股东大会情况 - 2024年12月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 220名代表70,103,822股，占比60.5816%出席[8] 议案表决结果 - 部分募投项目议案出席股东同意69,992,122股，占比99.8407%[15] - 补选非独立董事议案出席股东同意69,956,422股，占比99.7897%[15] 会议结论 - 股东大会召集等均合法有效，两项议案通过[9][11]

股东大会 - 公司于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过补选非独立董事议案[1] 人员选举 - 选举宋小安为公司第四届董事会非独立董事[1] - 宋小安任期自本次股东大会通过至第四届董事会任期届满[1] 董事会情况 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

股份情况 - 董事王国力直接持股721,500股，占总股本0.6235%[2] - 拟减持不超180,375股，占总股本0.1559%[2][4] 减持信息 - 减持时间为2025年1月6日至4月5日[2][4] - 原因是个人资金需要，来源为首发前股份[4] - 方式为集中竞价或大宗交易，价格依市场定[4] 其他说明 - 王国力承诺任职年转让不超所持25%[5] - 减持计划实施不确定，不导致控制权变更[7]

资金募集 - 2023年8月公司发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[1] 资金使用 - 公司拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[3] 项目投资 - “精密光学研发综合楼建设项目”投资增至18633.26万元[4] - “激光光学产品生产项目”投资12988.78万元[4] 项目进度 - 截至2024年11月15日，“激光光学产品生产项目”投入11608.04万元，进度89.37%[6] 项目结项 - 2024年11月25日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[12][14] - 保荐人对项目结项及资金补充事项无异议[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月25日召开[2] - 会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式送达[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案[3] - 同意“激光光学产品生产项目”结项并补充资金[4] - 表决3票同意，该议案需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月25日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[3][5] - 审议通过补选非独立董事议案[6][9] - 审议通过提请召开临时股东大会议案[10][11]

募资情况 - 2023年8月发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[2] - 拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[4] 项目进展 - “激光光学项目”投资12988.78万元，截至2024年11月15日投入11608.04万元，进度89.37%[4][6] 资金安排 - 节余资金120.21万元，计划转至一般账户补充流动资金[7][8] 决策进程 - 2024年11月25日董事会通过结项及资金补充议案并提交股东大会[11] - 监事会、保荐人认为事项合规，同意或无异议[12][13]

董事会变动 - 原董事刘敏辞职，现董事会8人低于章程规定[2] - 董事会同意提名宋小安为非独立董事候选人[2] - 补选需提交2024年第四次临时股东大会审议[2] 候选人情况 - 宋小安1982年生，现任总经理助理[6] - 间接持有公司0.3667%股份，持员工持股平台12.4333%份额[7] - 与公司人员无关联，符合任职条件[7]

股东大会安排 - 公司于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月10日[4] 会议审议事项 - 审议总议案、部分募投项目结项及补选非独立董事议案[7][8] - 提案为普通决议，须出席股东所持表决权过半数通过[9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为公司办公室[12] 其他 - 网络投票代码为351421，简称波长投票[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[31] - 法人股东委托应加盖法人单位公章[31]

公司境外与境内业务 - 公司境外业务收入占比达30%以上[1] - 境外业务由全资子公司新加坡波长贡献，客户分布于亚洲、欧洲、美国、中东、拉美多个国家和地区，产品涵盖激光光学和红外光学各类产品[1] - 新加坡波长有五六十人的销售及研发团队和小规模生产线，承担海外市场维护和拓展职能，产品产能主要在国内[1] 光学材料相关 - 公司光学元件产品原材料包括硒化锌、锗单晶、光学玻璃、硫系玻璃等，掌握红外硫系玻璃材料提纯生长技术[2] - 硫系玻璃折射率温度系数低，在红外热成像系统中有重要作用，经镀膜处理可在部分场景取代金属锗材料，产能目前主要自用[2] - 金属锗价格上涨交货期长对公司红外光学业务有影响[2] 不同应用场景光学元件要求 - 不同应用场景对光学元件特性要求不同[2] - 工业激光加工场景要求光学元件对高功率激光有耐受能力，半导体等精密加工领域要求加工精度高、面型精度高、尺寸越大加工工艺难度越高[2] - 公司在短波长、高能量、大口径精密加工方向有独特技术优势，产品向高精密、高稳定性、高附加值发展[2] 公司战略布局 - 中国新能源行业发展促使公司相关产品技术工艺和下游应用场景成熟，公司目前重点是保持竞争优势发掘更多市场机会[2] - 公司在半导体光学领域投入聚焦于前瞻性和储备性技术创新和产品研发，以提升技术实力展示竞争优势为未来业绩增长打基础[2]