证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-049 深圳市致尚科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 474,400 股，占公司当前总股本的 0.3687%（公司当前总股本为 128,680,995 股），最高成交价为 37.00 元/股，最低成交价为 35.66 元/股，成交 总金额为人民币 17,237,707.00 元（不含交易费用）。 公司回购股份符合公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.02亿元，同比-12.81%[1] - 公司2023年Q4单季度实现收入1.31亿元，同比-13.99%[1] - 公司2023年游戏机零部件业务实现收入2.53亿元，同比-33.68%[2] - 子公司福可喜玛光纤连接器业务实现收入1.90亿元，同比+31.48%[3] - 公司2023年精密制造业务实现收入4416万元，同比+13.40%[4] - 公司2023年毛利率为34.58%，同比-1.45%[6] - 公司2024Q1毛利率为38.24%，同比+2.75%[7] 未来展望 - 公司预测2024年营收为7.45亿元，同比+48.4%[9] - 公司2026年预计营业收入将达到1378百万元，较2023年增长174.3%[10] - 预计2026年归属母公司净利润将达到163百万元，较2023年增长123.3%[10] - 2026年每股收益预计为1.27元，较2023年增长123.7%[10] - 公司2026年ROE预计为5.9%，较2023年增长103.4%[10] - 资产负债率预计2026年将达到8.8%，较2023年增长79.6%[10] 其他新策略 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[15] - 报告中的信息和意见仅供参考，不考虑具体投资目的和财务状况[15] - 过往业绩不应作为未来表现依据，投资者需独立评估信息和意见[15] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[16]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-048 深圳市致尚科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票短期涨幅与创 业板指数涨幅存在较大偏离，可能存在市场情绪过热、非理性因素，公司敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境及公司基本面 未发生重大变化。根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年营业收入 为 501,954,837.58 元，同比下降 12.81%；归属于上市公司股东的净利润为 73,007,427.64 元，同比下降 37.72%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益 的净利润为 64,813,133.44 元，同比下降 45.56%。根据公司披露的《2024 年一季 度报告》，公司2024年第一季度营业收入为174,462,476.91元，同比增长40.70%； 归属于上市公司股东的净利润为 14,331,494.78 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0188 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券股份有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳 市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对致尚科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议 分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司 及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采 购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售 商品等关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-031 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本 次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市致尚科技股份有限公司[8] - 公司的股票简称为致尚科技，股票代码为301486[8] - 公司的法定代表人为陈潮先[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从深圳市福田区到光明区再到马田街道马山头社区[9] 公司财务状况 - 公司的营业收入在2023年下降了12.81%至575,716,153.85元[11] - 公司的归属于上市公司股东的净利润在2023年下降了37.72%至117,225,537.12元[11] - 公司的经营活动产生的现金流量净额在2023年下降了5.22%至142,634,095.77元[11] - 公司的基本每股收益在2023年下降了46.28%至1.21元/股[11] - 公司的资产总额在2023年末达到1,177,841,456元[11] - 公司的归属于上市公司股东的净资产在2023年达到752,107,754.90元[12] 公司业务及产品 - 公司是一家专业从事精密电子零部件研发和制造的高新技术企业，所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业[18] - 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、自动化设备等，应用覆盖各类消费电子、通讯电子、汽车电子等领域[21] - 公司在游戏机零部件领域的竞争优势将进一步强化，同时5G网络、数据中心等新基建建设将为公司提供更广阔的发展空间[35] 公司研发投入 - 公司研发投入主要项目包括高精密波分复用光纤模块盒项目，旨在提升产品性能[58] - 公司研发投入主要项目还包括高精密一体式TYPE-C磁吸头组件，以提升产品使用寿命和便利性[60] - 公司研发投入主要项目涉及HDMI光电混合缆和磁吸游戏手柄器件组，旨在提升产品性能和满足市场需求[61] 公司财务管理 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年度利润分配情况包括每10股派发4元现金红利，总现金分红额为51282638元，可分配利润为288555540.73元[156] - 公司实施了2023年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利，不进行股本转增[158]

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-045 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，致尚科技管理层编制了后附 的深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是致尚科技管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计致尚科技 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对致尚科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 致尚科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | -- ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 经评估，近一年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 ...