第四条 公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金（以 下简称投资基金，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等）、认 购专业投资机构发起设立的投资基金份额，与上述投资基金进行后续资产交易， 以及公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作 协议，按照本制度的规定执行。 深圳市致尚科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件的相关规定，并结合《深圳市致尚科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含公司的控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、 并购、重组、股权置换、 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《深圳市致尚科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人 士指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会下设立审计、提名、战略、薪酬与考核专门委员会，其 委员组成和职责由《公司章程》及公司其他专门制度规定。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本制度。本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及控股子公司 的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司控股子公司对外担保总额之和。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。公司分支机构不得对外担保，子公司未 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度， ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-029 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

活动信息 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线与投资者进行沟通交流 [1] - 交流内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公司保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1] - 公告发布日期为2023年11月10日 [1]

营业收入 - 致尚科技2023年第三季度营业收入为1.21亿，同比下降33.28%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1,463.09万，同比下降66.06%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0，较去年同期下降100%[5] 资产情况 - 总资产为26.97亿，较去年同期增长129.01%[5] 资金情况 - 货币资金为16.46亿，较年初增长752.93%[8] 预付款项 - 预付款项为2.22亿，较年初增长540.14%[8] 存货 - 存货为1.17亿，较年初增长35.57%[8] 非经常性损益项目 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7]

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-024 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-025 深圳市致尚科技股份有限公司 关于收购东莞福可喜玛通讯科技有限公司 11%股权的 后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"） 为进一步增强公司竞争力，公司以自有资金人民币 1,100 万元购买玄国栋持有的 东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称"福可喜玛"或"标的公司"）11% 的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛 40%股权，收购完成后，公司合计持 有福可喜玛 51%的股权，福可喜玛成为公司控股子公司。 （二）本次交易的审批情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 此项交易属于公司董事会审批权限范围，经公司第二届董事会第十一次会议审议 通过，授权董事长及其授权人员办理后续相关事项，无需提交股东大会审议。具 体情况详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《致尚科技：关于拟收购参股公司股 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301486[9] - 公司首次公开发行人民币普通股A股3,217.03万股，股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“致尚科技”，证券代码为“301486”[98] - 公司前10名股东持股情况包括陈潮先、深圳市新致尚投资企业、刘东生、计乐宇、计乐强、计乐贤等，持股比例分别为31.92%、11.14%、8.13%、7.16%、7.16%、7.16%等[100] 财务数据 - 本报告期营业收入为250,219,589.19元，同比增长3.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为42,244,493.14元，同比下降19.58%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为82,721,900.09元，同比增长10.40%[13] - 基本每股收益为0.44元，同比下降18.52%[13] - 总资产为1,188,263,595.60元，较上年度末增长0.88%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为795,779,390.69元，较上年度末增长5.81%[13] 产品信息 - 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、自动化设备等[22] - 公司游戏机零部件产品种类丰富，包括滑轨、Tact Switch、卡槽、精准定位控制器、游戏机连接器等[22] - 公司的精准定位控制器（Joy-stick）技术改善了产品漂移问题，具有高复位精度和长寿命，可应用于VR/AR、无人机等领域[23] - 公司游戏机连接器产品主要包括PJ3.5插口系列、DC电源插座系列等，应用于日本知名企业N公司游戏机及索尼PS4等[24] - 连接器主要包括电子连接器和光纤连接器，应用于各类消费电子、通讯电子、汽车电子等领域[25] - 公司主要产品包括专业音响类连接器、汽车类连接器及通用类连接器等多个系列数百种规格产品[26] - 公司光纤连接器产品包括FC型、SC型、ST型、LC型、MPO型等多种产品，主要服务于4G/5G通讯、数据中心、FTTH及FTTA等领域[27] - 公司提供自动化设备的加工制造，主要应用于3C电子行业、连接器、FPC、PCB、传感器等领域[28] - 公司配套销售业务产品包括山特维克系列刀具、嘉实多油品等，主要供应富士康，用于iPhone产品生产[29] - 公司自主研发制造的自动化外观检测设备已对外销售，主要客户为富士康集团[30] 财务风险管理 - 公司报告期内不存在委托理财[52] - 公司报告期内套期保值业务实际亏损241.23万元，以规避和防范汇率或利率风险为目的[53] - 公司建立了外汇衍生品交易业务管理制度，进行的外汇衍生品业务遵循锁定汇率原则[54] - 公司根据外部金融机构的估值通知书确定衍生品公允价值变动[56] - 独立董事认为公司开展金融衍生品业务是为避免和减少公司在日常经营过程中因外币业务收入受汇率、利率波动风险而采取的合理措施[57]