薪酬会议 - 2025年4月21日公司召开会议审议薪酬方案[1] 薪酬审议 - 董事、监事薪酬需提交2024年年度股东大会审议[1] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过后生效，高管薪酬方案经董事会通过后生效[2] 津贴标准 - 独立董事津贴每人每年10万元（税前），按月发放[4] 薪酬计算 - 薪酬个税由公司代扣代缴，离任按实际任期计算发放[7]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][6] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[7] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行[8] - 执行该准则对财务报表无重大影响[9] - 本次变更不损害公司及股东利益[9] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[11]

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人数199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的注会522人[1] 审计安排 - 2025年4月11日同意续聘中兴华所为2025年度审计机构[2] - 审计委员会与中兴华所就2024年度审计制定计划和时间表[3] - 召开审前沟通会协商审计范围等[3] - 督促按计划推进审计工作[3] - 就初步审计意见沟通审计结论等[3] 报告审议 - 第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[5] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[5] 人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人[5] 市场表现 - 中兴华所在制造行业上市公司审计客户104家[6] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[7] - 近三年中兴华所在青岛亨达股份案中被判定在20%范围内对亨达公司承担连带责任[7] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次[8] 决策安排 - 公司第二届董事会第十次会议通过续聘议案[16] - 公司董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[14] - 本次续聘需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[17]

募资情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元，净额12.8770064329亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入7.262113亿元，余额5.856366亿元[6] 资金管理 - 拟用不超6亿闲置募资和不超8亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[8] - 闲置募资投不超12个月保本型产品，自有资金投中低风险产品[9][10] - 现金管理事项待2024年年度股东大会审议[23]

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初往来资金 | 2024 | 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来 资金的利息 | | 2024 还累计发生 | 年度偿 2024 | 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | — | | 上市公司的子公司及 | 青岛中科海润润滑材料科技有限公司 | 子公司 | ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司会同董事 会审计委员会对中兴华所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所《（特 殊普通合伙）"。中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其 ...

关联交易 - 2025年与众城石化关联交易不超3300万元[2] - 2025年预计采购润滑脂2500万元，已发生365.50万元[5] - 2025年预计销售添加剂800万元，已发生95.31万元[5] 过往数据 - 2024年采购润滑脂478.88万元，占比11.97%[7] - 2024年销售添加剂519.21万元，占比100.00%[7] 众城石化情况 - 注册资本2770.70万元[7] - 2024年底总资产22039.36万元，净资产11587.31万元[8] - 2024年主营收入18708.71万元，净利润1035.43万元[8] 股权与决策 - 公司持有众城石化39.44%股权[9] - 2025年4月11日独董会议全票通过相关议案[15]

业绩相关 - 2024年未发生重大关联交易，关联交易价格公允合理[6] - 2024年未发生对外担保及资产流失情况[8] - 2024年募集资金使用合法合规，投向与承诺一致[7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开5次会议[2] - 2025年监事会将配合取消及后续交接工作[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入48,152.22万元，同比增长17.64%[3] - 2024年液压系统营业收入12,865.15万元，同比增长83.82%[3] - 2024年公司净利润6,256.70万元，同比下降43.49%[3] - 剔除股份支付费用影响，2024年净利润为10,181.59万元[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] - 2024年审计委员会召开4次会议[10][11] - 2024年提名委员会召开3次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 未来展望 - 2025年聚焦润滑与液压系统核心业务，拓展规模和领域[14] - 2025年优化治理结构，完善规章制度和架构[15] - 2025年强化信息披露[16] - 2025年优化沟通渠道，加强与投资者交流[17] - 全体董事参与培训，提升履职与决策能力[18][19]