重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆溯联塑胶股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。具体情况如下： 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王洪） 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王 洪 各位股东及股东代表： 本人王洪，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-008 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-007 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

公司概况 - 公司专注于汽车用塑料流体管路产品及零部件的生产和销售[1] - 公司是国内少有掌握快速接头的核心技术并可自主生产相关产品的厂商[2] - 公司在新能源汽车发展趋势下，尼龙管路行业有望迎来发展浪潮，市场前景较好[3] 业绩数据 - 公司2022年营收以汽车流体管路总成为主，营业收入额为7.59亿元，占比89.29%[14] - 公司整体毛利率为32.72%，汽车管路总成产品毛利率为32.97%，新能源热管理系统管路总成毛利率最高，达到37.63%[15] - 公司前五大客户分别是比亚迪、长安汽车、上汽通用五菱、宁德时代、广汽集团，前五大客户营收占比达到68.77%[16] 新能源汽车市场 - 新能源汽车销量持续增长，2023年我国新能源汽车销量达944.83万辆，同比增长37.48%[20] - 随着新能源汽车渗透率提高，尼龙管路需求量有望快速上升[21] - 新能源汽车对传统燃油车的替代趋势，乘用车尼龙流体管路将全面应用于新能源汽车三电系统热管理及空调系统的热管理[22] 研发和合作 - 公司拥有88项专利，研发投入稳步提升，2022年全年研发费用为0.38亿元，研发费用率为4.52%[28] - 公司与客户同步开发，合作关系稳定，同步开发收入占比逐年增长，2022年达到75.90%[34] - 公司开拓储能业务，成功开发出储能电池热管理产品，与宁德时代等企业合作，市场前景较好[35] 预测和评级 - 公司2023-2025年盈利预测分析显示，预计归母净利润将稳步增长，2025年达到2.44亿元，首次覆盖给予“买入”评级[36] - 公司2025年预计营业收入将达到1492百万元，较2022年增长76.1%[39] - 预计2025年每股收益将达到2.44元，较2022年增长59.5%[39]

二、其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-005 重庆溯联塑胶股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含）且不超过人 民币 6000 万元，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间不超过 56.69 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具体回购股份的资金总额、股 份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购事项 无需提交股东大会审议。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算 ...

公司概况 - 公司是国内领先的汽车尼龙管路企业，受益于轻量化和国产替代[1] 业绩展望 - 预计2023-2025年归母净利润分别为1.67/2.16/2.80亿元，对应EPS分别为1.66/2.16/2.80元/股[1] - 2027年乘用车尼龙管路市场规模有望达185.30亿元，其中新能源车将贡献69%的份额[2] 客户合作 - 公司与比亚迪、长安汽车、赛力斯等核心客户合作，持续受益客户订单放量和自研关键部件提高毛利率[3] 业绩增长 - 公司业绩快速增长，2018年至2022年营收CAGR为30.92%，2023年上半年新能源客户订单持续增加，营收同比增加19.02%[11] 新能源市场 - 公司已广泛布局30多家新能源产业链客户，形成较为完善的新能源客户结构，为问界M7、M9等车型供货，将受益于新能源客户订单放量[11] 毛利率提升 - 公司综合毛利率持续提升，2022年/2023H1毛利率分别为32.72%/32.34%，同比分别提升2.19pct/0.31pct[13] 技术发展 - 公司新能源产品收入占比处于可比公司领先水平，占比均实现较大提升[13] 市场趋势 - 尼龙管路在轻量化和电动化趋势下发展迅速，具有明显优势，可减重约50-60%[16] 评级展望 - 公司2023-2025年归母净利润预计分别为1.67/2.16/2.80亿元，对应EPS分别为1.66/2.16/2.80元/股，当前股价对应2023-2025年的PE分别为16.4/12.6/9.7倍，首次覆盖给予“买入”评级[56][7]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-003 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）拟使用部分超募资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。主要内容 如下： 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的 ...

关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对溯联股份拟使用部分超募资金回购股份事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 中银国际证券股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228. ...