内部控制评价 - 2024年度公司内部控制体系评价无财务和非财务报告重大缺陷[4] - 本年度纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 本年度纳入评价单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[7] 治理结构与制度 - 公司建立由股东会、董事会、监事会、经理层构成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定多项规则明确各层级职权及职责权限[10] 业务管理 - 公司制定资金、担保、关联交易等管理制度[15][16][18] - 公司对销售、采购、研发过程进行全面控制[19][21][22] 安全环保 - 公司设立安全环保部，建立安全生产管理监督制度及责任制[24] - 公司制定环保相关制度[25] 财务报告 - 公司依托浪潮财务系统及时完成结账并生成财务报表[26] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[32][36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] 信息管理 - 公司明确信息收集机制，建立重大信息内部报告机制及业务流程信息系统[29] 监督机制 - 公司董事会下设审计委员会、内审部，监事会负责监督工作[30]

减值准备 - 2024年度计提存货跌价准备1,829.01万元[2] - 期末存货跌价准备或合同履约成本减值准备合计4,267.18万元[4] - 本次计提固定资产减值准备394.42万元[7] 信用减值 - 本次合计信用减值准备转回268.09万元[9] - 应收账款确认信用减值损失-194.32万元[9] - 其他应收款确认信用减值损失-73.77万元[9] 利润影响 - 本次计提各项减值准备对2024年利润总额影响为-1,955.34万元[2] - 计提资产减值准备合计2,223.43万元，影响利润总额-2,223.43万元[7]

募集资金情况 - 2023年公司首次公开发行A股21,508,335.00股，发行价56.56元/股，募资1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额870,190,089.42元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计对募投项目投入260,875,147.46元，报告期内投入141,201,925.49元[8] - 公司使用超募资金18,000万元永久补充流动资金[13] 项目投资情况 - 年产190吨高端医药产品项目承诺投资286,561,000.00元，累计投入0元，进度0.00%[20] - 医药中间体项目承诺投资438,866,600.00元，本报告期投入4,558,453.00元，累计投入6,225,626.11元，进度1.42%[20] - 补充流动资金承诺投资74,572,400.00元，本报告期投入46,643,472.49元，累计投入74,649,521.35元，进度100.10%[20] 其他情况 - 募投项目投资进度缓慢因市场环境因素[20] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[18]

业绩相关 - 公司2024年不存在非经营性资金占用情况[2] 资金数据 - 2024年期初与子公司往来资金余额为33236.66万元[2] - 2024年期末与子公司往来资金余额为33236.66万元[2] 资金情况 - 子公司金凯（大连）医药科技有限公司与公司有非经营性往来[2] - 与子公司往来资金形成原因为内部资金调拨[2]

业绩监督 - 2024年监事会开5次会审议报告等议案[2][3] - 2024年监事会认为董事会决策、信息披露合规[4] - 2024年监事会认为财务运作规范、报告真实[6] 未来展望 - 2025年监事会配合内部监督机构调整[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入49,701.09万元，同比降35.19%[3] - 2024年公司净利润3,860.93万元，同比降77.76%[3] - 截至2024年底公司总资产22.63亿元[3] 未来展望 - 2025年董事会促进业务发展和业绩增长[11] - 2025年董事会完成《公司章程》及制度修订[12] 其他 - 2024年董事会召开5次会议[4] - 2024年审计委员会召开8次会议[6] - 2024年提名和薪酬考核委员会各开1次会[8] - 2024年董事会召集4次股东会[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度具体审计费由股东会授权管理层协商确定[13] 安永华明情况 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[5] - 截至2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[5] - 近三年受监督管理措施3次，无其他处罚处分[7] 人员情况 - 项目合伙人王敏近三年签/复4家年报/内控审计[8] - 质量控制复核合伙人阳开华签/复多家报告[10] - 签字注册会计师陈雨婷近三年签1家报告[10]

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人等[1] - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次审议审计相关议案[2][3][5][6] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告等出具无保留意见[4]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月28日15:00 - 16:00召开[1] - 出席人员包括董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）等[1] - 采用网络远程文字交流方式，投资者可通过全景网等参与[2] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前征集问题，投资者2025年4月27日上午9:00前发邮件提问题[2] - 公司将在会上解答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...