五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：致尚科技 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 现场检查人员姓名：温波、刘敏、朱嘉维 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适 用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等； （2）与公司相关人员进行沟通了解； （3）查阅公司章程及各项规章制度； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行 ...

五矿证券有限公司 一、培训基本情况 1. 培训时间：2023 年 12 月 29 日 2. 培训地点：致尚科技九楼会议室 3. 参加培训人员：致尚科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务 部人员、证券部人员、内审部人员等 4. 培训主题：上市工作规范运作 二、培训内容 五矿证券向本次培训的对象提供了培训文件，重点介绍了上市公司规范运作 的最新要求以及上市公司的违规案例分析。 三、本次培训效果 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法 律、法规及规范性文件的相关要求，五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券" 或"保荐机构"）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公 司"）持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日对公司董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培 训。 通，保证了本次培训 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,657,981 股，占公司发行后总 股本的比例为 1.2884%，解除限售的股东数量为 5,040 户，限售期为自公司首次 公开发行并上市之日起 6 个月；本次限售股上市流通日为 2024 年 1 月 8 日（星 期一）； 3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 三、申请解除股份限售股股东履行承诺情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 ...

关于深圳市致尚科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技首次公开发 行网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，并于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 128,680,995 股，其中限售 条件流通股/非流通股的股份数量为 98,168,676 股，占发行后总股本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Ears Fr JAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳市致尚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-915 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市致尚科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规" ) 以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-038 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次出席股东大会的股东及股东授权代表共计 17 名，代表有表决权股份 61,019,865 股，占公司有表决 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-037 深圳市致尚科技股份有限公司 关于拟收购深圳西可实业有限公司 52%股权 并签署意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳西可实 业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的公司"）签署的《股权转让意向协 议》作为最终股权收购协议签署前的意向协议，最终交易将在公司完成尽职调查 并对尽调结果满意并履行相关决策等前置程序的前提下，以双方正式签订的股权 转让协议为准。 2．本次签署的意向协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定性，暂无法预计 对公司当年经营业绩造成的影响。 3．公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》的 规定，履行相关的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于拟收购深圳西可实业有限公司 52% ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-036 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长 陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公 司章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董 事确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 三、备查文件 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟收购深圳西可实业有限公司52%股权并签署意向协 议的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用现金不超过 13,000 万元收购深圳西可实业有限公司（以下简 称"西可实业"）52%股权并签署意向协议 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-035 深圳市致尚科技股份有限公司 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司实际控制人、董事长陈潮先先生《关于提议深圳市致尚科技股份 有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人陈潮先先生为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理。陈潮先先 生直接持有公司 30,807,060 股股份，占公司股份总数的 23.94%；通过深圳市新 致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.18%的股份。陈潮先先生通过直接持 股和通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）合计持有公司 26.12%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人陈潮先先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为 增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-034 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...