证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 上述制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号 1-8 项、14 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格 式》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股 人民币 39.78 元。本次募集资金总额 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募 集资金净额为 83,650.92 万元。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-054 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特 ...

主管会计工作的公司负责人 市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025半年度占用 2025半年度占 2025半年度信汽 2025年期初占 2025半年期末 占用方与上市公 上市公司核算 累计发生余额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质 非经营性资金占用 全片属方名称 累计发生金额 用资金会额 占用资金会额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 - 总计 2025半年度往来 2025半年度往 2025年期初往 2025半年度偿还 2025半年期末 上市公司核算 往来方与上市公 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生余额 往来资金余额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 87.68 87.68 经营性往来 其他应收款 房租押金 母公司 控股股东、实际控制人 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 及其附属企业 98 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行 修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要修订情况对比如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司(以下简称"公司"、"上 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 市公司"或"本公司")、股东、职 ...

董事离职 - 董事辞职报告提交后生效，公司两交易日内披露情况[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[5] - 董事提出辞职后，公司六十日内完成补选[6] 手续与股份转让 - 离职生效后五个工作日内完成移交手续[9] - 离职六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内年转让不超25% [12] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 追责与复核 - 发现违规，董事会审议追责方案[14] - 对追责决定有异议，十五日内可申请复核[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[18]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为9月10日14:30[1] - 网络投票时间为9月10日[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[6] - 电子邮件登记需在9月9日18:00前发送[6] 投票相关 - 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》子议案数为9个[4][15] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 中小投资者定义为除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[5] - 网络投票代码为351488，投票简称为豪恩投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月10日9:15—15:00[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[15] 其他信息 - 公司联系电话为0755 - 28032222，邮箱地址为xiaojuan.li@long - horn.com[7] - 可委托代表出席2025年第三次临时股东大会[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议通知于2025年8月17日发出，8月22日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] - 公告日期为2025年8月26日[11] 审议事项 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决3票赞成[4][5] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，表决3票赞成[6][8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开，6名董事全出席[3] - 决定于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会[24] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案6票赞成通过[5][8] - 惠州豪恩智能增加关联交易额度，4票赞成，2票回避[9][10] - 《关于修订<公司章程>的议案》6票赞成，需提交股东大会[13][14] - 相关治理制度子议案多6票赞成，部分需提交股东大会[15][16] 公告情况 - 公告发布时间为2025年8月26日[27] - 公布《第三届董事会第十八次会议决议》等备查文件[25]

