其他新策略 - 公司第一届董事会第十四次会议等审议通过变更住所名称、修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[2] - 2023年12月20日公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新营业执照[2] - 公司住所由江西省上饶经济技术开发区福事特大道1号变更为江家大道51号[2]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-032 江西福事特液压股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023年12月18日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号福事特3楼会议室 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份49,500,700股，占上市公司总股份的 61.8759％。 其中：通过现 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月1日召开第一届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-030 一、公司住所变更情况 鉴于公司所在地名称由江西省上饶经济技术开发区福事特大道 1 号变更为江西省上饶 经济技术开发区江家大道 51 号，根据上述变更，公司拟对公司住所名称进行变更，具体变 更如下： | 公司住所变更前 | 公司住所变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西省上饶经济技术开发区福事特大道 | 1 | 号 | 江西省上饶经济技术开发区江家大道 | 51 | 号 | 具体变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 二、公司联系地址变更情况 | ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通知与公告 | 38 | | 第一节 | 通知 | 38 | | 第二节 | 公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 39 | | 第二节 | 解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 江西福事特液压股份有限公司 章程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大 ...

独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形。 江西福事特液压股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度 报告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《江 西福事特液压股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，应独立董事的要求，公司 应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-029 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 $$\Xi{\bf O}\;{\bf\equiv}\;{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}+{\bf\Xi}{\bf\not\Xi}$$ | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并且 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬 与考核委员会对董 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-031 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》：公司 定于2023年12月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会， 现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni ...