会议信息 - 南京波长光电科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][8][10][12][18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[14][15] - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[20]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-012 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（董事黄胜弟、朱敏以通讯方 式出席），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议 内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公 司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的书面确认意见。 公司董事会审计委 ...

业绩数据 - 2024年合并报表净利润3695.93万元，母公司净利润4085.89万元[2] - 近三年净利润分别为3695.93万元（2024年）、5412.64万元（2023年）、6148.18万元（2022年）[5] 利润分配 - 拟10股派1元，预计分红1157.18万元[3] - 2024年累计分红1967.21万元，占比53.23%[4] - 近三年分红分别为1967.21万元（2024年）、3471.54万元（2023年）、0（2022年）[5] 其他财务 - 2024年提取法定盈余公积金408.59万元[2] - 2024年末合并报表未分配利润25076.94万元[2] - 2024年末、2023年末金融资产40822.93万元、3000.81万元，占比29.44%、2.19%[7] 研发投入 - 近三年研发投入分别为2787.06万元（2024年）、2157.92万元（2023年）、2001.32万元（2022年）[5]

分红安排 - 公司2025年4月23日通过2025年中期分红安排议案[1][5] - 中期分红需满足净利润等条件[1] - 董事会提请授权制定分红方案[1][2][3] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[4] - 分红安排尚需2024年年度股东大会审议[6]

业绩情况 - 2024年度业绩指标未达激励计划首个归属期业绩考核条件[2] 股票处理 - 拟作废首次授予、预留授予及已离职对象共81.2万股限制性股票[2] 事项评估 - 监事会认为作废事项合规，无不利影响和利益损害[3] - 监事会同意作废未归属的限制性股票事项[4]

激励计划授予 - 拟授予限制性股票200万股，占股本总额1.73%[1] - 首次授予162.30万股，价格24.50元/股，2024年6月14日授予[2] - 预留授予34.70万股，价格24.50元/股，2024年10月14日授予[2] 归属情况 - 首次和预留授予第一个归属期归属比例40%，对应64.92万股和13.88万股[3] - 2024年首个归属期业绩考核目标净利润较2023年增长率目标值25%，触发值21.25%[9] 作废调整 - 拟作废首次、预留归属期及离职对象剩余期共81.20万股[1][13] - 调整后首次授予153名持94.98万股，预留25名持20.82万股[13] 会议审议 - 2025年4月相关董事会、监事会会议审议通过议案[16][17][18] 财务处理 - 2024年度财务报表已冲回相关股份支付费用[14]

财务审计 - 审计公司对波长光电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

南 京波 长 光电 科 技股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字[2025] 18267 号 目 录 审 计 报 告 1 2024年1月1日-2024年12月31日财务报表 5 2024年1月1日-2024年12月31日财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2025] 18267 号 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了波 长光电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于波长光电，并履行了职业 ...

内控评价 - 公司按风险导向确定内控评价范围，涵盖母子公司[1] - 2024年12月31日对内控有效性评价[2] - 截至该日，公司内控体系整体有效[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[5] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分[8] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[9][10] 其他事项 - 2025年4月10日收到海关稽查通知，配合调查尚无结论[15] - 保荐人认为内控制度符合要求，评价报告基本反映情况[14]

激励计划进程 - 2024年4 - 6月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[7][8][10] - 2024年10月审议通过授予预留限制性股票议案[10] - 2025年4月审议通过归属条件未成就及作废部分限制性股票议案[10] 业绩情况 - 2024年业绩考核未达标，净利润较2023年下降[11][12][13] - 2024年实现归属于上市公司股东净利润3695.93万元[13] 人员变动与股票处理 - 4名激励对象离职，持有未归属限制性股票4.00万股[14] - 拟作废部分限制性股票，首次授予64.92万股、预留授予13.88万股等[16] - 首次授予激励对象调为153名，持有94.98万股；预留25名不变，持有20.82万股[16]