证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－087 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审 计委员会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进 行了调整，现将具体情况公告如下： 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、 副总经理王斌先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举 董事唐圣卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓立群先生、刘嘉先生 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事 ...

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，成员三名董事，独立董事过半数[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 就薪酬等事项向董事会提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] - 股权激励计划须经股东大会审议通过[9] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过生效[15]

一、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 经审议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 制度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-086 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年12月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与 ...

委员会组成 - 战略与发展委员会由三名以上董事组成[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应提前3日发通知，可豁免[11] - 过半数以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[15] - 会议可采用多种形式召开[11] - 表决方式为举手或投票表决[16] 职责与保存 - 向董事会负责并报告工作，研究提建议[8] - 会议记录保存期限为十年[16] 设立目的 - 公司为适应战略发展需要设立该委员会[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[6] - 近36个月内有违法违规记录者不得担任[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 以会计专业人士提名，有高级职称需5年以上全职经验[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[11] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[3][9][13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制度[11] 任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[12] - 连续两次未出席且不委托，应提议解除职务[12] - 比例不符规定，60日内完成补选[12][13] 职权行使 - 部分职权行使需全体过半数同意并披露[17] - 一次会议接受委托不超二名独立董事[17] - 特定事项过半数同意后提交审议[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在发通知时披露[24] 会议相关 - 按时发通知并提供资料，专门委员会提前三日[27] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则[27] 履职保障 - 行使职权遇阻碍可报告[27] - 应披露信息未披露可申请或报告[28] - 公司承担费用[29] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准经审议并披露，不得取其他利益[29] - “以上”含本数[31] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[32][33]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举并报董事会批准 产生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。主任委员负责召集和主持审计 委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 第一章 总则 第一条 为强化安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《安徽森泰木塑集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽森泰木塑集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员 ...

市场扩张 - 2023年9月21日公司审议通过在泰国投资新建生产基地议案[1] - 2023年9月28日公司完成泰国子公司设立登记[2] - 2023年12月12日泰国森泰与WHA签署土地《合作意向书》[3] 土地交易 - 泰国森泰意向购买地块面积约199,266平米，每莱440万泰铢[3] - 签正式协议付20%土地款，过户付80%[6] - 泰国森泰将于2023年12月26日前签署土地买卖协议[6]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－084 一、理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司芜湖分行购买了 理财产品，具体情况如下： | 序 | | 产品名称 | | 受托方 | 产 | 品 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | | 年预期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | 元） | | | | 收益率 | | 1 | 招商银行点金系列看 | | | 招商银行 | 结构 | | 5,000 | 2023 年 | 2024 | 年 | 1.7500% | | | 涨两层区间 | 91 | 天结 | 股份有限 | 性存 | | | 月 12 | 月 3 | 11 | 或 | | 构性存款（产品代 | 公司芜湖 | 款 | 11 日 | 日 | 2.5000% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码：NHF01040） | 分行 | | | | | 二 ...

市场扩张 - 2023年9月21日审议通过在泰国投资新建生产基地议案[1] - 2023年9月28日完成泰国子公司设立登记[2] 项目进展 - 与ASIA CLEAN签署系列协议后交易意向终止[3] - 将继续开展泰国土地购置工作并公告进展[4] 影响说明 - 上述事件对公司生产经营无重大影响[4]