上市审核终止 - 上海证券交易所终止安徽森泰木塑集团股份有限公司科创板上市审核 [1] - 公司及保荐人民生证券主动撤回上市申请文件 [1] - 原定于2021年2月25日的上市委审议会议因撤回申请取消 [1] 主营业务与产品应用 - 公司主营高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料研发生产销售 [2] - 产品应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林及旅游设施领域 [2] 原发行计划细节 - 拟公开发行不少于2955.33万股，占发行后总股本25% [2] - 计划募集资金3.65亿元 [2] - 资金用途包括年产2万吨轻质共挤木塑材料扩建、年产600万平方米新型石木塑数码打印技改、研发中心建设、营销体系建设和补充流动资金 [2] 保荐机构信息 - 本次发行保荐机构为民生证券 [3] - 保荐代表人为张海东与唐颖 [3]

木塑板行业特点及分类 - 木塑板是由木质纤维材料与热塑性塑料混合制成的环保型复合材料 具有产品规格多 用途广 物理力学性能优良 机械加工性能好等特点[1][2] - 按塑料原料可分为PE基 PP基 PVC基和其他复合基木塑板 按植物纤维来源可分为木质纤维和农业纤维型 按结构形态可分实心 空心和异型材塑板 按表面处理工艺可分为素面 贴面皮/贴纸和共挤木塑板 按应用领域可分为户外用 室内用和工业用木塑板[4] - 木塑板具有更好的尺寸稳定性及表面强度大 材质均匀等特点 还具有强度高 稳定性好 耐湿 耐腐 耐寒 隔热 绝缘等诸多优点[2] 木塑板行业发展现状 - 木塑板材料规模产业化推广源于上世纪90年代的美国 在欧美等发达国家形成了比较成熟规范的产业和市场 应用领域从早期单一物流运输托盘扩大到庭院建设 建筑装饰 市政园林 旅游设施 汽车工业 包装及运输业等多个领域[5] - 2017年我国塑木复合材料产量255万吨 预计2025年产量约550万吨[6] - 2019年我国木塑板销量320万吨 预计2025年销量约为535万吨[8] 木塑板行业产业链 - 产业链上游主要包括木粉 稻壳 秸秆等植物纤维等再生材料 聚乙烯（PE） 聚丙烯（PP） 聚氯乙烯（PVC）等原生塑料 以及添加偶联剂 稳定剂 润滑剂 着色剂等辅助材料[10] - 行业中游为木塑板生产制造 主要把上游原材料混合 熔融挤出 模压或注塑等工艺加工而成[10] - 行业下游主要应用于建筑装饰（地板 墙板） 户外景观（栈道 护栏） 家具 包装等领域[10] 木塑板行业竞争格局 - 中国木塑板行业已成为全球最大的生产国和消费国 行业规模和技术水平处于国际领先地位 企业集中分布在珠江三角洲和长江三角洲地区[12] - 主要企业包括美新科技 江苏福瑞森 安徽森泰 山东绿森 安徽国风 佛山市木新代 广州金发绿可 江苏嘉景 东莞太洋橡塑 宜兴市华龙 南京聚锋等[12] - 山东绿森 安徽国风等年产能在2万吨以上的企业位于第一梯队 木新代 绿可等年产能小于1万吨的企业位于第二梯队 嘉景 大洋塑料等企业位于第三梯队[12] 代表企业经营情况 - 美新科技2024年营业收入8.33亿元 其中户外地板收入3.27亿元 墙板收入3.42亿元 组合地板收入0.61亿元 其他型材收入0.48亿元 配件收入0.53亿元 其他业务收入0.03亿元[15] - 森泰股份2024年实现营业收入8.94亿元 其中高性能木塑复合材料产品收入5.12亿元 新型石木塑复合材料产品收入3.38亿元 装配式建筑收入0.10亿元[18] - 森泰股份获得国内专利授权141项 其中发明专利88项[17] 木塑板行业发展趋势 - 木塑板是一种全新的绿色环保制品 具有无甲醛释放 耐水性好 强度高等优良特性 可作为人造板产品的替代品[20] - 行业正处于从规模扩张向高质量发展的转型阶段 未来发展趋势将围绕技术创新 绿色升级 应用拓展和产业链整合四大核心方向展开[20] - 随着经济发展和人民生活水平提高 对性能优良 品种多样 适应性强的木塑复合板产品的需求量将日益增加[20]

资金使用 - 公司拟使用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 近期理财 - 公司向中行广德支行买3000万元理财，年预期收益率0.5500%或1.9700%，2025.7.14起息，2025.8.18到期[2] - 公司向中行广德支行买4000万元理财，年预期收益率0.5500%或2.0000%，2025.7.14起息，2025.10.22到期[3] 到期存款 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，如2024年7月16日起息的2000万元中行结构性存款等[12][13][14][15] 资金余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为13300万元[15] 合规情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未超股东大会授权额度[15]

