关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上由董事会审议[11] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上由董事会审议[11] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上经董事会审议后提交股东会[11] 股东会决议 - 普通事项需非关联股东表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[15] 特殊规定 - 日常经营关联交易可免于评估或审计[10] - 不得为关联人提供财务资助[11] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会[14] 表决回避 - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] - 关联董事回避表决，董事会过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] 审议要求 - 不审议标的状况不清等关联交易[17] - 董事会判断是否构成关联交易，股东持股以股权登记日为准[19] 专业意见 - 需独立董事事前认可或发表意见的关联交易，独立董事可聘中介机构[19] - 股东会、董事会判断关联交易是否有利，必要时聘专业评估师或顾问[19] 交易规范 - 详细了解标的和对方情况，确定价格，必要时聘中介机构审计或评估[19] - 董事及高管关注公司利益，发现异常提请董事会采取措施[19] - 关联方造成损失，董事会及时采取保护性措施[19] - 与关联人交易签书面协议并按规定披露[20] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过之日起生效[22]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平 的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其关联人员不得担任独立董事[6] - 候选人近三十六个月内有违法违规记录不得被提名[9] - 独立董事连续担任不得超过六年[13] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 监督与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[17] - 独立董事特定情形下董事会应提议解除其职务[17] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职，公司应在规定时间内完成补选[17][18] 委员会要求 - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] 会议相关 - 两名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] - 履职中关注重大事项可提请专门委员会讨论[31] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料应至少保存十年[32] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权，提供资料和工作条件[38][41] - 公司承担独立董事相关费用，给予相适应津贴[46] 制度相关 - 本制度由董事会制订修改，股东会审议通过后生效[46] - 本制度由公司董事会负责解释[46] - 独立董事履职遇阻碍可向相关部门报告[42]

制度制定 - 公司2025年8月22日制定投资者关系管理制度[14] 管理原则 - 投资者关系管理遵循平等对待、保障知情权等五项原则[2] 管理架构 - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[7] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备五项素质[7] 沟通与职责 - 与投资者沟通方式多样，工作内容含披露战略信息[11] - 管理部门职责包括信息沟通、报告编制等[10] - 其他部门、子公司及其负责人有协助义务[12]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[3] - 审计委员会委员由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名，由股东会选举产生[3] - 审计委员会任期与同届董事会一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8][9] - 审阅财务会计报告，对真实性、准确性和完整性提意见，存在问题要求更正[10] - 监督外部审计机构聘用，制定政策流程，提议启动选聘，审议决定聘用机构并提审计费用建议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[12] - 监督及评估内部审计部工作，指导制度建立实施，审阅并督促审计计划实施等[12] 内部审计部工作 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[15] 公司响应流程 - 董事会收到审计委员会报告后两个交易日内向深交所报告并公告[15] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会会议后五日内发出通知，会议在提议后两个月内召开[17] 诉讼相关 - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[18] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[19] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 委员连续三次未出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 审计委员会会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[1] - 审计委员会委员与议题有利害关系时应回避表决，人数不足则提交董事会审议[1] - 审计委员会委员对会议所议事项有保密义务[1] - 记录会议需包含会议召集人、主持人等多项内容[25] 工作细则 - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[24] - 本工作细则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行[24] - 本工作细则由公司董事会负责解释[24]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个 人 ...

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐机构[9] 协议签订与终止 - 资金到位一个月内与保荐、银行签三方监管协议[9] - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，公司一个月内签新协议并公告[11] 资金置换与项目论证 - 自筹资金投入项目，可6个月内用募集资金置换[17] - 项目搁置超一年或未达计划进度，公司需重新论证[17] 资金使用手续与限制 - 资金使用经总经理办公会、董事长批准，财务部划拨[15][16] - 资金原则用于主营业务，不用于高风险投资[14] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[19] - 补充流动资金单次不超12个月[20] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%，需股东会审议[21] - 用于永久补充流动资金和还贷12个月内累计不超30%[22] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免程序[27] - 达到或超净额10%且高于1000万元需股东会审议[27] 项目计划调整与核查 - 项目实际使用与预计差异超30%需调整计划[30] - 董事会每半年核查项目进展[29][31] 审计与披露 - 当年使用资金需专项审计，报告披露鉴证结论[30] - 鉴证结论异常，董事会分析整改并年报披露[31] 机构检查与报告 - 保荐机构至少半年现场检查一次[31] - 年度结束出具专项核查报告，公司披露结论[31] 违规处理与监督 - 保荐机构发现违规或风险向深交所报告披露[31] - 董事会监督资金使用，制止违法行为[31] 办法生效与解释 - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释[34][35]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] - 5%或以上股东拟买卖股份达1%以上需报告[9] 重大事项范围 - 重大交易涵盖购买或出售资产、对外投资等[5] - 重大事件包含重大仲裁和诉讼、业绩预告等[6] - 重大风险事项有重大亏损、主要资产被查封等[6] - 重大变更事项涉及变更公司名称、经营方针等[7] 报告流程 - 知悉重大信息当日报告并递交书面文件[11] - 证券部分析判断，报董事会秘书审核[12] - 向监管部门报告前履行内部审议程序并经审核[10] 信息管理 - 披露后证券部整理保管信息并通报相关方[10] - 对外披露需报董事会办公室审查，未公开信息不得公开[11] - 未确定披露或未公开前相关人员严格保密[11] 责任与制度 - 失职将追究责任，造成严重影响或损失给予处分[11] - 制度按法律法规和《公司章程》执行[13] - 制度由董事会审议通过之日起实施并负责解释[13]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以 及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-055 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控股 子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常经营需 要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称"惠州智联"） 发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币 500.00 万元 （不含税）。 经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计 2025 年 公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生房租、 水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含税）。具体内容详 见公司 2025 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.c ...