证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-051 安徽森泰木塑集团股份有限公司 二、备查文件 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会 一、审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 经审核，监事会认为：公司本次修订《关于修订公司章程和部分公司制度 议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于2025年6月19日在公司现场召开。会议通知已于2025年6月9日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员 在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 近36个月内有证券期货违法犯罪处罚等情况不得为候选人[9][10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上全职经验[10] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[12] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 一次董事会会议不得接受超二名独立董事委托[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 按时向独立董事发出会议通知并提供资料[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 会议以现场召开为原则[30][31] - 独立董事行使职权相关人员应配合[31] - 履职信息应及时披露[31] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[32] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议[32] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35][36]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件之规定以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （一） 长期股权投资，指公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、 设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确股 东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以 下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 二零二五年六月 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中至少包括 3 名独立董事。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置证券部，并由董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会和证 券部印章（如有）。 第二章 董事 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由法律法规、规 范性文件及《公司章程》等规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事主任委员担任，负责主 持委员会工作。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 第四条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举 并报董事会批准产生。主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽森泰木塑集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《中华人民共 和国公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人 ...

第二章 人员构成 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范 性文件以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 工作进行研究并 提出建议。 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 委员会提名人数不足时，需根据上述第三条至第五条规定补足。 第七条 战略与 ESG 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略与 ESG 委 员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与 ESG ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发 展，根据国家有关法律法规的规定以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他 形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司 的分公司或分支机构不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险，有权拒绝强令为他人提供担保的行为。 第二章 对外担保的审批程序 第五条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超 ...