一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-066） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。 二、备查文件 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-065 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2023年10月23日在公司现场召开。会议通知已于2023年10月13日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司 ...

市场扩张 - 2023年9月21日审议通过在泰国投资新建生产基地议案[1] - 2023年9月28日完成泰国子公司设立登记[2] - 2023年10月20日签署《补充协议》，土地买卖协议签约期限延至11月30日[3][4]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-063 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更募集资金专户后重新签订募集资金四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月21日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金专用账户的议案》，为进一步加强募集资金的管理，提高募集资 金使用效益，公司在中国银行股份有限公司广德支行开设新的募集资金专用账 户，用于"年产600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目" 的募集资金存放及使用，并将森泰科技原存放在徽商银行股份有限公司广德横 山路支行的募集资金转存至新开立的募集资金专用账户。待募集资金完全转出， 公司将相应注销原募集资金专项账户，原募集资金专户对应的相关募集资金三 方 监 管 协 议 同 时 失 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－062 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－061 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行股票情况和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，并于 2023 年 4 月 17 日在深圳证 券交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本 88,660,000 股，首次 公开发行股票完成后总股本 118,220,000 股， 其中无 限售 条件 流 通 股 为 28,036,458 股，占发行后总股本的比例为 23.72%，有限售条件流通股为 90,183,542 股，占发行后总股本的比例为 76.28%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公 司股票发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 1,523,542 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对森泰股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，并于2023年4月17日在深圳证券交易所 创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本88,660,000股，首次公开发行股 票完成后总股本118,220,000股，其中无限售条件流通股为 28,036,458股，占发行后 总股本的比例为23.72%，有限售条件流通股为 90,183,542 股，占发行后总股本的比 例为 76.28%。 本次上市流 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于2023年10月12日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月2 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于泰国子公司股权转让暨关联交易的议案》 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-058 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会 特此公告。 2023 年10 月16日 为了促进公司规范运作，减少关联交易的发生，优化泰国森泰的股权结构， 唐圣卫先生和唐道远先生拟将各自持有的泰国森泰0.5%的股权 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-057 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于2023年10月12日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10 月2日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事唐圣卫、唐道远、张 勇、王斌回避表决，获全体非关联董事一致通过。 二、 审议通过《关于境内控股子公司股权转让的议案》 森泰易可搭的少数股东吴述春原任职于森泰易可搭担任总经理职务，因工 作调整，吴述春已从森泰易可 ...

市场扩张和并购 - 公司同意受让吴述春持有的森泰易可搭5.38%股份[1][7] - 股权转让完成后，森泰易可搭成公司全资子公司[2] 业绩总结 - 2023年1 - 8月森泰易可搭营收564.60万元，净利润 - 14.35万元[4] 数据相关 - 森泰易可搭注册资本1300万元，原公司持股94.62%[4] - 2023年8月31日总资产2516.98万元，净资产1910.04万元[4] - 本次股权转让价按净资产折算为102.85万元[5]

市场扩张和并购 - 唐圣卫和唐道远拟将泰国森泰各0.5%股权转让给森泰股份，转让后持股99%[1] - 泰国森泰注册于2023年9月29日，注册资本300万泰铢[7] - 本次股权转让金额为0元，因注册资金未实缴[7] 其他新策略 - 2023年10月12日董事会、监事会审议通过本次关联交易[3][13] - 独立董事认可，保荐机构认为程序合规[4][14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4]