证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-020 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为 目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧 密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额：不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。 3、已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第三届董事会 第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇 业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外 汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预 测等风险。 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－017 二、 关于利润分配方案的合法性、合规性 2023 年 4 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事 会、监事会均认为公司 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公 司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前 的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司截至 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置证券投资部，并由董事会秘书担任证券投资部负责人，保管董 事会和证券投资部印章（如有）。 第二章 董事 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措施尚在禁入期的； （二）最近三 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－012 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－013 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于收购境外公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》， 同意公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（"耐特控股"） 拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"）签署《股权购买 协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC （"DDS"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在在巨潮资讯网 披露的《森泰股份：关于签署收购协议暨收购进展的公告》（公告编号：2023-042）。 为保持产品销售渠道的统一性，利于公司品牌的推广，DDS 名称变更为 Eva- Last Amer ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份，自公司首次公 开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数 量变动的情况。 1 三、本申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股 份限售的股东在《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下: | 承诺方 | 承诺内容 | | --- | --- | | | （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人 （2）如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的 | | | 直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行 | | | 人回购该部分股份； | | 程立松、黄定 | 收益（如有），上缴发行人所有； | | 志、游瑞生、 | （3）本人将 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－011 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺或补充承诺。 截至本公告披露日，上述股东在限售期内严格遵守了相关承诺，不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，并于 2023 年 4 月 17 日在深圳证 券交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本 88,660,000 股，首次 公开发行股票完成后总股本 118,220,000 股，其中无限售条件流通股为 28,036,458 股，占发行后总股本的比例为 23.72%，有限售条件流通股为 90,183,542 股，占发行后总股本 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－010 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－009 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》（公告编号：2023-008）。根据上述决议，公司子公司安徽森 ...