股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日召开，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] 参会股东情况 - 出席股东45人，代表股份64,005,500股，占比54.1410％[3] - 出席中小股东42人，代表股份5,998,781股，占比5.0743％[4] 议案表决情况 - 修订章程和制度议案，同意63,909,300股，占比99.8497％[5] - 该议案中小股东同意5,902,581股，占比98.3963％[6] 候选人提名表决 - 提名唐圣卫为非独立董事，总同意63,840,417股，中小股东同意5,833,698股[8] - 提名汪俊为独立董事，总同意63,839,315股，中小股东同意5,832,596股[10] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职代会选举欧元素为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 欧元素1982年生，会计学本科，有高级会计师等资格[4] - 欧元素有丰富财务任职经历[4] - 欧元素间接持股76,557股，占总股本0.06%[5] - 欧元素兼任祥峰投资等职[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月19日决议召开股东大会，6月20日公告通知[10] - 现场会议于2025年7月7日14:00召开，网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人5人，代表63,835,200股，占比53.9970%[14] - 出席股东大会的股东及代理人共45人，代表64,005,500股，占比54.1410%[14] 议案表决 - 《关于修订公司章程和部分公司制度议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数99.8497%[17] - 各董事候选人提名议案同意占比均超97%[19][20][21][22][23][24][25][26] 会议结果 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[29] - 本次股东大会未审议未列入议程事项[28]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 近期投资 - 公司向民生银行合肥分行买1000万元结构性存款，年预期收益率1.0000%[2] 过往投资 - 此前12个月内公司多笔购买不同银行不同产品结构性存款，金额从1000万到8000万不等[10] 到期情况 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，涉及多家银行，金额和利率不同[10][11][12][18][22][25][26][27] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额15300万元，未超授权额度[12][13]

公司治理 - 安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年6月19日召开，会议通知已于2025年6月9日送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名 [1] - 会议审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过 [1][2] - 修订内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议由监事会主席沈娟主持，召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效 [1] - 备查文件已按规定披露 [2]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，三名委员，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[2] 提名委员会会议 - 提前五天通知，紧急情况不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 委员可书面委托其他委员行使表决权[16] 其他 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[17] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

对外投资审批标准 - 提交董事会：交易资产等多指标占比10%以上且部分有金额要求[7] - 提交股东会：交易资产等多指标占比50%以上且部分有金额要求[9] 信息披露要求 - 达股东会标准且为股权，披露近一年又一期审计报告[10] - 为非现金资产，提供评估报告[10] 特殊情况处理 - 购买或出售少数股权无法审计可免披露[10] 计算方式 - 按协议、权益变动比例等计算适用审批标准[10][12] 子公司投资流程 - 先经公司审议，再依子公司内部程序批准[12] 会计核算要求 - 财务部核算符合规定并完整记录，定期获取信息[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形发生时应在2个月内召开[7] 召集与反馈 - 董事会等收到独立董事等提议或请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][12][14] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[19] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络投票时间有明确规定[25] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 特殊事项 - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[36] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[38] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[38] 选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制[36] 会议要求 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前说明原因[23] - 要求高管列席会议并接受质询[27] 报告与审议 - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[30] - 审议关联交易时关联股东不参与投票[34] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决[40] 计票与结果 - 由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[41] 决议公告 - 决议应及时公告，提案未通过等需特别提示[45][46] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[43][44] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[41] 决议效力 - 决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[45] 公告披露 - 公告或通知应在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露[48][49] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[49]

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保额之和[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[4] 审议要求 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] 披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司需及时披露[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 设召集人一名，由独立董事主任委员担任[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] - 会议记录保存十年[14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 股权激励计划须经股东会审议通过[8] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[2]