股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月26日决议5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于5月17日下午14:00在公司11楼会议室召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月17日，交易系统和互联网系统投票时间不同[5] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份34,250,000股，占比59.9998%[7] - 参加网络投票6人，代表股份8,575,500股，占比15.0227%[7] - 中小股东及委托代理人5人，代表股份441,125股，占比0.7728%[7] 会议审议 - 审议表决11项议案，含2023年度董事会工作报告、年度报告等[9] 表决情况 - 采取现场记名和网络投票结合，表决结果均通过[10] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[12]

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开时间： （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东9人，代表股份34,250,000股 ，占上市公司总股份的59.9998％。 1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-15:00任意时 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：00在中国证券报中证网举行公司 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行， 公司将通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登陆"中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许云初先生、副董事长兼总经理 许鸣飞先生、董事会秘书俞贤萍女士、财务负责人黄清先生、独立董事毛建东 先生、保荐代表人徐欣先生，具体以当天实际参会人员为准。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 2024年4月30日 江苏华阳智能装备股份有限公司 关 ...

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 改聘时新所近三年应未受证券期货相关行政处罚[5] - 负责审计的注会近三年无证券期货违法执业行政处罚[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等，聘期一年[9] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘[10] 评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[12] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置要说明依据及合理性[12] - 审计费用较上一年度变化20%以上（含20%）需说明情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 续聘与改聘 - 审计委员会肯定意见可提续聘议案，经董事会、股东大会通过后签一年期约定书；否定则改聘[15] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[16] 信息披露与监督 - 公司需在年度报告披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更情况[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 违规处理与制度生效 - 承担审计业务会计师事务所有严重违规行为，经股东大会决议，公司不再选聘[20] - 本制度2023年年度股东大会审批通过后生效，修改由董事会报股东大会批准后生效[23]

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入1.10亿元，较上年同期增长2.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润778.89万元，较上年同期减少42.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额708.89万元，较上年同期减少70.14%[4] - 基本每股收益0.1724元/股，较上年同期减少45.48%[4] - 总资产10.54亿元，较上年度末增加54.12%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.29亿元，较上年度末增加74.28%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计10.54亿元，较期初6.84亿元增长54.69%[12][13][14] - 流动资产合计7.68亿元，期初为3.96亿元，增长93.92%，主要因货币资金从2.12亿元增至3.65亿元[12] - 流动负债合计2.20亿元，期初为2.03亿元，增长8.40%[13] - 本季度营业总收入1.10亿元，上期为1.08亿元，增长2.32%[15] - 营业总成本1.02亿元，上期为0.95亿元，增长7.72%[15] - 研发费用358.93万元，上期为402.76万元，减少10.88%[15] - 归属于母公司所有者权益合计8.29亿元，期初为4.76亿元，增长74.28%[14] - 股本从4281.25万元增至5708.35万元，增长33.33%[13] - 资本公积从1.57亿元增至4.88亿元，增长210.90%[13] - 未分配利润为2.63亿元，期初为2.55亿元，增长3.05%[13] - 公司净利润为7800178.44元，上年同期为13532499.76元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1724元，上年同期为0.3162元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7088948.48元，上年同期为23740558.88元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15865538.61元，上年同期为 - 19949216.01元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为354784555.16元，上年同期为4313784.98元[19] - 现金及现金等价物净增加额为346007757.28元，上年同期为8066799.09元[19] - 期末现金及现金等价物余额为363925198.34元，上年同期为15297657.04元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58639378.05元，上年同期为69731930.93元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为4923512.53元，上年同期为26592191.55元[18] - 吸收投资收到的现金为373106983.87元，上年同期无此数据[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-23.46万元，主要系捐赠支出[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13350户[8] - 江苏华阳投资有限公司持股比例36.76%，为控股股东[8] 净利润减少原因 - 净利润减少主要因上市一次性费用及补助项目减少[7]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事均出席或列席[4][5] - 2023年召开2次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2023年未召开独立董事专门会议，后续将按要求开展相关工作[5] 议案审议情况 - 2023年独立董事对董事会及其专门委员会各项议案均投赞成票[6] - 2023年独立董事审议《2022年度利润分配预案》等议案并发表同意意见[10] 关联交易情况 - 2022年度新增经常性关联交易未超2021年预计范围[10] - 2023年1 - 6月新增经常性关联交易未超2022年预计范围，新增偶发性关联交易金额较小[11] 其他事项 - 2023年3月15日公司同意续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[12] - 2023年公司已建立健全并有效实施企业内部控制[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，促进公司规范运作[13] - 2024年独立董事将加强与公司各层级沟通合作，提供建议[14]

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周旭东，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。江 苏东晟律师事务所合伙人，担任江苏省法学会民事诉讼法学研究会常务理事、江苏省案例法 学会常务理事、常州市仲裁协会副会长、常州市人民政府行政复议委员会委员、常州市钟楼 区政协常委、常州及苏州仲裁委员会仲裁员，南京师范大学兼职教授、硕士生导师。2020年 6月至今，任华阳智能独 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road Q anjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 the state of the first t : ic 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A 'UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-8887900 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会、董事会， 对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为， 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 制度的规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董 事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检 查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良 好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的标准无保留意见审计报 告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 3、公司利润分配情况 2023 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一 次会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到董事 9人,实到 8 人(其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出席并表决)。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的 召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度总经理工作报告>的议案》: 全体董事同意该议案。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度董事会工作报告>的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年 度独立董事述职报告>的议案》; 全体董事同意该议案。 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年 年度报告及其摘要的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...