青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《青岛 盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事 会授权履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持薪酬与考核委员会。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确 定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在本公司（含子公司）任职的高级 管理人员、核心职能管理人员及核心业务（技术）人员。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核对激励对象的考核工作； 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心业务（技术）人员诚信勤勉地 开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司 拟实施2 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤 勉尽责地开展审计工作，为公司出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意续聘中兴华会计师事务所为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青岛盘古智能制造股份有限 公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 2023 年 11 月 25 日 ...

独立董事年报工作制度 青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告 真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 （七）对外担保情况； （八）其他有关规范运作的情况。 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-046 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议决定于2023年12月18日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托 他人出 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-044 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"（以下简称"中兴华所"）。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 目录 | | --- | | 释义 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 4 | | 第二节 正文 6 | | | 一、 | 盘古智能符合实施股权激励的条件 6 | | 二、 | 本次激励计划的内容符合《管理办法》《创业板上市规则》的规定 7 | | 三、 | 本次激励计划的拟订、审议、公示等程序符合《管理办法》的规定 11 | | 四、 | 激励对象的确定符合《管理办法》《创业板上市规则》的规定 13 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露 13 | | 六、 | 盘古智能未对激励对象提供财务支持 14 | | 七、 | 本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、 | | 行政法规的情形 14 | | | 八、 | 董事不需要进行回避表决 14 | | 九、 | 结论意见 15 | 释义 之 法律意见书 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-042 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛盘古智 能制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及 《独立董事工作细则》等 有关规定并结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选 连任，但是连续任职不得超过六年。 独立董事专门会议实施细则 青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 （草案）摘要 二零二三年十二月 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...