报告披露 - 公司拟于2025年4月9日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月11日上午10:00 - 11:00线上召开2024年度业绩说明会[2][3] - 网络端报名参会链接为https://s.comein.cn/g291ffwr[3] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索“301488”进入[3] - 出席人员包括董事长陈清锋等[6] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月10日12:00前将问题发至公司邮箱[7] - 联系人是李小娟，电话0756 - 28032222，邮箱xiaojuan.li@long - horn.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-01 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的："淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业（有限合伙)"（暂定名，实际 以市场监管部门最终核准为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。 2、投资金额：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）作为有限合伙人以自有 资金认缴出资人民币 5,900 万元，占认缴出资总额的 29.50%。具体以双方另行签订的产 业基金合伙协议约定为准。 拟与专业机构共同投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资5,900万元人民币投资合伙企业，占认缴出资总额的29.5%，并授权公司管理 层签署相关文件并办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 ...

业绩数据 - 2024年公司及子公司关联交易实际发生1385.67万元（不含税，未经审计）[2] - 2024年豪恩集团营业总收入1822.93万元，净利润647.91万元[6] - 2024年豪恩智能营业总收入926.884449万元，净利润 - 1013.539115万元[9] - 2024年1 - 12月豪恩智联营业总收入216340116.74元，净利润 - 4600702.59元[12] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易额度不超2500万元（不含税）[2] 关联交易 - 2025年关联方场所租赁豪恩集团预计1400万元，豪恩智能预计100万元，豪恩智联预计100万元[4] - 2025年预计向豪恩智联购买900万元LED智能照明产品等[4] 公司变动 - 豪恩智能自2025年1月22日起成为公司控股子公司[4] 会议决议 - 2025年4月7日公司第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案[2] - 2025年第一次独立董事专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] 合同情况 - 2017年8月1日公司与豪恩集团签《物业出租合同》[14] - 2023年12月1日惠州汽电与豪恩智能签《房屋租赁合同书》[14] - 2023年6月1日豪恩智联与豪恩智能签《物业出租合同》[14]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

综合授信 - 2025年4月7日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度计划申请不超10亿元综合授信额度[1] - 融资方式含流动资金借款、项目贷款等[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 董事会提请授权经营管理层办理具体业务手续[2]

审计机构续聘 - 公司2025年4月7日同意续聘致同为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][8] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿，审计业务收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿，同行业上市公司审计客户1家[2] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[3] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名致同所人员近三年受行政处罚11次等[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人近三年签4家上市公司、2家新三板审计报告[4] - 拟签字注会近三年签3份上市公司、1家新三板审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核7家上市公司、5家新三板年报[4]

公司章程修订 - 2025年4月7日第三届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2] - 公司住所表述调整，其他条款不变[5]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为140,893.71万元，同比增长17.25%[98] - 2024年一般固体废弃物总量为168.06T，同比增长9.24%[98] - 2024年每万元营业收入一般固体废弃物总量为0.0012T/万元，同比下降6.82%[98] - 2024年汽油消耗21,699升，外购电力811.4万千瓦时，市政用水取水量61,355吨[115] - 报告期内累计研发投入15,797.33万元，占营业收入比重达11.21%[143] 用户数据 - 公司投诉处理率100%，客户满意度97%[171] 未来展望 - 未来将深化国际化布局，提升全球市场份额[38] - 面向2025深化“高品质、创新设计”双轮驱动战略[33] - 2025年实现工厂减碳60%，2045年实现碳中和[115] - 2025 - 2026年推动AGV物流自动化等[169] - 2027年起复制深圳模式至海外工厂[169] 新产品和新技术研发 - 2024年持续加大研发投入，开展关键技术研发[30] - 参与4项政府科研项目，其中市级3项已完成，省级1项进行中[139] - 主导和参与制定9项国家标准与行业标准，其中已发布7项，进行中2项[140] - 研发团队规模达424人，占员工总数38.03%[143] - 截至2024年12月31日，知识产权总数422项[143][145][146][147][148][149] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年推进光伏装机容量提升20%，节水项目覆盖全公司，废水回用率提升至30%[115] - 确保一般工业固废综合利用率≥90%，冷却塔循环水回用率达90%[119] - 报告期内淘汰不合格供应商26家，引入24家优质供应商[154] - 通过优化薪酬福利政策控制人才流失风险[200]

募集资金情况 - 2024年公开发行2300万股普通股，发行价39.78元，募资91494万元，净额83650.92万元[16] - 2024年以募集资金直接投入募投项目35300.74万元，累计投入49264.64万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额360239950.18元[21] - 2024年度利息收入1535.70万元，手续费0.52万元[21] - 募集资金余额343862724.03元[21] 项目投资进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目累计投入12826.53万元，进度80.75%[26] - 研发中心建设项目累计投入4393万元，进度35.09%[26] - 企业信息化建设项目累计投入720.11万元[26] - 补充流动资金项目累计投入8000万元，进度100%[26] - 超募资金投向补充流动资金累计投入23325万元，进度97.19%[26] - 闲置超募资金19484.92万元，进度0%[26] 资金使用与管理 - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金1076.38万元，置换发行费用546.72万元[26] - 2024年可继续使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 截至报告期末，使用部分闲置募集资金买结构性存款余额9000万元[26] 制度与协议 - 2024年1月30日通过募集资金管理办法[19] - 2023年6月起对募集资金实行专户存储，签三方监管协议[19] - 截至2024年12月31日，按协议存放和使用募集资金[19] 信息披露 - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[23] - 按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[24]