业绩总结 - 23年实现营收43.27亿元，归母净利润4.29亿元，扣非净利润4.22亿元，同比增长27.36%、60.68%、61.76%[1] - 23年Q4实现营收12.15亿元，归母净利润1.14亿元，扣非净利润1.10亿元，同比增长33.50%、128.67%、123.23%[1] - 24年Q1实现营收10.97亿元，归母净利润1.48亿元，扣非净利润1.38亿元，同比增长21.33%、74.49%、64.45%[1] 收入情况 - 境内收入28.63亿元，毛利率39.23%，同比增长39.38%、0.54%[2] - 境外收入14.64亿元，毛利率32.17%，同比增长8.96%、8.91%[2] 盈利能力 - 公司23年毛利率为36.83%，期间费用率为23.81%，归母净利率为9.91%，同比增长4.19%、0.86%、2.05%[4] - 24Q1毛利率为41.14%，归母净利率为13.51%，同比增长6.94%、4.11%[6] 市场前景 - 我国宠物食品行业正值高速发展，公司自有品牌有望维持高增长[7] 未来展望 - 预期2024-2025年公司归母净利润分别为5.14/6.43亿元，对应PE分别为38/30倍[8] 风险提示 - 风险因素包括行业竞争加剧、汇率风险、产能扩张不及预期等[8]

营业收入及利润 - 乖宝宠物食品集团2024年第一季度营业收入达到10.97亿元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长74.49%[5] - 公司利润表中，营业总收入达到10.97亿元，同比增长21.33%[8] - 公司的净利润为148,813,813.32元，较上期增长73.63%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，同比增长41.73%[5] - 公司现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金达到10.69亿元，同比增长35.38%[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额为61565473.69元，较上期43439428.95元增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-183307383.51元，较上期-15877177.24元下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1588535.70元，较上期-37710588.66元下降[21] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补贴增加为4.19亿元[5] - 公司非经常性损益项目中，投资收益增加为6261.56万元[5] 资产及股东情况 - 公司资产负债表中，应收账款增加至3.41亿元，同比增长22.77%[8] - 公司前10名股东中，秦华持有183,079,018.00股限售股份，占比最高[14] - 上海原泽私募基金管理有限公司持有1,325,000股乖宝宠物食品集团股份，为前10名股东之一[13] - 2024年第一季度，乖宝宠物食品集团股份有限公司的非流动资产合计为2,205,773,471.45元，较上期增长7.68%[16] - 公司的资产总计为4,286,879,120.18元，较上期增长3.46%[16] - 流动负债合计为356,375,102.09元，与上期持平[16]

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定，认真履行监督 职责，依法行使职权，保障公司规范运作和股东权益不受损害。监事会成员列席 了报告期历次董事会会议和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级 管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工 作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。根据公司实际运营需要，2023 年度公司监事会共召开 会议 5 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合法律、法规、规 定性文件的规定。会议具体情况如下： | | | 会议召开日期 | | 会议届次 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 月 22 日 | 第一届监事会 | 1、审议《关于公司 2023 年度关联交易计划的议 案》 | | | | | | 第五次 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对乖宝宠物内部控制制度的 建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会"会议记 录、2023 年度内部控制评价报告、内部审计部门出具的相关报告以及公司各项 内部控制制度，并与公司相关人员进行了沟通，从公司内部控制环境、内部控制 制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物《2023 年年度内部控制评 价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： | 指标 | 占比（%） | | --- | ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度 工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治 理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2023 年 度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 432,696.31 万元，较去年同期上升 27.36%； 营业利润 52,630.36 万元，较上年同期上升 64.96%；利润总额 52,526.29 万 元，较上年同期上升 65.22%；净利润为 43,033.88 万元，较上年同期上升 61.99%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度内，董事会共召开会议 11 次，会议的通知、召集、召开等相关 程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有 效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下： 乖宝宠物食品集团股份有限公司 ...

乖 宝 宠 物食 品 集团 股 份 有限 公 司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]18596-3 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 2023 年 度 内部控制评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]18596-3 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"乖宝宠物"）管 理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《乖 宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是乖宝宠 物管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》要求 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-013 乖宝宠物食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司 和山东麦富迪贸易发展有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增资的基本情况 1、为实现公司长期发展战略需求及促进全资子公司进一步发展，公司拟以现 金方式向北京麦富迪贸易发展有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司新增注册 资本。本次增资前，北京麦富迪贸易发展有限公司注册资本为100万元，增资完成 后，其注册资本为2,000万元；本次增资前，山东麦富迪贸易发展有限公司注册资 本为5,000万元，增资完成后，其注册资本为1亿元。公司仍持有北京麦富迪贸易 发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股权。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次增资事项在董 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作制度》等规定 ，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对2023年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王锐，男，1976年4月出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，正高 级会计师职称。1995年7月至2004年4月，山东平阴铝厂，历任厂财务处成本会计 、主管会计；2004年4月至2004年11月，担任泰安天立明信会计师事务所审计部 项目经理；2004年11月至2006年6月，担任山东振鲁会计师事务所有限公司审计 部高级项目经理；2006年6月至2016年11月，历任新联谊会计师事务所有限公司 评估部副主任、主任等职务；2016年11月至2022年7月，担任新联谊会计师事务 所总经理；2020年7月至2022年7月，担任改制后的新联谊会计师事务所（特殊普 通合伙）执行事务合伙人； ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的、主体、额度 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大 会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 （四）资金来源 本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资 金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的 影响。 （五）实施方式 在有效期和经审批的额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务中心负责实施。 （六）信 ...