公司治理结构变动 - 公司于2025年7月7日召开第二次临时股东大会完成第四届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成（6名非独立董事含1名职工代表董事，3名独立董事），任期三年 [1][2] - 第四届董事会关键职务任命：唐圣卫任董事长、唐道远任副董事长兼总经理，张勇任副总经理，周志广任财务总监兼董事会秘书 [2][3] - 新设四大专门委员会：战略与ESG委员会（唐圣卫牵头）、审计委员会（陈健牵头）、提名委员会（杨学超牵头）、薪酬与考核委员会（汪俊牵头），独立董事在三个委员会中占比过半 [3] 高管团队调整 - 聘任黄东辉为技术总监（持股0.16%）、赵文书为人力资源总监（持股0.06%）、杨俊杰为证券事务代表 [3][17][18][19] - 离任人员包括原董事刘嘉、邓立群（未持股），原监事沈娟、吴希祥、许文建（各持股21,266股），原副总经理王斌（持股9.75%仍任董事） [4][5] - 公司取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接 [5] 核心管理层持股情况 - 实际控制人唐道远持股35.25%（41,670,200股），唐圣卫持股4.07%（4,810,719股），张勇与王斌各持股9.75%（11,525,800股） [8][9][10][11][12] - 其他高管持股：周志广0.22%、欧元素0.06%、黄东辉0.16%、赵文书0.06%，证券事务代表杨俊杰未持股 [13][14][17][18][19][20] 专业资质与合规性 - 独立董事汪俊、杨学超已取得深交所资格证书，陈健承诺后续补训 [2] - 董事会秘书周志广及证券事务代表杨俊杰均持有深交所董秘资格证书 [4][19] - 所有新任董事及高管均无监管处罚记录，符合《公司法》《深交所创业板上市规则》任职要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

董事会与管理层变动 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 聘任唐道远为总经理，张勇为副总经理，周志广为财务总监兼董事会秘书[5] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第四届董事会任期届满[6] 人员离任 - 第三届董事会独立董事刘嘉、邓立群换届后不再任职且未持股[7] - 第三届监事会成员沈娟、吴希祥、许文建不再担任监事，各间接持股21,266股[7] - 副总经理王斌不再担任该职务，继续任董事，直接持股11,525,800股，占比9.75%[8] 人员持股情况 - 唐道远直接持股41,670,200股，占比35.25%[13] - 张勇直接持股11,525,800股，占比9.75%[15] - 唐圣卫直接持股4,810,719股，占比4.07%[12] - 周志广间接持股255,188股，占比0.22%[19] - 欧元素间接持股76,557股，约占比0.06%[20] - 黄东辉间接持股191,392股，约占比0.16%[25] - 赵文书间接持股72,303股，约占比0.06%[26] 人员关系与任职情况 - 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人[13][15][16] - 唐圣卫是唐道远父亲，张勇和王斌岳父[13][15][16] - 周志广2019年9月至今任财务总监、董事会秘书[18] - 汪俊2022年7月至今任独立董事[20] - 汪俊、陈健、杨学超未持股，符合任职资格[21][22][23] - 杨俊杰截至公告披露日未持股，符合任职资格[27] - 黄东辉2017年3月至今任技术总监[24] - 赵文书2015年4月至今任人力资源总监[25] - 杨俊杰2019年7月5日至今任证券事务代表[27] - 唐道远现任副董事长、总经理[24] - 张勇现任董事、副总经理[24] - 周志广现任董事、财务总监、董事会秘书[24]

董事会选举 - 2025年7月8日召开第四届董事会第一次会议，实到董事9名[1] - 唐圣卫为董事长，唐道远为副董事长，任期至届满[2] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期至届满[4][5] 人员聘任 - 聘任唐道远为总经理等高级管理人员，任期至届满[7] - 聘任杨俊杰为证券事务代表，任期至届满[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日召开，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] 参会股东情况 - 出席股东45人，代表股份64,005,500股，占比54.1410％[3] - 出席中小股东42人，代表股份5,998,781股，占比5.0743％[4] 议案表决情况 - 修订章程和制度议案，同意63,909,300股，占比99.8497％[5] - 该议案中小股东同意5,902,581股，占比98.3963％[6] 候选人提名表决 - 提名唐圣卫为非独立董事，总同意63,840,417股，中小股东同意5,833,698股[8] - 提名汪俊为独立董事，总同意63,839,315股，中小股东同意5,832,596股[10] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职代会选举欧元素为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 欧元素1982年生，会计学本科，有高级会计师等资格[4] - 欧元素有丰富财务任职经历[4] - 欧元素间接持股76,557股，占总股本0.06%[5] - 欧元素兼任祥峰投资等职[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日决议召开股东大会，6月20日公告通知[10] - 现场会议于2025年7月7日14:00召开，网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人5人，代表63,835,200股，占比53.9970%[14] - 出席股东大会的股东及代理人共45人，代表64,005,500股，占比54.1410%[14] 议案表决 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数99.8497%[17] - 各董事候选人提名议案同意占比均超97%[19][20][21][22][23][24][25][26] 会议结果 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[29] - 本次股东大会未审议未列入议程事项[28]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 近期投资 - 公司向民生银行合肥分行买1000万元结构性存款，年预期收益率1.0000%[2] 过往投资 - 此前12个月内公司多笔购买不同银行不同产品结构性存款，金额从1000万到8000万不等[10] 到期情况 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，涉及多家银行，金额和利率不同[10][11][12][18][22][25][26][27] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额15300万元，未超授权额度[12][13]