乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李俊） 各位股东及股东代表： 本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作制度》等规定 ，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对2023年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李俊先生，男，1969年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，农学专业， 研究员。1991年7月至1993年12月，在北京市挂车厂担任助理工程师；1994年1 月至今，在中国农业科学院饲料研究所担任研究员；2020年11月至今担任本公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股 东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事 、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王凤荣、李俊、王锐、 翟月玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王凤荣、李俊、王锐、翟月玲及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行 价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用合 计人民币 1 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-017 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第16号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《 关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称 "《会计准则解释第16号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日 召开的第一届董事会第二十四次会议和2023年10月10日召开的2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 结合公司2024年实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目正常进行及资 金需求前提下，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事 会第三次会议，再次审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司在2024年10月10日（即2023年第二次临时股东大会召开12个 月之后）之后使用剩余未明确用途的超募资金52,396,855.47元（占超募资金总 额的6.01%）及超募资金产生的利息用于永久补充公司流动资金,该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金情况 1、募集资金基本情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增 加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过 人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的、主体、额度 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经 营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但期限内任一时点未到期的 现金管理产品余额合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。 2、投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621 号）同意注册，公司 2023 年 8 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)40,004,500.00 股，发行 价为 39.99 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,599,779,955.00 元，扣除发行费 用合计人民币 127,381,106.81 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,472,398,848.19 元。 募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买保本型、流动性好、存款类产品，该额度自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的 投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。该议案尚 需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 宠物食品生产基地扩产建设项目 | 36,737.41 | 36,737.41 | | 智能仓储升级项目 | 7,191.05 ...

乖 宝 宠 物食 品 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18596 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]18596 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"乖宝 宠物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证 ...

第二条 公司董事、监事与高级管理人员适用本制度。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 公司董事、监事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发 展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则； （二） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三） 体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与个人业绩挂钩原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东大会审议批准，高 级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过；涉及监事薪酬的部分须报请监事 会审议通过后提请股东大会审议批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董 ...