证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－085 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次临时股 东会于 2025 年 12 月 16 日召开，公司于 2025 年 11 月 28 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-083），具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路 6 号）。 3. 网络投票 ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 德恒 SHF20110152-00001 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 12 月 16 日 14:00 召开的 2025 年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－084 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的 投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理 的募集资金余额不超过 50,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2025 年 4 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日以现场与通讯结合方式召开了第四届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于加工制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑 集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年 修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作(2025年修订)》及发布通知、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对 森泰股份使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎的核查，并出具核查意 见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，每股面值人 民币1.00元，每股发行价格为28.75元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各项 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用人民币 12,000.00万元超募资金（占超募资金总额的 28.3406%）永久性补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东会审议。现将详 细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元。本次募集资金 于 202 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年12月16日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月16日下午2:00，网络投票时间为当天[2] - 会议以现场和网络投票结合方式召开[3] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年12月9日[6] - 登记时间为2025年12月16日前特定时段[9] 会议审议内容 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 其他信息 - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[9] - 股东会联系电话和传真为0563 - 6988092，邮箱为sentaizzg@163.com[12] - 网络投票代码为351429，简称森泰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日特定时段[21]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－081 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 17 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关 规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用超募资金 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司 流动资 ...

板块整体表现 - 11月24日装修建材板块整体上涨0.64%，表现优于上证指数（上涨0.05%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内个股表现分化，中铁装配以4.74%的涨幅领涨，而万里石跌幅最大，为-6.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7998.45万元，但游资和散户资金分别净流入4759.54万元和3238.91万元[2] 领涨个股表现 - 中铁装配涨幅居首，收盘价17.90元，上涨4.74%，成交30.86万手，成交额5.46亿元[1] - 垒知集团上涨4.24%，收盘价5.66元，成交量62.30万手，主力资金净流入2949.62万元，主力净占比8.46%[1][3] - 森泰股份上涨3.97%，收盘价19.40元，成交3.58万手，成交额6922.64万元，主力资金净流入321.29万元[1][3] 资金流向分析 - 东方雨虹主力资金净流入最多，达5609.09万元，主力净占比9.00%，但散户资金净流出5842.73万元[3] - 三棵树主力资金净流入2117.29万元，主力净占比8.89%，但游资资金净流出2485.42万元[3] - 方大集团主力净占比最高，达19.65%，主力资金净流入947.05万元[3]

资金使用与归还 - 2025年4月17日公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用1.3亿元闲置募集资金补流[3] - 2025年11月18日公司提前归还8000万元至专用账户[3] - 截至公告披露日累计归还8000万元[3] - 补流闲置募集资金余额为5000万元[3]