资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司累计闲置募集资金现金管理未到期余额13700万元[12] 产品购买 - 公司买1000万元聚赢黄金产品，年预期收益率1.0000%或1.7300%[2] - 2024年8 - 11月公司多次购买银行结构性存款[10] 产品到期 - 浙商、中行、招行等多款结构性存款已到期[11] - 2025年4 - 8月多笔中行、招行结构性存款将到期[12]

资金使用 - 公司拟使用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 近期理财 - 公司向中行广德支行买3000万元理财，年预期收益率0.5500%或1.9700%，2025.7.14起息，2025.8.18到期[2] - 公司向中行广德支行买4000万元理财，年预期收益率0.5500%或2.0000%，2025.7.14起息，2025.10.22到期[3] 到期存款 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，如2024年7月16日起息的2000万元中行结构性存款等[12][13][14][15] 资金余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为13300万元[15] 合规情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未超股东大会授权额度[15]

公司治理结构变动 - 公司于2025年7月7日召开第二次临时股东大会完成第四届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成（6名非独立董事含1名职工代表董事，3名独立董事），任期三年 [1][2] - 第四届董事会关键职务任命：唐圣卫任董事长、唐道远任副董事长兼总经理，张勇任副总经理，周志广任财务总监兼董事会秘书 [2][3] - 新设四大专门委员会：战略与ESG委员会（唐圣卫牵头）、审计委员会（陈健牵头）、提名委员会（杨学超牵头）、薪酬与考核委员会（汪俊牵头），独立董事在三个委员会中占比过半 [3] 高管团队调整 - 聘任黄东辉为技术总监（持股0.16%）、赵文书为人力资源总监（持股0.06%）、杨俊杰为证券事务代表 [3][17][18][19] - 离任人员包括原董事刘嘉、邓立群（未持股），原监事沈娟、吴希祥、许文建（各持股21,266股），原副总经理王斌（持股9.75%仍任董事） [4][5] - 公司取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接 [5] 核心管理层持股情况 - 实际控制人唐道远持股35.25%（41,670,200股），唐圣卫持股4.07%（4,810,719股），张勇与王斌各持股9.75%（11,525,800股） [8][9][10][11][12] - 其他高管持股：周志广0.22%、欧元素0.06%、黄东辉0.16%、赵文书0.06%，证券事务代表杨俊杰未持股 [13][14][17][18][19][20] 专业资质与合规性 - 独立董事汪俊、杨学超已取得深交所资格证书，陈健承诺后续补训 [2] - 董事会秘书周志广及证券事务代表杨俊杰均持有深交所董秘资格证书 [4][19] - 所有新任董事及高管均无监管处罚记录，符合《公司法》《深交所创业板上市规则》任职要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

董事会与管理层变动 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 聘任唐道远为总经理，张勇为副总经理，周志广为财务总监兼董事会秘书[5] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第四届董事会任期届满[6] 人员离任 - 第三届董事会独立董事刘嘉、邓立群换届后不再任职且未持股[7] - 第三届监事会成员沈娟、吴希祥、许文建不再担任监事，各间接持股21,266股[7] - 副总经理王斌不再担任该职务，继续任董事，直接持股11,525,800股，占比9.75%[8] 人员持股情况 - 唐道远直接持股41,670,200股，占比35.25%[13] - 张勇直接持股11,525,800股，占比9.75%[15] - 唐圣卫直接持股4,810,719股，占比4.07%[12] - 周志广间接持股255,188股，占比0.22%[19] - 欧元素间接持股76,557股，约占比0.06%[20] - 黄东辉间接持股191,392股，约占比0.16%[25] - 赵文书间接持股72,303股，约占比0.06%[26] 人员关系与任职情况 - 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人[13][15][16] - 唐圣卫是唐道远父亲，张勇和王斌岳父[13][15][16] - 周志广2019年9月至今任财务总监、董事会秘书[18] - 汪俊2022年7月至今任独立董事[20] - 汪俊、陈健、杨学超未持股，符合任职资格[21][22][23] - 杨俊杰截至公告披露日未持股，符合任职资格[27] - 黄东辉2017年3月至今任技术总监[24] - 赵文书2015年4月至今任人力资源总监[25] - 杨俊杰2019年7月5日至今任证券事务代表[27] - 唐道远现任副董事长、总经理[24] - 张勇现任董事、副总经理[24] - 周志广现任董事、财务总监、董事会秘书[24]

董事会选举 - 2025年7月8日召开第四届董事会第一次会议，实到董事9名[1] - 唐圣卫为董事长，唐道远为副董事长，任期至届满[2] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期至届满[4][5] 人员聘任 - 聘任唐道远为总经理等高级管理人员，任期至届满[7] - 聘任杨俊杰为证券事务代表，任期至届满[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日召开，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] 参会股东情况 - 出席股东45人，代表股份64,005,500股，占比54.1410％[3] - 出席中小股东42人，代表股份5,998,781股，占比5.0743％[4] 议案表决情况 - 修订章程和制度议案，同意63,909,300股，占比99.8497％[5] - 该议案中小股东同意5,902,581股，占比98.3963％[6] 候选人提名表决 - 提名唐圣卫为非独立董事，总同意63,840,417股，中小股东同意5,833,698股[8] - 提名汪俊为独立董事，总同意63,839,315股，中小股东同意5,832,596股[10] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职代会选举欧元素为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 欧元素1982年生，会计学本科，有高级会计师等资格[4] - 欧元素有丰富财务任职经历[4] - 欧元素间接持股76,557股，占总股本0.06%[5] - 欧元素兼任祥峰投资等职[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日决议召开股东大会，6月20日公告通知[10] - 现场会议于2025年7月7日14:00召开，网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人5人，代表63,835,200股，占比53.9970%[14] - 出席股东大会的股东及代理人共45人，代表64,005,500股，占比54.1410%[14] 议案表决 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数99.8497%[17] - 各董事候选人提名议案同意占比均超97%[19][20][21][22][23][24][25][26] 会议结果 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[29] - 本次股东大会未审议未列入议程事项[28]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 近期投资 - 公司向民生银行合肥分行买1000万元结构性存款，年预期收益率1.0000%[2] 过往投资 - 此前12个月内公司多笔购买不同银行不同产品结构性存款，金额从1000万到8000万不等[10] 到期情况 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，涉及多家银行，金额和利率不同[10][11][12][18][22][25][26][27] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额15300万元，未超授权额度[12][13]

公司治理 - 安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年6月19日召开，会议通知已于2025年6月9日送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名 [1] - 会议审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过 [1][2] - 修订内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议由监事会主席沈娟主持，召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效 [1] - 备查文件已按规定披露 [2]