股东大会信息 - 公司决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月7日下午2:00，网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[2] - 会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开[3] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年6月30日[6] - 提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案2.00应选非独立董事人数为5人，提案3.00应选独立董事人数为3人[8] 其他信息 - 中小投资者定义[10] - 登记时间为2025年7月6日前特定时段[11] - 股东大会联系电话、传真、邮箱[14] 投票相关 - 选举非独立董事和独立董事时股东拥有的选举票数计算方式[25][27] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[28][30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年6月19日召开[1] - 会议通知于2025年6月9日送达全体监事[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》[2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日召开，9名董事全到[1] - 公司定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案决议 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》获全票通过，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于控股子公司投资比例变动的议案》获全票通过[15] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获全票通过[17] 人员提名 - 提名唐圣卫等五人为第四届非独立董事候选人，任期三年，待审议[6] - 提名汪俊等三人为第四届独立董事候选人，任期三年，待审核审议[9][12] 股权变动 - 控股子公司杭州胜木信息科技有限公司注册资本200万元，公司占股将从80%变为85%[14]

利润分配 - 2024年度利润分配股份基数115,598,100股，每10股派1.74元现金，共派20,114,069.4元[1] - 按A股除权前总股本算，每10股派1.701410元，每股0.1701410元/股[2] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] 扣税与派发情况 - 扣税后QFII等每10股派1.566000元[5] - 持股不同期限补缴税款不同，超1年不需补缴[5] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月13日划入账户[8] - 部分A股股东现金红利公司自行派发，申请日6月3日至12日[9] 承诺与调整 - 相关人员减持价格不低于发行价，除权除息后调整[10] - 控股股东等限售期满后两年内减持价不低于发行价，除权除息后调整[11] - 对2024年限制性股票激励计划授予价格相应调整[11]

诉讼情况 - 森泰公司起诉百妥木公司专利侵权，涉案金额684,805.4元[4] - 森泰请求赔偿损失500万元及维权费用108,488元[6] - 一审判决赔偿经济损失600,000元及维权合理开支78,488.4元[7] 诉讼进展 - 2025年5月28日二审裁定准许撤回上诉，一审判决生效[9] - 一审于2024年9月12日出具判决，受理法院为广州知识产权法院[7] - 二审法院为最高人民法院[3] 其他 - 案件涉及专利为“具有木材纹理的发泡地板”，专利号ZL201911016758.3[5] - 诉讼对公司本期和期后利润无重大影响[11] - 公司及子（孙）公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[10]

资金管理 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已审议通过[1][3] 存款交易 - 公司向招行芜湖分行买2000万元结构性存款，年预期收益率1.0000%或1.8000%，2025年6月3日起息，9月3日到期[2] - 2024 - 2025年有多笔各银行到期结构性存款，如中行广德支行2024年8月14日到期5000万元产品等[11][20][10][25] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）20300万元，未超授权额度[13]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司近日用3000万元闲置募集资金买人民币结构性存款[2] 产品购买 - 2024年6 - 8月多次用闲置募集资金买不同银行结构性存款[10] 产品到期 - 2024年8月 - 2025年4月多款结构性存款到期[11][12] 未到期余额 - 截至2025年5月15日，未到期余额20300万元[12] 决策审批 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》通过审议[3]

会议时间 - 公司2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会[3] - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年4月17日召开[10] - 公司于2025年4月18日公告股东大会通知，4月26日公告补充通知[10] 参会情况 - 现场会议股东及股东委托代理人6人，代表有表决权股份数75,361,000股，占公司股份总数63.7464%[14] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共49人，代表有表决权股份数75,552,700股，占公司股份总数63.9086%[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数75,539,900股，占出席会议有表决权股份总数99.9831%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数75,539,900股，占比99.9831%[19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数75,539,900股，占比99.9831%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数75,539,300股，占比99.9823%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数75,539,300股，占比99.9823%[23] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》同意股数75,521,300股，占比99.9584%[24] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意股数75,536,200股，占比99.9782%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意股数75,537,200股，占比99.9795%[26] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意股数75,537,800股，占比99.9803%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意股数5,986,181股，占比99.4352%[29] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》同意股数5,985,181股，占比99.4186%[30] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数6,007,381股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数99.7874%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意股数6,007,381股，占比99.7874%[19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小投资者同意股数6,007,381股，占比99.7874%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意股数6,006,781股，占比99.7774%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意股数6,006,781股，占比99.7774%[23] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意股数5,988,781股，占比99.4784%[24] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意股数6,003,681股，占比99.7259%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》中小投资者同意股数6,004,681股，占比99.7425%[26] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意股数6,005,281股，占比99.7525%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》中小投资者同意股数5,986,181股，占比99.4352%[29] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》中小投资者同意股数5,985,181股，占比99.4186%[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合方式[1] - 通过现场和网络投票的股东49人，代表股份75,552,700股，占比63.9086％[3] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意75,539,900股，占比99.9831％[4] - 提案8.00总表决同意75,537,200股，占比99.9795％，中小股东同意6,004,681股，占比99.7425％[14] - 提案10.00总表决同意5,986,181股，占比99.4352％，中小股东同意占比相同[17]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿披露信息不得与依法披露信息冲突且符合基本要求[4] 披露范围 - 一次性签署或中标预计年收入超5000万元新业务合作协议可自愿披露[7] - 收到单笔1000万元以上政府补助可自愿披露[8] 审核与责任 - 自愿性信息披露需审核程序，董事会成员对合规负责[9][11] - 监事及监事会有监督义务，董秘负责协调组织[11][12] 档案管理 - 证券部管理披露文件档案，董秘为第一责任人[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]