业绩数据 - 2024年公司及子公司关联交易实际发生1385.67万元（不含税，未经审计）[2] - 2024年豪恩集团营业总收入1822.93万元，净利润647.91万元[6] - 2024年豪恩智能营业总收入926.884449万元，净利润 - 1013.539115万元[9] - 2024年1 - 12月豪恩智联营业总收入216340116.74元，净利润 - 4600702.59元[12] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易额度不超2500万元（不含税）[2] 关联交易 - 2025年关联方场所租赁豪恩集团预计1400万元，豪恩智能预计100万元，豪恩智联预计100万元[4] - 2025年预计向豪恩智联购买900万元LED智能照明产品等[4] 公司变动 - 豪恩智能自2025年1月22日起成为公司控股子公司[4] 会议决议 - 2025年4月7日公司第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案[2] - 2025年第一次独立董事专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] 合同情况 - 2017年8月1日公司与豪恩集团签《物业出租合同》[14] - 2023年12月1日惠州汽电与豪恩智能签《房屋租赁合同书》[14] - 2023年6月1日豪恩智联与豪恩智能签《物业出租合同》[14]

报告披露 - 公司拟于2025年4月9日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月11日上午10:00 - 11:00线上召开2024年度业绩说明会[2][3] - 网络端报名参会链接为https://s.comein.cn/g291ffwr[3] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索“301488”进入[3] - 出席人员包括董事长陈清锋等[6] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月10日12:00前将问题发至公司邮箱[7] - 联系人是李小娟，电话0756 - 28032222，邮箱xiaojuan.li@long - horn.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[3][4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司按规定设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专门委员会[5] 制度建设 - 公司制定《内部审计制度》等多项制度[7][11][12] 标准设定 - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[15] 外部评价 - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[18] - 保荐人认为公司2024年度法人治理结构完善，《评价报告》公允反映内控情况[19]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月7日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任其他职务，无利害关系，满足任职要求[1]

募集资金情况 - 公司发行2300万股A股，发行价39.78元，募资91494万元，净额83650.92万元[2] - 2024年投入募投项目35300.74万元，累计投入49264.64万元，未使用36024万元[3] - 截至2024年末，银行专户存储余额360239950.18元[7] - 计入专户利息收入2074.66万元，扣除手续费0.57万元[7] - 募集资金余额为343862724.03元[8] 项目进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目进度80.75%，预计2025年12月达预定可使用状态[15] - 研发中心建设项目进度35.09%，预计2025年11月达预定可使用状态[15] - 补充流动资金项目进度100%[15] - 永久补充流动资金超募资金投向进度97.19%[15] 超募资金使用 - 公司超募资金43484.92万元[16] - 2023 - 2024年两次同意用24000万元超募资金补流，已支付23325万元[16] 其他资金操作 - 2023年同意置换自筹资金1076.36万元、发行费用545.72万元，2024年2月完成[17] - 2023年拟用不超8亿闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年同意用不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 期末购买结构性存款余额9000万元[17]

投资信息 - 合伙企业目标认缴出资总额2亿元，公司认缴5900万元，占比29.50%[2] - 广州见素私募基金管理有限公司注册资本1027.3144万元，广州云芯企业管理合伙企业持股66.5707%[5] - 广州见素私募基金管理有限公司作为普通合伙人认缴200万元，占比1.00%[10] - 深圳德诺科技有限公司作为普通合伙人认缴100万元，占比0.50%[10] - 淮安市联创产业发展集团有限公司认缴出资13800万元，占比69%[11] 决策与流程 - 2025年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议通过投资议案[3] - 本次投资不构成同业竞争、关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 合伙企业设立需完成基金备案等手续[2] 出资安排 - 第一期合伙人缴付认缴出资额的40%，首期实缴合计8060万元；第二期和第三期合伙人（除德诺公司）分别缴付认缴出资额的30%[11] 期限规定 - 合伙企业工商营业期限为15年，存续期限自基金成立日起7年，分为3年投资期和4年退出期[12] - 退出期届满后，如有项目未退出，存续期限自动延长2年，经合伙人会议可再延长，每次2年[13] 决策机制 - 合伙人会议决策事项（除对见素公司除名）须经70.5%以上实缴出资的合伙人同意且含基金管理人赞成票方可通过[18] - 投资决策委员会有7名成员，决议须经6名以上成员同意，关联交易需非关联委员全部同意[18] 费用收取 - 投资期见素公司管理费（含执行合伙事务费）按实缴出资总额的1.53%/年收取，退出期按在管投资成本的1.275%/年收取，延长期不收取[19] - 投资期德诺公司执行合伙事务费按实缴出资总额的0.27%/年收取，退出期按在管投资成本的0.225%/年收取，延长期不收取[19] 收益分配 - 第二轮分配全体合伙人可获按实缴出资额年化6%单利计算的门槛收益[22] - 第三轮分配可分配现金余额的80%向合伙人分配，20%作为业绩报酬给管理人[22] 风险提示 - 基金尚处于募集阶段，未取得中国证券投资基金业协会备案[11] - 合伙企业从事股权投资，有投资周期长、流动性低、短期内难贡献利润的风险[26] - 合伙企业运营受多种因素影响，可能面临一定投资风险[26]

公司信息 - 公司为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司，证券代码301488[1] 会计政策变更 - 依据财政部相关文件执行变更，起始日执行变更后政策[2][4] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更后执行《准则解释第18号》[5][6] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] 公告信息 - 公告编号2025 - 019，日期为2025年4月9日[1][9]

会议安排 - 公司2025年第一次独立董事专门会议通知3月27日发出，4月7日现场召开[1] 会议情况 - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 两项日常关联交易表决均2票赞成，0票弃权，0票反对[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[2]

财务审计 - 致同审计豪恩汽电2024财报并出具无保留意见[6] 资金往来 - 豪恩科技房租水电押金期初和期末均为87.68万元[12] - 豪恩智能产业投资股权增资款2024年累计5918.39万元[12] 募投与借款 - 豪恩汽车电子装备募投项目资金期末余额13390.11万元[12] - 多家公司借款及代垫费用有相应资金变动[12] 汇总表情况 - 关联资金往来汇总表2025年4月7日获董事会批准[12]

综合授信 - 2025年4月7日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度计划申请不超10亿元综合授信额度[1] - 融资方式含流动资金借款、项目贷款等[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 董事会提请授权经营管理层办理具体业务手续[2]