收入和利润（同比） - 营业收入8.05亿元人民币，同比增长35.79%[21] - 营业收入同比增长35.79%至8.05亿元[55] - 公司营业总收入从5.93亿元增长至8.05亿元，同比增长35.8%[146] - 营业收入同比增长56.1%至9.23亿元[150] - 归属于上市公司股东的净利润4686.13万元人民币，同比增长2.54%[21] - 扣除非经常性损益的净利润4129.25万元人民币，同比增长13.75%[21] - 净利润从0.43亿元增长至0.47亿元，同比上升8.7%[148] - 归属于母公司股东的净利润达0.47亿元，较上年同期增长2.5%[148] - 净利润同比增长27.1%至6523.04万元，净利润率为7.1%[150] - 基本每股收益0.5094元/股，同比增长2.56%[21] - 基本每股收益从0.4967元提升至0.5094元，增幅2.6%[148] - 扣除股份支付影响后的净利润5164.72万元人民币[21] 成本和费用（同比） - 营业成本从4.72亿元上升至6.39亿元，同比增长35.3%[147] - 营业成本同比增长61.2%至7.57亿元[150] - 研发投入同比增长53.25%至1.03亿元，占累计营收比重12.85%[53][55] - 研发费用从0.63亿元增至0.93亿元，同比增长47.8%[147] - 研发费用同比增长40.8%至8339.85万元，占营业收入比例达9.0%[150] - 支付给职工现金1.42亿元，同比增长35.3%[152] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-5820.29万元人民币，同比改善51.42%[21] - 经营活动现金流净额改善51.42%至-5820万元[55] - 经营活动现金流量净额为-5820.29万元，较去年同期-1.20亿元改善51.4%[152] - 销售商品提供劳务收到现金7.93亿元，同比增长23.8%[152] - 投资活动现金流净额转负至-4944万元，同比降126.07%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-8781万元，同比下降148.3%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4734万元，同比改善28.7%[156] - 投资活动现金流入小计为25.03亿元，同比增长96.6%[156] - 投资活动现金流出小计为25.90亿元，同比增长137.4%[156] - 收到其他与投资活动有关的现金为24.58亿元，同比增长94.5%[156] - 支付其他与投资活动有关的现金为23.68亿元，同比增长124.0%[156] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为7.57亿元，较期初8.84亿元下降14.3%[137] - 交易性金融资产期末余额为1506万元，较期初9041万元大幅下降83.3%[137] - 存货期末余额为3.84亿元，较期初2.67亿元增长43.8%[137] - 存货增长4.37个百分点至3.84亿元，反映订单增加[59] - 应收账款下降1.25个百分点至3.68亿元，因回款增加[59] - 开发支出期末余额为2858万元，较期初1796万元增长59.1%[138] - 长期股权投资期末余额为3.13亿元，较期初1.21亿元增长159.4%[143] - 公司总负债从8.52亿元增至9.51亿元，同比增长11.5%[144] - 流动负债合计从8.19亿元上升至9.22亿元，增幅12.5%[144] - 合同负债从0.04亿元增长至0.11亿元，同比大幅上升141.5%[144] - 应付账款期末余额为6.42亿元，较期初5.99亿元增长7.2%[138] - 所有者权益从13.37亿元微增至13.59亿元，增长1.6%[144] - 期末现金及现金等价物余额为5.35亿元，较期初减少1.59亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额为4.95亿元，同比增加28.0%[156] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为593,110.65元[25] - 政府补助收益为2,911,875.72元[25] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为4,241,943.77元[25] - 同一控制下企业合并子公司净损失为40,251.50元[25] - 其他营业外收支净收益为100,310.01元[25] - 非经常性损益所得税影响额为1,017,684.76元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为34,319.23元[25] - 非经常性损益合计净收益为5,568,763.36元[25] 业务和产品表现 - 汽车智能驾驶感知系统营收8亿元，毛利率20.47%[57] - 公司主营智能驾驶视觉感知系统及雷达感知系统，涵盖车载摄像系统、行驶记录系统和超声波雷达系统[32] - 公司具备L2及以上智能驾驶解决方案能力，拥有自主研发车规级计算平台和完整系统集成能力[45] - 公司采用AI赋能传感器领域，覆盖图像算法、视觉感知、毫米波感知等算法开发[45] 研发和技术能力 - 研发团队规模达525人，占员工总数33.44%[53] - 公司拥有软件著作权176项和各类国内专利282项，其中发明专利51项，实用新型专利144项，外观设计专利87项[47] - 公司通过大众、日产、福特、现代等客户A-SPICE审核，并在奥迪审核中获得最高B等级[41] - 公司实验室获得CNAS认可（注册号：CNASL10193）并被德国大众、福特、现代、比亚迪等多家车厂认可[44] - 公司已通过ISO 26262功能安全流程认证（2022年）和ISO/SAE 21434网络安全流程认证（2023年）[41] - 公司计划在2025年获得ISO 26262功能安全产品认证[41] - 公司建立了覆盖IATF16949、ISO9001、ISO/IEC27001、ISO14001等标准的全流程质量管理体系[50] 客户和市场 - 公司客户包括德国大众、奥迪、Stellantis、雷诺全球、福特全球、比亚迪、小鹏、理想等主流车企[48] - 供应商认证周期可能长达1至3年，公司已通过严格认证程序并获客户认可[49][50] - 2020-2023年中国汽车电子市场规模从6,595.5亿元增至11,341.9亿元，年复合增长率19.81%[29] 投资和募投项目 - 公司以自有资金对惠州市豪恩智能产业投资有限公司增资人民币6.24亿元，持股比例55.0%[66] - 公司以自有资金新设淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业，投资金额人民币2360万元，持股比例29.5%[66] - 报告期内公司对参股公司投资产生亏损人民币178,505.38元[66] - 公司以公允价值计量的金融资产（基金）初始投资成本为人民币2360万元，期末金额为人民币2360万元[68] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币9.1494亿元，实际募集资金净额为人民币8.365亿元[70] - 截至报告期末募集资金累计投入人民币6.5525亿元，使用比例78.33%[70] - 报告期内募集资金投入人民币1.626亿元[70] - 尚未使用的募集资金余额为人民币1.8126亿元[70] - 汽车智能驾驶感知产品生产项目投资进度96.39%，累计投入金额21,270.35万元[71] - 研发中心建设项目投资进度88.13%，累计投入金额11,032.41万元[71] - 信息化建设项目投资进度32.48%，累计投入金额1,222.24万元[71] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入金额8,000万元[71] - 超募资金总额43,484.92万元，其中24,000万元已用于补充流动资金[72] - 使用超募资金6,181.8万元对汽车智能驾驶感知产品生产项目追加投入[72] - 变更募集资金项目实施地点及主体，涉及金额未披露[72] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,076.36万元[72] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[72] - 截至报告期末尚未使用的募集资金存放于专户[72] - 汽车智能驾驶感知产品生产项目募集资金总额为220.668百万元[74] - 该项目本报告期实际投入资金为84.4382百万元[74] - 截至期末累计投入金额为212.7035百万元[74] - 