江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月1日召开第一届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-030 一、公司住所变更情况 鉴于公司所在地名称由江西省上饶经济技术开发区福事特大道 1 号变更为江西省上饶 经济技术开发区江家大道 51 号，根据上述变更，公司拟对公司住所名称进行变更，具体变 更如下： | 公司住所变更前 | 公司住所变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西省上饶经济技术开发区福事特大道 | 1 | 号 | 江西省上饶经济技术开发区江家大道 | 51 | 号 | 具体变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 二、公司联系地址变更情况 | ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通知与公告 | 38 | | 第一节 | 通知 | 38 | | 第二节 | 公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 39 | | 第二节 | 解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 江西福事特液压股份有限公司 章程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大 ...

独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形。 江西福事特液压股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度 报告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《江 西福事特液压股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，应独立董事的要求，公司 应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-029 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 $$\Xi{\bf O}\;{\bf\equiv}\;{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}+{\bf\Xi}{\bf\not\Xi}$$ | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并且 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬 与考核委员会对董 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-031 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》：公司 定于2023年12月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会， 现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 5 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | | 第七章 | 附 则 11 | | 江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事履职指引（2020修订）》等法律、行政法规、规范性文 件及《江西福事特液压股份有限公 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《江西福事特液 压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8004.17万元，同比减少18.85%；年初至报告期末营业收入3.14亿元，同比减少2.45%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.14亿元，较去年同期3.21亿元略有下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2348.67万元，同比增加17.51%；年初至报告期末为6502.78万元，同比增加0.51%[5] - 2023年前三季度净利润6751.16万元，较去年同期6662.68万元有所增长[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.31亿元，较上年度末增加78.97%；归属于上市公司股东的所有者权益10.73亿元，较上年度末增加142.83%[5] - 2023年9月30日货币资金为5.90亿元，较2023年1月1日的5044.21万元大幅增加[11] - 2023年9月30日应收账款为1.12亿元，较2023年1月1日的1.25亿元有所减少[11] - 2023年9月30日资产总计为13.31亿元，较2023年1月1日的7.43亿元增长[11] - 2023年9月30日负债合计为2.35亿元，较2023年1月1日的2.81亿元减少[12] - 2023年9月30日股本为8000万元，较2023年1月1日的6000万元增加[12] - 归属于母公司所有者权益合计达10.73亿元，较之前的4.42亿元大幅增加[13] 资产项目变动原因 - 货币资金较上年度末增加1069.82%，主要系报告期内公开发行募集资金[8] - 交易性金融资产较上年度末减少100%，主要系报告期内理财产品投资减少[8] - 应收票据较上年度末增加63.26%，主要系报告期内收到的票据未到期，未终止确认[8] - 预付款项较上年度末增加115.34%，主要系预付的货款增加[8] - 在建工程较上年度末减少69.41%，主要系报告期内在建工程部分已转固[8] 费用与收入变动原因 - 财务费用较去年同期减少308.58%，主要报告期收到的银行存款利息增加[8] - 营业外收入较去年同期增加14368.69%，主要系报告期内收到的上市奖励增加[8] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 531.24万元，较2022年1 - 9月的 - 1584.30万元增长66.47%，主要因报告期内收到的政府补助增加[9] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 62.65万元，较2022年1 - 9月的3816.36万元减少101.64%，主要因报告期内收到的政府土地收储款减少[9] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为5.57亿元，较2022年1 - 9月的 - 568.13万元增长1081.26%，主要因报告期内公开发行募集资金[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 531.24万元，去年同期为 - 1584.30万元[16] - 投资活动现金流入小计2273.94万元，去年同期为2.69亿元[16] - 投资活动现金流出小计为23,365,895.13元，去年同期为230,578,431.63元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 626,450.85元，去年同期为38,163,587.71元[17] - 筹资活动现金流入小计为586,767,293.90元，去年同期为15,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计为29,282,994.00元，去年同期为71,813,018.28元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为557,484,299.90元，去年同期为 - 56,813,018.28元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.37元[17] - 现金及现金等价物净增加额为551,545,480.34元，去年同期为 - 34,492,441.97元[17] - 期初现金及现金等价物余额为38,534,687.22元，去年同期为44,974,443.05元[17] - 期末现金及现金等价物余额为590,080,167.56元，去年同期为10,482,001.08元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12505户，表决权恢复的优先股股东总数为0 [9] - 前10大股东中，彭香安持股比例46.50%，持股数量3720万股；郑清波持股比例13.13%，持股数量1050万股[9] 其他财务指标 - 2023年前三季度基本每股收益1.01元，去年同期为1.08元[15] 成本与费用情况 - 营业成本为1.91亿元，去年同期为1.99亿元[13] - 销售费用为1402.69万元，较去年同期的1320.74万元有所增加[13] - 研发费用为1342.06万元，去年同期为1127.74万元[13] - 信用减值损失为204.91万元，去年同期为131.34万元[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]