上市信息 - 公司于2023年4月17日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2956万股[6] - 公司注册资本11822.00万元，股份总数11822.00万股[9][15] 股东信息 - 唐圣卫等多人认购股份及持股比例明确[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[17] 股份转让限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董事等高管任职相关股份转让限制[25] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 股东对决议违法可请求法院认定或撤销[32] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[33][34] - 股东滥用权利应赔偿，控股股东等应依法履职[35][36][37][38] 重大事项审议 - 多项交易、担保、财务资助等事项需股东会或董事会审议[42][44][45][46][47][48][104][105] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 股东召集、提案、通知、决议等相关规定[58][61][62][64][74][76][77][81][83][84][85][86][87] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[90] - 董事会组成、选举、会议等相关规定[101][104][105][107][108][109][110] 独立董事相关 - 独立董事产生、辞职、职权等相关规定[81][97][122][123] 利润分配 - 公司原则上每年分配利润，现金分配有比例要求[144][145] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘需提前通知[154][155][156] 公司合并等 - 公司合并、分立、减资等相关程序和规定[164][165][166][168] 公司解散清算 - 股东可请求法院解散公司，公司解散需清算[173][174] 定义 - 控股股东、关联人、市值等定义[186][187][190] 章程生效 - 本章程2025年6月生效并实施[193][195]

提名事项 - 唐道远提名陈健为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人未取得资格证书，承诺在任前培训中取得[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

人员提名 - 汪俊被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 最近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 若辞职致比例不符规定，将持续履职[7]

董事会换届 - 2025年6月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事候选人提交2025年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[5] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[5] - 第三届董事会独立董事刘嘉、邓立群任期届满不再任职[6] 股权结构 - 唐圣卫直接持股4,810,719股，占比4.07%[9] - 唐道远直接持股41,670,200股，占比35.25%[10] - 张勇直接持股11,525,800股，占比9.75%[12] - 王斌直接持股11,525,800股，占比9.75%[13] - 周志广间接持股255,188股，占比0.22%[16] - 汪俊、陈健、杨学超未持股[17][18][19] 一致行动人 - 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫为一致行动人[9][10][12] 独立董事候选人 - 汪俊、杨学超已通过深交所培训取证，陈健承诺聘用后参加培训[3]

制度修订 - 公司于2025年6月19日审议通过修订公司章程及部分公司制度议案，待股东大会审议[1] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项公司制度相关内容[9] 规则规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[3] - 与关联人交易（除担保外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露报告[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[6] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[7] 流程要求 - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[7] 其他 - 备查文件包括《第三届董事会第二十八次会议决议》等[10] - 公告日期为2025年6月20日[11]

独立董事提名 - 杨学超被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息[7] - 辞职致比例不符将持续履职[7]

独立董事提名 - 陈健被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格与承诺 - 陈健未取得深交所上市公司独立董事资格证书，承诺在最近一期任前培训中取得[2] - 承诺如任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[7] 独立性情况 - 陈健及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 不是特定股东，不在特定股东任职，与公司无重大业务往来等[6]

董事会提名审查 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董候选人资格[1] - 非独立董事唐圣卫等、独立董事汪俊等符合任职要求[1][2] - 提名委同意提名并提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年6月9日[3][4]

提名事项 - 唐道远提名杨学超为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人无重大业务往来及不适合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[8]

人事提名 - 唐道远提名汪俊为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合相关规定[6][8] - 被提名人最近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]