证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-019 （一）日常关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实 际情况，并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与 常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限 公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关联交 易事项，关联交易的总金额不超过850万元，具体额度无法精确预计，以实际发 生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为514.19万元。 2、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年 度日常性关联交易的议案》，关联董事许云初、许鸣飞、於建东回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）2023年度日常关联 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 审 计 报 告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-127 审 计 报 告 中汇会审[2024]4655号 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称华阳智能装备公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华阳智能装备公司2023年12月31 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为许云初[8] - 公司注册地址为武进区洛阳镇岑村村，邮编213104[8] - 公司办公地址为江苏省常州市经开区潞横路2888号，邮编213104[8] - 公司网址为http://www.cn-huayang.com/，电子信箱为hy@cn-huayang.com[8] - 董事会秘书为俞贤萍，证券事务代表为吴文静[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[9] - 会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为束哲民、王轩[10] - 公司股票简称为华阳智能，代码为301502[8] 公司上市与股份相关 - 公司首次公开发行股票14,271,000股[5] - 江苏华阳投资有限公司、许云初、许鸣飞、许燕飞于2024年2月2日作出股份锁定承诺，期限36个月，正常履行中[180] - 控股股东承诺发行人上市后36个月内不转让或委托管理发行前持有的发行人股份等[180] - 实际控制人承诺发行人上市后36个月内不转让或委托管理发行前持有的发行人股份等[181] - 控股股东、实际控制人的一致行动人上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份，若特定情况锁定期延长6个月[183] - 持股5%以上主要股东上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[183] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份，任职期间每年转让不超25% [183][185] - 其他股东上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[185] - 控股股东拟长期持有发行人股票，锁定期满后减持将遵守规定并审慎制定计划[185] - 若发行人存在重大违法触及退市标准，相关股东自决定或裁判作出至股票终止上市前不减持[183][185] - 发行人上市后6个月内特定股价情况，相关股东发行前股份锁定期自动延长6个月[183][185] - 董事、监事、高级管理人员离职后6个月内不转让股份，任期内和届满后半年内每年转让不超25% [183][185] - 控股股东锁定期满后两年内减持需满足条件、按规定方式和程序进行[185] - 江苏华阳投资有限公司关于减持意向的承诺长期有效[185] - 控股股东、实际控制人等承诺锁定期满后减持股票将遵守规定，审慎制定计划[187][189] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等[187][189] - 减持前提前3个交易日公告，集中竞价减持首次卖出前15个交易日报告披露计划，持股低于5%除外[187][189] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，除息除权行为价格相应调整[187][189] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以5,708.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 每10股派息数5.25元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[165] - 分配预案股本基数57,083,500股，现金分红金额29,968,837.50元（含税）[166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 以2024年4月26日总股本5,708.35万股为基数派发现金股利[167] - 公司完善利润分配制度，通过《首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》[193] - 公司承诺执行稳定、持续的利润分配政策，优先现金分红，每年现金分红不少于当年度可供分配利润的10%[196] - 特殊情况包括不符合《公司法》规定、审计报告非标准无保留意见等六种情况，此时可不进行现金分红[196] - 公司章程中“重大投资计划”或“重大资金支出安排”指支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%[196] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期且有重大资金支出安排，比例最低20%[197] - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议，独立董事及监事会监督[197] - 调整利润分配政策需以保护股东权益为出发点，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，且股东大会需经出席会议股东所持表决权2/3以上表决同意[197] - 存在股东违规占用公司资金情况，利润分配时扣减该股东现金红利以偿还占用资金[197] - 公司应详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[197] 财务数据 - 2023年营业收入475,956,542.60元，较2022年调整后增长2.70%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,353,285.65元，较2022年调整后增长2.92%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,128,884.68元，较2022年调整后减少5.42%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,133,208.76元，较2022年调整后增长836.73%[13] - 2023年末资产总额683,982,603.44元，较2022年末调整后增长2.21%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产475,802,407.26元，较2022年末调整后增长16.45%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为107,529,055.76元、159,870,677.64元、98,964,517.79元、109,592,291.41元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助6,836,230.00元，委托他人投资或管理资产的损益61,571.27元[23] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出461,684.36元，其他符合非经常性损益定义的损益项目23,010.18元[25] - 2023年非经常性损益合计6,224,400.97元[25] - 2023年公司实现营业收入47,595.65万元，同比增长2.70%；营业利润7,249.83万元，同比增长2.44%；归母净利润6,535.33万元，同比增加2.92%；扣非归母净利润5,912.89万元，同比减少5.42%；总资产68,398.26万元，较上年末增加2.21%[56] - 电机制造营收412,928,587.43元，占比86.76%，同比增长5.98%；医疗器械营收57,588,254.15元，占比12.10%，同比下降8.81%；其他业务收入5,439,701.02元，占比1.14%，同比下降48.97%[58] - 微特电机及组件营收382,675,662.59元，占比80.40%，同比增长5.82%；精密注射给药装置营收57,588,254.15元，占比12.10%，同比下降8.81%；其他营收30,252,924.84元，占比6.36%，同比增长8.04%；其他业务收入5,439,701.02元，占比1.14%，同比下降48.97%[58] - 内销营收474,059,032.18元，占比99.60%，同比增长2.73%；外销营收1,897,510.42元，占比0.40%，同比下降5.03%[58] - 电机制造毛利率20.81%，同比增加0.12%；医疗器械毛利率50.53%，同比减少0.26%[60] - 微特电机及组件毛利率20.81%，同比减少0.54%；精密注射给药装置毛利率50.53%，同比减少0.26%[60] - 