安徽森泰木塑集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年六月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《企业会计准则 36——关联方关系及其交易的披露》（以下简称 "企业会计准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章，以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关 ...

提名人唐道远现就提名汪俊为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈健作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐道 远提名为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 如否，请详细说明： 本人尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，本人承诺将在最近一期的独立董事任前培训中学 习并取得资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违 ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐道远现就提名杨学超为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨学超作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐 道远提名为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人汪俊作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐道 远提名为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐道远现就提名陈健为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

一、 修订公司章程情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-053 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年6 月 19 日 召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司 制度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 | 修订 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | 修订 | 表人。 | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-052 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举 工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年6 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事 会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1名非独立董事需由职工代 表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 经公司控股股东唐道远推荐，董事会提名委员会及独立董事专门会议审核 ，董事会同意提名唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生、 ...