募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐机构[9] 协议签订与终止 - 资金到位一个月内与保荐、银行签三方监管协议[9] - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，公司一个月内签新协议并公告[11] 资金置换与项目论证 - 自筹资金投入项目，可6个月内用募集资金置换[17] - 项目搁置超一年或未达计划进度，公司需重新论证[17] 资金使用手续与限制 - 资金使用经总经理办公会、董事长批准，财务部划拨[15][16] - 资金原则用于主营业务，不用于高风险投资[14] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[19] - 补充流动资金单次不超12个月[20] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%，需股东会审议[21] - 用于永久补充流动资金和还贷12个月内累计不超30%[22] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免程序[27] - 达到或超净额10%且高于1000万元需股东会审议[27] 项目计划调整与核查 - 项目实际使用与预计差异超30%需调整计划[30] - 董事会每半年核查项目进展[29][31] 审计与披露 - 当年使用资金需专项审计，报告披露鉴证结论[30] - 鉴证结论异常，董事会分析整改并年报披露[31] 机构检查与报告 - 保荐机构至少半年现场检查一次[31] - 年度结束出具专项核查报告，公司披露结论[31] 违规处理与监督 - 保荐机构发现违规或风险向深交所报告披露[31] - 董事会监督资金使用，制止违法行为[31] 办法生效与解释 - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释[34][35]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] - 5%或以上股东拟买卖股份达1%以上需报告[9] 重大事项范围 - 重大交易涵盖购买或出售资产、对外投资等[5] - 重大事件包含重大仲裁和诉讼、业绩预告等[6] - 重大风险事项有重大亏损、主要资产被查封等[6] - 重大变更事项涉及变更公司名称、经营方针等[7] 报告流程 - 知悉重大信息当日报告并递交书面文件[11] - 证券部分析判断，报董事会秘书审核[12] - 向监管部门报告前履行内部审议程序并经审核[10] 信息管理 - 披露后证券部整理保管信息并通报相关方[10] - 对外披露需报董事会办公室审查，未公开信息不得公开[11] - 未确定披露或未公开前相关人员严格保密[11] 责任与制度 - 失职将追究责任，造成严重影响或损失给予处分[11] - 制度按法律法规和《公司章程》执行[13] - 制度由董事会审议通过之日起实施并负责解释[13]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以 及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-055 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控股 子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常经营需 要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称"惠州智联"） 发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币 500.00 万元 （不含税）。 经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计 2025 年 公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生房租、 水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含税）。具体内容详 见公司 2025 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.c ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格 式》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股 人民币 39.78 元。本次募集资金总额 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募 集资金净额为 83,650.92 万元。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-054 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特 ...

会议相关 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十八次会议[2] 制度情况 - 公司制定、修订和完善25项治理制度[2][3] - 修订24项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2][3] - 序号1 - 8项、14项制度需提交公司股东大会审议[3] - 制度具体内容详见2025年8月22日巨潮资讯网披露的制度全文[3]

主管会计工作的公司负责人 市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025半年度占用 2025半年度占 2025半年度信汽 2025年期初占 2025半年期末 占用方与上市公 上市公司核算 累计发生余额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质 非经营性资金占用 全片属方名称 累计发生金额 用资金会额 占用资金会额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 - 总计 2025半年度往来 2025半年度往 2025年期初往 2025半年度偿还 2025半年期末 上市公司核算 往来方与上市公 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生余额 往来资金余额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 87.68 87.68 经营性往来 其他应收款 房租押金 母公司 控股股东、实际控制人 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 及其附属企业 98 ...

公司章程修订 - 公司于2025年8月22日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商登记议案[2] - 不再设置监事或监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新代表人[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额1元[5] - 已发行股份总数为9200万股，均为每股面值1元的普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5][6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[6][17] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[7] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上股东，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司[8] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可向法院诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[22] 股东会职权 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬，审议批准董事会报告等多项事项[16] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[17][18] 临时股东会 - 董事人数少于4人或未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开[21] 会议通知 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会在15日前公告通知[23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[39] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[39] - 多种不适任情形不能担任董事，违反规定选举无效[38] 董事会 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[45] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[50] 专门委员会 - 审计委员会等多个专门委员会成员组成及职责相关规定[46][47][48][49] 利润分配 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本25%[68] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[68] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[71][72] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[72][73] 其他 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，实行内部审计制度[69] - 股东会决定聘用、解聘会计师事务所[71] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[80]

董事离职 - 董事辞职报告提交后生效，公司两交易日内披露情况[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[5] - 董事提出辞职后，公司六十日内完成补选[6] 手续与股份转让 - 离职生效后五个工作日内完成移交手续[9] - 离职六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内年转让不超25% [12] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 追责与复核 - 发现违规，董事会审议追责方案[14] - 对追责决定有异议，十五日内可申请复核[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[18]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为9月10日14:30[1] - 网络投票时间为9月10日[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[6] - 电子邮件登记需在9月9日18:00前发送[6] 投票相关 - 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》子议案数为9个[4][15] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 中小投资者定义为除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[5] - 网络投票代码为351488，投票简称为豪恩投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月10日9:15—15:00[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[15] 其他信息 - 公司联系电话为0755 - 28032222，邮箱地址为xiaojuan.li@long - horn.com[7] - 可委托代表出席2025年第三次临时股东大会[15]