青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2023 年 12 月 18 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《青岛盘古智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会 对《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予激励对象 名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-053 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划披 露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日，以下简称"自查期 间"）买卖公司股票情况进行自查，具体情 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-049 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月18日（星期一）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15- 15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的首次授予条件 已经成就，根据青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第三次 会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，同意公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的 价格向符合授予条件的 72 名激励对象授予 550.00 万股限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-052 青岛盘古智能制造股份有限公司 1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 18 日 限制性股票首次授予数 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-050 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的价格向符合授予条件的 72 名激励对象授 予 550.00 万股限制性股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。在同日 召开的 2023 年第四次临时股东大会取得表决结果后，经全体董事同意豁免本次 会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式向各位董事发出。 会议 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-048 青岛盘古智能制造股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进 行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、本激励计划首次授予激励对象的公示情况及核查方式 1、本激励计划首次授予激励对象名单的公示情况 公司于 2023 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确 定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在本公司（含子公司）任职的高级 管理人员、核心职能管理人员及核心业务（技术）人员。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核对激励对象的考核工作； 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心业务（技术）人员诚信勤勉地 开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司 拟实施2 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《青岛 盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事 会授权履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持薪酬与考核委员会。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-043 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤 勉尽责地开展审计工作，为公司出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意续聘中兴华会计师事务所为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青岛盘古智能制造股份有限 公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 2023 年 11 月 25 日 ...