证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-021 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托 他人出席现场会议； 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-008 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2023 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-022 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计 政策变更对公司财务报表无重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金补充流动资金的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-019 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-015 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-007 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）。 3、涉案的金额：维持一审判决，工程款 8,534,403.90 元及相应利息和本案 的部分案件受理费、诉讼保全费等。 二、本次诉讼的进展情况 中国化学工程第十四建设有限公司不服一审判决，在上诉期内向山东省青岛 市中级人民法院提起了上诉。近日，公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的 （2023）鲁 02 民终 17795 号《民事判决书》，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 111,891 元，由上诉人中国化学工程第十四建设有限公司负 担。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按照 有关会计准则的规定，根据实际工程量及可能产生的费用计提工程款，本次诉讼 结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，最终影响金额以公司年度审 计结果为准。 近日，青岛 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-006 证书编号：GR202337101404 发证日期：2023 年 11 月 9 日 有效期：三年 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业 的税收优惠政策，即减按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过 高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度相关财务数据产生影响。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到青岛市科 学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，具体情况如下： 企业名称：青岛盘古智能制造股份有限公司 特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-005 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资长沙众城石油 化工股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 47,446,160.00 元人民币认购 长沙众城石油化工股份有限公司（以下简称"众城石化"）增发的 7,628,000 股 股份，其中 7,628,000.00 元计入股本，剩余 39,818,160.00 元计入资本公积金。 本次投资完成后，公司持有众城石化 28.36%的股权，未纳入公司合并报表范围 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资长沙众城石油化工 股份有限公司的公告》。 二、对外投资进展情况 公司与众城石化已签署了《增资协 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-004 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次对泰国子公司投资方式变更概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立盘古智能泰国子公 司的议案》，公司拟用自有资金 5,000 万元人民币投资设立泰国子公司，并持有 100%的股份。 2、因架构调整需要，公司于 2024 年 1 月 21 日召开第二届董事会第四次会 议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公 司投资方式进行变更，由公司持有泰国子公司 100%股权变更为同步在英属维尔 京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投 资新建生产基地，用自有资金 5,000 万元人民币投资设立泰国子公司保持不变。 同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限 于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资 ...