安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，我们作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 第三届董事会提名委员会委员，对第四届董事会非独立董事及独立董事 候选人的资格及相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次非独立董事候选人唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生、 周志广先生，独立董事候选人汪俊先生、陈健先生、杨学超先生不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及被中国证 券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情况，也不存在被深圳证 券交易所公开认定为不适合担任董事、高级管理人员的情形。 2、上述被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-054 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股 东大会的议案》。公司决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-051 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于2025年6月19日在公司现场召开。会议通知已于2025年6月9日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 2025 年6月20日 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 经审核，监事会认为：公司本次修订《关于修订公司章程和部分公司制度 议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－050 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于 2025 年 6 月 19 日在公司现场召开。会议通知已于 2025 年 6 月 9 日送达全 体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长 唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成 的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以 及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 ...

关于 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－049 安徽森泰木塑集团股份有限公司 1、截至本公告披露日，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 118,220,000 股，公司回购专用证券账户持有 2,621,900 股公司股份， 根据《公司法》等相关规定，回购专户持有的股份不享有利润分配的权利。因此， 公司 2024 年度利润分配的股份基数为 115,598,100 股，向全体股东每 10 股派 1.740000 元人民币现金（含税，小数点后保留六位，下同），合计派发现金红利 20,114,069.4 元, 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派发现金红利为 1.701410 元。根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本 （含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） = 20,114,069.4 元/118, ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－047 关于子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院下发的《（2024）最高法知 民终1029号-民事裁定书》，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司涉 诉一案，已经二审裁定，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司《自愿性信息披露管理制度》等相关规定，现将主要内容公告如下： 一、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方 原告： 安徽森泰木塑科技地板有限公司（下简称"森泰公司"） 被告：东莞市百妥木新材料科技有限公司（下简称"百妥木公司"） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 一审受理法院：广州知识产权法院 二审受理法院：中华人民共和国最高人民法院 （二）案件事实、有关纠纷的起因 1、案件所处的诉讼阶段：二审已裁定 2、公司所处的当事人地位：公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司为原告 3、涉案的金额： 684,805.4 元 4、对公司损益产生的影响：该案件所处的诉讼阶段为二审裁定阶段， ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－048 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投 资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理 的募集资金余额不超过 50,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2025 年 ...

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司近日用3000万元闲置募集资金买人民币结构性存款[2] 产品购买 - 2024年6 - 8月多次用闲置募集资金买不同银行结构性存款[10] 产品到期 - 2024年8月 - 2025年4月多款结构性存款到期[11][12] 未到期余额 - 截至2025年5月15日，未到期余额20300万元[12] 决策审批 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》通过审议[3]

会议时间 - 公司2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会[3] - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年4月17日召开[10] - 公司于2025年4月18日公告股东大会通知，4月26日公告补充通知[10] 参会情况 - 现场会议股东及股东委托代理人6人，代表有表决权股份数75,361,000股，占公司股份总数63.7464%[14] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共49人，代表有表决权股份数75,552,700股，占公司股份总数63.9086%[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数75,539,900股，占出席会议有表决权股份总数99.9831%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数75,539,900股，占比99.9831%[19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数75,539,900股，占比99.9831%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数75,539,300股，占比99.9823%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数75,539,300股，占比99.9823%[23] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》同意股数75,521,300股，占比99.9584%[24] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意股数75,536,200股，占比99.9782%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意股数75,537,200股，占比99.9795%[26] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意股数75,537,800股，占比99.9803%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意股数5,986,181股，占比99.4352%[29] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》同意股数5,985,181股，占比99.4186%[30] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数6,007,381股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数99.7874%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意股数6,007,381股，占比99.7874%[19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小投资者同意股数6,007,381股，占比99.7874%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意股数6,006,781股，占比99.7774%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意股数6,006,781股，占比99.7774%[23] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意股数5,988,781股，占比99.4784%[24] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意股数6,003,681股，占比99.7259%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》中小投资者同意股数6,004,681股，占比99.7425%[26] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意股数6,005,281股，占比99.7525%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》中小投资者同意股数5,986,181股，占比99.4352%[29] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》中小投资者同意股数5,985,181股，占比99.4186%[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合方式[1] - 通过现场和网络投票的股东49人，代表股份75,552,700股，占比63.9086％[3] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意75,539,900股，占比99.9831％[4] - 提案8.00总表决同意75,537,200股，占比99.9795％，中小股东同意6,004,681股，占比99.7425％[14] - 提案10.00总表决同意5,986,181股，占比99.4352％，中小股东同意占比相同[17]