独立董事提名 - 杨学超被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息[7] - 辞职致比例不符将持续履职[7]

董事会提名审查 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董候选人资格[1] - 非独立董事唐圣卫等、独立董事汪俊等符合任职要求[1][2] - 提名委同意提名并提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年6月9日[3][4]

独立董事提名 - 陈健被提名为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格与承诺 - 陈健未取得深交所上市公司独立董事资格证书，承诺在最近一期任前培训中取得[2] - 承诺如任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[7] 独立性情况 - 陈健及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 不是特定股东，不在特定股东任职，与公司无重大业务往来等[6]

提名事项 - 唐道远提名杨学超为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人无重大业务往来及不适合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[8]

人事提名 - 唐道远提名汪俊为安徽森泰木塑集团第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合相关规定[6][8] - 被提名人最近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月7日下午2:00，网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[2] - 会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开[3] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年6月30日[6] - 提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案2.00应选非独立董事人数为5人，提案3.00应选独立董事人数为3人[8] 其他信息 - 中小投资者定义[10] - 登记时间为2025年7月6日前特定时段[11] - 股东大会联系电话、传真、邮箱[14] 投票相关 - 选举非独立董事和独立董事时股东拥有的选举票数计算方式[25][27] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[28][30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年6月19日召开[1] - 会议通知于2025年6月9日送达全体监事[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》[2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日召开，9名董事全到[1] - 公司定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案决议 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》获全票通过，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于控股子公司投资比例变动的议案》获全票通过[15] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获全票通过[17] 人员提名 - 提名唐圣卫等五人为第四届非独立董事候选人，任期三年，待审议[6] - 提名汪俊等三人为第四届独立董事候选人，任期三年，待审核审议[9][12] 股权变动 - 控股子公司杭州胜木信息科技有限公司注册资本200万元，公司占股将从80%变为85%[14]

利润分配 - 2024年度利润分配股份基数115,598,100股，每10股派1.74元现金，共派20,114,069.4元[1] - 按A股除权前总股本算，每10股派1.701410元，每股0.1701410元/股[2] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] 扣税与派发情况 - 扣税后QFII等每10股派1.566000元[5] - 持股不同期限补缴税款不同，超1年不需补缴[5] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月13日划入账户[8] - 部分A股股东现金红利公司自行派发，申请日6月3日至12日[9] 承诺与调整 - 相关人员减持价格不低于发行价，除权除息后调整[10] - 控股股东等限售期满后两年内减持价不低于发行价，除权除息后调整[11] - 对2024年限制性股票激励计划授予价格相应调整[11]

诉讼情况 - 森泰公司起诉百妥木公司专利侵权，涉案金额684,805.4元[4] - 森泰请求赔偿损失500万元及维权费用108,488元[6] - 一审判决赔偿经济损失600,000元及维权合理开支78,488.4元[7] 诉讼进展 - 2025年5月28日二审裁定准许撤回上诉，一审判决生效[9] - 一审于2024年9月12日出具判决，受理法院为广州知识产权法院[7] - 二审法院为最高人民法院[3] 其他 - 案件涉及专利为“具有木材纹理的发泡地板”，专利号ZL201911016758.3[5] - 诉讼对公司本期和期后利润无重大影响[11] - 公司及子（孙）公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[10]