项目投资进度达到96.39%[74] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[74] - 公司使用超募资金61.818百万元对汽车智能驾驶感知产品生产项目追加投入[74] 关联交易 - 公司与控股股东豪恩集团的日常关联交易金额为592.77万元人民币，占同类交易比例53.60%，交易内容为房屋租赁及物业水电费用[102] - 公司与同一控股股东控制下的豪恩智联日常关联交易金额为222.05万元人民币，占同类交易比例22.33%，且实际交易额超过获批额度100万元[102] - 公司向关联方豪恩智联采购LED智能照明产品的关联交易金额为0元人民币，占同类交易比例0.00%，获批额度为900万元人民币[102] - 公司日常关联交易总额为814.82万元人民币，获批总额度为2400万元人民币[102] - 公司与豪恩智联共同投资惠州市豪恩智能产业投资有限公司，该公司注册资本为24800万元人民币，总资产31173.42万元人民币，净资产23391.76万元人民币，净利润为-32.46万元人民币[105] 股东和股权结构 - 公司总股本为92,000,000股，变动前后均为100%[122] - 有限售条件股份变动前数量为68,588,750股（占比74.55%），变动后为68,587,812股（占比74.55%），减少938股[121] - 无限售条件股份变动前数量为23,411,250股（占比25.45%），变动后为23,412,188股（占比25.45%），增加938股[121] - 境内自然人持股部分减少938股，从17,603,750股（19.13%）降至17,602,812股（19.13%）[121] - 股份变动原因为高管锁定股按25%比例计算年度可转让股份数量导致[122] - 股东张晓凌持股减少938股，从3,750股降至2,812股，原因为高管锁定股调整[124] - 深圳市豪恩科技集团股份有限公司持有32,845,000股限售股，限售期至2026年7月4日[123] - 股东罗小平持有7,000,000股限售股，限售期至2026年7月4日[123] - 股东陈金法持有6,800,000股限售股，限售期至2026年7月4日[123] - 深圳市华恩泰科技有限公司持有5,800,000股限售股，限售期至2026年7月4日[123] - 报告期末普通股股东总数为12,523名[126] - 深圳市豪恩科技集团股份有限公司持股36.59%，持有33,658,800股，其中质押8,355,600股[126] - 股东罗小平持股7.61%，持有7,000,000股[126] - 股东陈金法持股7.39%，持有6,800,000股[126] - 深圳市华恩泰科技有限公司持股6.30%，持有5,800,000股[126] - 股东陈清锋持股4.13%，持有3,800,000股[126] - 深圳市盈华佳科技有限公司持股4.13%，持有3,800,000股[126] - 深圳市华泰华科技有限公司持股3.26%，持有3,000,000股[126] - 深圳市佳富泰投资合伙企业持股2.17%，持有2,000,000股[126] - 深圳市佳恩泰投资合伙企业持股1.52%，持有1,400,000股[126] 利润分配和公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[87] - 公司注销了12名离职激励对象持有的24.3万份未行权股票期权[88] - 公司为员工父母累计发放补贴超1000万元[92] - 公司向偏远地区中小学捐赠图书2.67万册[92] - 公司为员工申请到人才住房补租资金累计近百万元[90] - 公司向大凉山捐赠数万件棉衣棉鞋[92] 诉讼和风险 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[99] - 公司作为原告或申请人涉及未达重大诉讼披露标准的诉讼，涉案金额为173.1万元人民币，未计提负债且已调解结案，预计不会对公司产生重大影响[100] - 公司作为被告或被申请人涉及未达重大诉讼披露标准的诉讼，涉案金额为8.56万元人民币，未计提负债且案件尚在审理中，预计不会对公司产生重大影响[100] - 公司报告期不存在重大担保、重大关联债权债务及重大金融业务往来[106][107][108][113] - 公司租赁事项不构成重大合同，且未产生达到利润总额10%以上的损益[112] - 公司报告期无重大合同履行障碍或重大风险，应收账款回款情况正常[115] 会计政策和合并范围 - 公司固定资产折旧、无形资产摊销及研发费用资本化政策依据第24、29、37号会计政策执行[174] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额大于100万元且占坏账准备总额10%以上[178] - 重要资本化研发项目标准为单个项目期末余额大于500万元[178] - 重要在建工程标准为单个项目预算大于1000万元[178] - 重要子公司标准为净资产占集团5%以上或净利润占合并净利润10%以上[178] - 重要投资活动标准为金额大于1000万元且占相关现金流总额10%以上[178] - 记账本位币为人民币，境外子公司报表折算为人民币[177] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[179][181] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本及可辨认净资产，合并成本高于可辨认净资产份额部分确认为商誉[182] - 非同一控制下分步合并时合并成本为购买日对价加原持有股权公允价值，原股权账面价值与公允价值差额计入当期投资收益[183] - 企业合并相关中介费用计入当期损益，发行权益或债务证券的交易费用计入初始确认金额[184] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，需同时满足权力、可变回报及影响回报能力三个要素[185] - 报告期内同一控制下企业合并增加的子公司自最终控制方控制日起纳入合并范围[186] - 报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日起至报告期末止纳入合并报表[187] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[188] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和与净资产份额差额计入投资收益[189] - 现金等价物包括期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[196]

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 增加 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电增加 2025 年日常关联交易预计额 度的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控 股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常 经营需要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称 "惠州智联"）发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过 人民币 500.00 万元（不含税）。 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2025 年 4 月 7 日召开的 ...