青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对外投资暨增资长沙众城石油化工股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-003 一、对外投资概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）于 2024 年 1 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨 增资长沙众城石油化工股份有限公司的议案》。公司以自有资金 47,446,160.00 元人民币认购长沙众城石油化工股份有限公司（以下简称"众城石化"或"目标 公司"）增发的 7,628,000 股股份，其中 7,628,000.00 元计入股本，剩余 39,818,160.00 元计入资本公积金。本次投资完成后，公司持有众城石化 28.36% 的股权，未纳入公司合并报表范围内。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大 ...

一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 21 日以现场会议结合通讯形式在湖南望城经济开发区旺旺东路 6 号的会议室召开。 会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-002 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告》 ...

1、本次解除限售的股份为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"盘古智能"）首次公开发行网下配售限售股。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-001 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次解除限售股份的数量为 1,982,689 股，占公司总股本的比例为 1.33%， 解除限售股份的股东户数为 6,506 户，限售期为自公司首次公开发行并上市之日 起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 4、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理限售股份转托管、质押式 回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售限售股概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，并 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,982,689股，占发行后总股本的比例为1.33%，限售期为自公司首次公开发行并 上市之日起6个月，该部分限售股将于2024年1月15日限售期届满并上市流通。 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发 行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变动情况 一、首次公开发行网下配售限售股概况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 6 | | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 6 | | | （四）本激励计划的首次授予情况 6 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 7 | | | （六）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 有限公司 年限制性股票激励计划首 ...

见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 GLO2023SH（法）字第 08111-3 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 股票总数的比 | 股本总额的比例 | | | | （万股） | 例 | | | 郑林坤 | 副总经理、董事会秘书 | 30.00 | 5.00% | 0.20% | | 王刚 | 副总经理 | 5.00 | 0.83% | 0.03% | | 核心职能管理人员及核心业务 | （技术）人员（70 人） | 515.00 | 85.83% | 3.47% | | 首次授予合计 | | 550.00 | 91.67% | 3.70% | | （72 | 人） | | | | | 预留授予 | | 50.00 | 8.33% | 0.34% | | 合计 | | 600.00 | 100.00% | 4.04% | 注：1、预留部分激励对象的确定依据参 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 释义 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 限制性股票（第二类限制性股票） | | 本次激励计划、本激励计划 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能 制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律 | | | | 意见书》 | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛盘古智能 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-051 青岛盘古智能制造股份有限公司 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场会议形式在公司会议室召开。在同日召开的 2023 年第四次临时股东大会取得表决结果后，经全体监事同意豁免本次会议通 知时间要求，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式向各位监事发出。会议 由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及 《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事 3、公司本激励计划首次授予激励对象范围与 2023 年第四次临时股东大会批 准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符，首次授予的激励对象均具备 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们一致认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件 已经成就，同意公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的价格 向符合授予条件的 72 名激励对象授予 550.00 万股限制性股票。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 2023 年 12 月 18 日 关于第二届董事会第三次会议相关事 ...