江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 5 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | | 第七章 | 附 则 11 | | 江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事履职指引（2020修订）》等法律、行政法规、规范性文 件及《江西福事特液压股份有限公 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《江西福事特液 压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8004.17万元，同比减少18.85%；年初至报告期末营业收入3.14亿元，同比减少2.45%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.14亿元，较去年同期3.21亿元略有下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2348.67万元，同比增加17.51%；年初至报告期末为6502.78万元，同比增加0.51%[5] - 2023年前三季度净利润6751.16万元，较去年同期6662.68万元有所增长[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.31亿元，较上年度末增加78.97%；归属于上市公司股东的所有者权益10.73亿元，较上年度末增加142.83%[5] - 2023年9月30日货币资金为5.90亿元，较2023年1月1日的5044.21万元大幅增加[11] - 2023年9月30日应收账款为1.12亿元，较2023年1月1日的1.25亿元有所减少[11] - 2023年9月30日资产总计为13.31亿元，较2023年1月1日的7.43亿元增长[11] - 2023年9月30日负债合计为2.35亿元，较2023年1月1日的2.81亿元减少[12] - 2023年9月30日股本为8000万元，较2023年1月1日的6000万元增加[12] - 归属于母公司所有者权益合计达10.73亿元，较之前的4.42亿元大幅增加[13] 资产项目变动原因 - 货币资金较上年度末增加1069.82%，主要系报告期内公开发行募集资金[8] - 交易性金融资产较上年度末减少100%，主要系报告期内理财产品投资减少[8] - 应收票据较上年度末增加63.26%，主要系报告期内收到的票据未到期，未终止确认[8] - 预付款项较上年度末增加115.34%，主要系预付的货款增加[8] - 在建工程较上年度末减少69.41%，主要系报告期内在建工程部分已转固[8] 费用与收入变动原因 - 财务费用较去年同期减少308.58%，主要报告期收到的银行存款利息增加[8] - 营业外收入较去年同期增加14368.69%，主要系报告期内收到的上市奖励增加[8] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 531.24万元，较2022年1 - 9月的 - 1584.30万元增长66.47%，主要因报告期内收到的政府补助增加[9] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 62.65万元，较2022年1 - 9月的3816.36万元减少101.64%，主要因报告期内收到的政府土地收储款减少[9] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为5.57亿元，较2022年1 - 9月的 - 568.13万元增长1081.26%，主要因报告期内公开发行募集资金[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 531.24万元，去年同期为 - 1584.30万元[16] - 投资活动现金流入小计2273.94万元，去年同期为2.69亿元[16] - 投资活动现金流出小计为23,365,895.13元，去年同期为230,578,431.63元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 626,450.85元，去年同期为38,163,587.71元[17] - 筹资活动现金流入小计为586,767,293.90元，去年同期为15,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计为29,282,994.00元，去年同期为71,813,018.28元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为557,484,299.90元，去年同期为 - 56,813,018.28元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.37元[17] - 现金及现金等价物净增加额为551,545,480.34元，去年同期为 - 34,492,441.97元[17] - 期初现金及现金等价物余额为38,534,687.22元，去年同期为44,974,443.05元[17] - 期末现金及现金等价物余额为590,080,167.56元，去年同期为10,482,001.08元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12505户，表决权恢复的优先股股东总数为0 [9] - 前10大股东中，彭香安持股比例46.50%，持股数量3720万股；郑清波持股比例13.13%，持股数量1050万股[9] 其他财务指标 - 2023年前三季度基本每股收益1.01元，去年同期为1.08元[15] 成本与费用情况 - 营业成本为1.91亿元，去年同期为1.99亿元[13] - 销售费用为1402.69万元，较去年同期的1320.74万元有所增加[13] - 研发费用为1342.06万元，去年同期为1127.74万元[13] - 信用减值损失为204.91万元，去年同期为131.34万元[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-025 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事 特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意聘任王乐先生担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作， 任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生已经取得了深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-026 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2023 年 10 月 18 日 以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份 有限公司章程》的有关规定。 2023 年 10 月 25 日 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-028 江西福事特液压股份有限公司 2023年10月25日 电话：0793-8469832 传真：0793-8469832 电子邮箱：dongban@jx-first.com 关于变更证券事务代表的公告 联系地址：江西省上饶经济技术开发区福事特大道1号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司董事会 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表程征先生因内部工 作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。程征先生在 担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献， 公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2023年10月23日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券 事务代表的议案》，同意聘任王乐先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生 已经取得 ...

保荐人变动 - 公司收到德邦证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人吕程和刘平因工作变动不再负责[1] - 吴旺顺和邓建勇接替吕程和刘平[1] 其他信息 - 公司首次公开发行股票创业板上市持续督导期至2026年12月31日[1] - 公告发布日期为2023年10月11日[3]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-023 江西福事特液压股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向 全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发 前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度权益分派 ...

2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-022 江西福事特液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023年9月14日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号福事特2楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召 ...