市场扩张和并购 - 拟设新加坡和越南全资子公司，注册资金均不超2000万美元[2] - 新加坡子公司经营范围含国际投资等[3] - 越南子公司经营范围含高性能木塑复合材料生产等[6] 其他情况 - 2026年1月5日董事会通过设境外子公司议案[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 设境外子公司或面临当地不确定因素[8]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超1.4亿元在越南新建生产基地[2] - 公司董事会同意设立新加坡和越南全资子公司[5] 其他新策略 - 第四届董事会第七次会议于2026年1月5日召开[1] - 《关于在境外投资新建生产基地的议案》全票通过[3] - 《关于设立境外子公司的议案》全票通过[6]

公司战略与资本开支 - 公司为满足未来业务发展和市场拓展需要 拟通过设立新加坡全资子公司 投资越南设立全资子公司[1] - 公司计划在越南购置土地 新建厂房 购置机器设备 建设生产基地[1] - 以上拟注册的两家公司注册资金不超过2000万美元[1] 投资目的与预期影响 - 公司进行海外投资旨在进一步提高市场占有率 增强市场竞争力[1] - 公司目标是通过海外产能建设实现业绩的持续增长[1]

公司战略与投资计划 - 公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司，以建设新的生产基地 [1] - 计划在越南建设高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料生产基地 [1] - 计划投资金额不超过人民币1.4亿元，资金将用于新设公司、购买土地、新建厂房、购置机器设备等事项 [1] - 实际投资金额将以主管部门批准金额为准 [1] 生产基地建设 - 新生产基地的建设内容包括购置土地、新建厂房以及购置机器设备 [1] - 生产基地将专注于高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料的生产 [1]

公司战略与投资 - 公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司 [1] - 越南子公司注册资金不超过2000万美元 [1] - 新加坡投资公司名为SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.，拟定经营范围为国际投资、国际贸易、商务咨询等 [1] 海外业务布局 - 越南生产公司名为新泰科技（越南）有限公司 [1] - 越南子公司拟定经营范围为高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品的生产、销售、服务 [1] - 越南子公司拟定经营范围还包括其他新材料及配件的生产、销售、服务 [1]

培训安排 - 2025年国联民生承销保荐对森泰股份相关人员进行持续督导培训[1] - 培训于2025年12月16日完成并报送培训工作报告[2] - 培训人员包括唐颖、吴超两名保荐代表人[5] 培训内容与作用 - 培训采取授课与自学结合，介绍上市公司规范运作、并购重组等内容[3] - 培训使相关人员加深对法律法规和业务规则了解，助于提升森泰股份治理水平[6]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] - 内审部门至少季度审计募集资金使用情况[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩情况 - 2025年1 - 9月净利润2216.98万元，同比降43.24%[6] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 项目进展 - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”预计可使用状态日期调至2026年12月31日[6] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”“研发中心建设项目”预计可使用状态日期调至2027年12月31日[6] 其他情况 - 现场检查时间为2025年12月16日 - 2025年12月17日[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整无重大变化[3] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 出席现场会议股东等代表74,178,867股，占62.7465%[14] - 出席本次股东会股东等代表74,327,867股，占62.8725%[14] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数74,223,567股，占99.8597%[17] - 中小投资者表决同意股数4,691,048股，占97.8250%[17]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议下午2点在安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司会议室开始[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份74,327,867股，占比62.8725%[3] - 通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份4,795,348股，占比4.0563%[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意74,223,567股，占比99.8597%[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东总表决中，同意4,691,048股，占比97.8250%[5] 决议情况 - 德恒上海律师事务所认为本次股东会相关程序及决议合法有效[6] 备查文件 - 公告披露备查文件为2025年第三次临时股东会决议和律所见证意见[7]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司向招行芜湖分行买2000万元存款，年预期收益率1.0000%或1.6500%[2] 过往交易 - 公司此前12个月内多次购买招行、中行、民生银行结构性存款[10] 到期情况 - 2025年多笔结构性存款到期及对应利率[11][14][15][16][18][19] 未来安排 - 2025 - 2026年有多笔结构性存款安排及对应利率[12][20] 未到期余额 - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额7100万元[12]