项目资金处理 - 2024年12月16日股东大会同意激光光学项目结项，节余资金补充流动资金[2] - 近日将激光光学项目募集资金专户余额15,040,244.76元转入一般账户[2] 专户注销 - 2024年12月23日完成激光光学项目募集资金专户注销，对应协议失效[2] - 注销专户存放银行为工行南京上元支行，账号4301027329100097828[2][3] 其他 - 仍正常使用红外热成像等项目相关募集资金专户[4] - 公告发布于2024年12月24日，备查文件为注销凭证[5][7]

培训情况 - 2024年12月9日完成对波长光电相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课，介绍新“国九条”等内容[2] - 培训人员为吕复星和舒杭，13人参加[4] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识[2][5] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

股东大会信息 - 公司2024年11月25日决定12月16日召开第四次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00，现场会议同日15:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共220名，持股70,103,822股，占比60.5816%[6] 议案表决结果 - 《部分募投项目结项议案》同意69,992,122股，占比99.8407%[10] - 《补选非独立董事议案》同意69,956,422股，占比99.7897%[13] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[15]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-064 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1．现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： ...

股东大会 - 公司于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过补选非独立董事议案[1] 人员选举 - 选举宋小安为公司第四届董事会非独立董事[1] - 宋小安任期自本次股东大会通过至第四届董事会任期届满[1] 董事会情况 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-063 南京波长光电科技股份有限公司 关于部分董事减持股份的预披露公告 董事、副总经理、特定股东王国力先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、 特定股东王国力先生直接持有公司股份 721,500 股（占公司总股本比例 0.6235%）， 拟通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票，减持期间自减 持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，减持区间为 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持），拟 减持股份数量不超过 180,375 股，即不超过公司总股本比例 0.1559%（若计划减 持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做 相应调整）。 公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、特定股东王国力先生出具的《关 于南京波长光电科技股份有限公司股份减持 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/ 股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人 民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资金 到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、存放募集 资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或" ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月25日召开[2] - 会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式送达[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案[3] - 同意“激光光学产品生产项目”结项并补充资金[4] - 表决3票同意，该议案需提交股东大会审议[5]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-058 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集 和主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中葛军、季学庆、毛 磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票 方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 保荐机构华泰联 ...

募资情况 - 2023年8月发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[2] - 拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[4] 项目进展 - “激光光学项目”投资12988.78万元，截至2024年11月15日投入11608.04万元，进度89.37%[4][6] 资金安排 - 节余资金120.21万元，计划转至一般账户补充流动资金[7][8] 决策进程 - 2024年11月25日董事会通过结项及资金补充议案并提交股东大会[11] - 监事会、保荐人认为事项合规，同意或无异议[12][13]