内销毛利率24.29%，同比减少1.03%[60] - 2023年销售费用4516605.73元，同比增长4.85%；管理费用22446864.21元，同比增长12.96%；财务费用1465856.32元，同比下降32.71%；研发费用19817928.44元，同比下降9.39%[73] - 2023年研发投入金额为19,817,928.44元，占营业收入比例为4.16%，较2022年的21,871,730.30元及4.72%有所下降[79] - 2023年研发人员数量为56人，较2022年的62人减少9.68%，占比为8.14%，较2022年的8.47%下降0.33%[78] - 2023年经营活动现金流入小计325,701,157.53元，同比增加13.70%，现金流出小计260,567,948.77元，同比减少11.76%，现金流量净额65,133,208.76元，同比增加836.73%[81] - 2023年投资活动现金流入小计46,140,531.73元，同比增加90.74%，现金流出小计100,830,590.82元，同比增加76.85%，现金流量净额-54,690,059.09元，同比减少66.61%[81] - 2023年筹资活动现金流入小计45,880,000.00元，同比减少45.70%，现金流出小计45,684,833.84元，同比增加3.65%，现金流量净额195,166.16元，同比减少99.52%[81] - 2023年应收账款为156,854,886.66元，占总资产比例22.93%，较年初的123,541,788.83元及18.46%增长4.47%，主要系四季度销售额增长且未到回款期[85] - 2023年合同资产为6,165,674.27元，占总资产比例0.90%，较年初的4,469,750.00元及0.67%增长0.23%，主要系本期质保金规模增长[85] - 2023年在建工程为17,650,150.57元，占总资产比例2.58%，较年初的10,716,383.41元及1.60%增长0.98%，主要系本期新增洛阳厂区翻新工程[85] - 2023年合同负债为4,311,664.87元，占总资产比例0.63%，较年初的12,755,022.18元及1.91%下降1.28%，主要系本期预收的与合同相关货款下降[86] - 截至报告期末，货币资金3,286,889.50元、应收票据19,351,212.09元处于权利受限状态，合计22,638,101.59元[89] - 江苏德尔福医疗器械有限公司营收6278.33万元，同比降9.69%，营业利润1992.54万元，同比降24.05%，净利润1767.38万元，同比降26.63%，总资产15688.99万元，较上年末增7.44%[97] - 华阳智能装备（宿迁）有限公司营收13857.56万元，同比增21.65%，营业利润1083.81万元，同比增186.83%，净利润965.20万元，同比增248.76%，总资产11631.75万元，较上年末增47.56%[98][99] 主营业务 - 公司主营业务为微特电机及应用产品研发、生产和销售，精密给药装置业务是重要发展创新方向[27] - 公司微特电机及组件业务占营业收入比例为80.4%，是支柱业务[27] - 主营业务为微特电机及应用产品研发、生产和销售，核心业务体系包括微特电机及组件、精密给药装置等板块[42] - 微特电机及组件领域产品有微特电机、运动组件、空调水泵等，还开发了电子膨胀阀但未大批量销售[43][44] - 精密给药装置有电子式注射笔、机械式注射笔、智能微量注射泵，单次最小剂量分别为0.005mL、0.01mL [44][45] - 精密给药装置已在矮小症等疾病治疗中成熟应用，在多种领域有在研产品[44] - 公司拓展微特电机技术多元化应用，推出线性驱动系统及终端产品、离心泵等，业务尚在开拓期[46][47] 行业环境 - 2022年我国微特电机产量达149亿台，出口额逐年上升[28] - 2023年国内GDP同比增长5.2%，家电累计出口金额6174.2亿元，同比增长9.9%，零售市场规模8498亿元，同比增长3.6%[29] - 2023年国内空调市场零售额2117亿元，同比增长7.5%[30] - 新型空调单台使用微特电机数量从1 - 2台提升到4台，部分型号达8台[30] - 2023年中国房地产精装修市场新开盘项目1564个，空调配套项目1141个，配套规模65.49万套，同比下滑20.4个百分点，降幅收窄11.8个百分点，配置率70.1%，同比上升13.6个百分点[31] - 二三线城市千人均摄像头配备数量分别仅为5台和2台，不及一线城市十分之一[31] - 微特电机在安防行业用于视频监控摄像头云台转动、镜头变焦等功能，带来新增需求[31] - 2021年全球注射笔市场规模预计为376亿美元，2026年将达533亿美元，年均复合增长率7.2%[35] - 我国儿童矮小症发病率约为3%，4 - 15岁年龄段对应矮小症人口约540万人[35] - 预计2022、2023、2024年生长激素渗透率分别为3.8%，4.2%

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 确认 2023 年度关联交易 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江 苏华阳智能装备股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常性 关联交易的预计情况进行审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常性关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实际情况，并结 合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与常州市东渠电机厂 、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司、常州顺浦电机有 限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳智能")于2024年3月 26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子 公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综 合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经 营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保，提供担保的形式包 括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多 种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币1亿元，担保对象均为资产 负债率小于70%的控股子公司。单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，结合江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-018 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，拟于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的经营成 果和现金流量。公司合并财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。2023 年度合并财务报表反映的主要财务数 据具体如下： 一、 公司 2023 年度财务报表合并范围的变更 | 项 目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 增减金额 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,120.43 | 2,715.17 | -594.74 | -21.90% | | 交易性金融资产 | - | 302.92 | -302.92 | -100.00% | | 应收票据 | 5,464.53 | 9,416.63 | -3,952.10 | -41.97% | | 应收账款 | 15,685.49 | 12,354.18 | 3,331.31 | 26.97% | | 应收款项融资 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华 阳智能 2024 年为子公司提供担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会 批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就 每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事会授权 公司经营管理层可根据实际经营情况在总担 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-021 截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持 承诺事项。 二、公司财务负责人聘任情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变 更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名 委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄清先生简历 详见附件。 经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识 和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格 符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形。 特此公告。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...