证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-009 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-017 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第二届监事会第四次会 议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的职务以及在实际工 作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；独立董事津贴为每人每年 10 万元 人民币（税前），按月发放。 （二）监事薪酬方案 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的 ...

国金证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盘古智能 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制自我评价报告，并与公司董事、监事、高级 管理人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-016 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 本次向银行申请综合授信额度的事项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 五、备查文件 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进 公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 三、履行的审议程序 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合 授信额度，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 ...

2023 年度财务决算报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经由中兴华会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（中兴华审字（2024)第 030141 号），现将公司 2023 年度财务决算的 相关情况报告如下： | 项 目 | 金额（人民币元） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 | 31 | 日 | 同比增减 | | 营业收入 | 409,323,421.62 343,432,604.29 | | | 19.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 110,722,007.64 108,244,539.92 | | | 2.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 99,929,196.41 99,574,021.79 | | | 0.36% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,215,518.28 153,036,938.19 | | | -80.26% | | 基本每股收益（元/股 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国君） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，独立客观地发表自己的观点，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分 发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，出生于 1962 年 6 月，中国国籍，无境外永久居住权，中国人 民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士，非执业注册会计师，国务院政府特 殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月至 1988 年 11 月，在北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月至 1998 年 4 月历任青岛大学讲师、副教授、教授 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：盘古智能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：黎慧明 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：黎慧明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | 现场检查对应时间：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和公 | | | | 司治理制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查看公 | | | | 司主要管理场所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | | | 记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-008 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2023 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-021 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托 他人出席现场会议； 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...