，是指持有上市公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对上 市公司有重大影响的股东。 ...