证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）第三届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会 提名周青先生、黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工 代表监事候选人简历详见附件）。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 浙江恒达新材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 30 日 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 根据《公司法 ...

监事会相关 - 第三届监事会第十次会议于2024年7月30日召开[2] - 提名周青、黄凯为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][5][6] 业务与资金安排 - 拟开展外汇衍生品业务，金额不超5亿或等值外币，额度12个月循环[7] - 拟用闲置自有资金买理财，未到期总额不超5亿，期限12个月[10] 审议情况 - 相关议案均需提交2024年第一次临时股东大会审议[6][9][12]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展不超50,000万元人民币或等值外币业务[2] - 交易期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月内[3] - 资金来源为自有或银行信贷资金，不涉及募集资金[6] 风险与管控 - 业务存在市场、信用等风险[7] - 遵循防范风险原则，控制交易规模[8] - 制定管理制度，定期监督检查[8][9] 业务评估 - 开展业务具备必要性和可行性[10]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-042 公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）第三届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 7 月 30 日，公司召开第五届第三次职工代表大会，经全体与会职工 代表审议，选举杨菊红女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事 简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事 ...

董事会会议 - 第三届董事会第十八次会议于2024年7月30日召开，9位董事全部出席[2] - 提名6位第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名3位第四届独立董事候选人，任期三年[13] - 各董事候选人表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][8][9][10][14][15][16][21][24] 业务决策 - 拟开展外汇衍生品业务，金额不超50,000万元人民币或等值外币，额度12个月内可循环使用[19] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[23] - 拟使用闲置自有资金购买不超5亿元低风险理财产品[25] 股东大会安排 - 换届选举、开展外汇衍生品业务等议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[11][17][22] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东大会[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[27] - 提请2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会[28] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[28]

董事会提名 - 公司董事会提名乐进治为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）拟通过合作银行等金融机构以 内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-040 5、履行的审批程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑梦樵作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会提 名为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

资金使用决策 - 2024年7月30日拟用不超5亿闲置自有资金买低风险理财产品，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 2023年3 - 4月获批用不超2亿自有闲置资金买低风险短期理财产品，期限至2023年12月31日[1] - 2023年12月获批用不超5亿暂时闲置自有资金买低风险短期理财产品，期限至下一年度股东大会审议通过之日[2][3] - 2024年4 - 5月获批用不超5亿暂时闲置自有资金买低风险短期理财产品，期限至2024年年度股东大会审议通过之日[4] 理财购买情况 - 2023年11月3日购买6000万元建行理财产品，预期年化收益率1.5% - 3%，2023年12月28日到期[5] - 2024年5月9日购买2000万元招银理财，近七日年化收益率2.47%，2024年6月17日到期[5] - 2024年5月9日两次各买2000万元交银理财，预期年化收益率2.6% - 3.1%，随时可赎回[5] 理财收益与现状 - 使用闲置资金购买理财产品取得收益402,580.29元，未到期理财产品金额为23,000万元[6] - 公司（含全资子公司）任意时间点持有未到期理财产品总额不超50,000万元[9] 决议相关 - 决议有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[11] - 2024年7月30日，第三届董事会第十八次会议审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案[20] - 2023年7月30日，第三届监事会第十次会议审议通过使用部分闲置自有资金买理财产品议案[21] 具体产品 - 购买招商银行交银理财稳享固收精选日开17号30天持有期产品金额1,000，预期收益2.6% - 3.1%[6] - 购买中邮理财鸿运灵活最短持有期14天3号产品金额1,000，预期收益2.2% - 3.3%[6] - 购买中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款金额10,000，预期收益1.25% - 3%[6] - 购买中信建投证券外贸信托 - 中海久泽周开1号产品金额1,000，预期收益2.8% - 3%[6] - 浙江恒川新材购买工商银行定益加存款产品金额2,000，利率2.85%[6]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-043 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议决议，决定于 2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分召开公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 现场会议召开的时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...