限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票123万股，占股本总额1.23%[1] - 喻波等3人拟获授3万股，范伟民等2人拟获授4万股[1] - 75人拟获授106万股，占拟授总额86.18%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票累计不超股本总额1%[1] - 全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[1] - 激励对象不包括特定人员[2] 授予调整 - 授予前激励对象离职或放弃，授予数量相应调整[2] - 调整后激励对象获授股票不超股本总额1%[2]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票123.00万股，占公司股本总额10,000.00万股的1.23%[7][30] - 激励对象共计80人[9][26] - 授予价格为10.13元/股[9][40] - 有效期最长不超过48个月[9][33] 激励对象获授情况 - 喻波等5人分别拟获授3 - 4万股，中层等75人拟获授106.00万股[31][32] 时间安排 - 股东会审议通过之日起60日内授予并公告，未完成则终止[12][34][74] - 激励对象名单公示期不少于10天，薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[27] 归属安排 - 限制性股票自授予之日起12个月后按约定比例分次归属，两个归属期比例均为50%[35][37] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[51] - 2025年营业收入目标值8.30亿元，触发值8.00亿元；2026年目标值9.10亿元，触发值8.50亿元[52] 费用摊销 - 预计摊销总费用1260.79万元，2025 - 2027年分别摊销433.04万元、656.60万元、171.15万元[69] 模型计算参数 - 选择Black - Scholes模型，基准日为2025年6月30日[67] - 标的股价20.33元/股，有效期12、24个月，历史波动率29.6656%、25.5676%，无风险利率1.3402%、1.3635%，股息率0.6021%[67] 审议与变更 - 经股东会审议通过，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[73] - 股东会审议前变更需董事会通过，之后由股东会决定，不得提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[78] 终止条件 - 财务报告或内控审计报告否定或无法表示意见、未按规定利润分配，激励计划终止[90] 激励对象权益变动 - 激励对象主动辞职等多种情况未归属限制性股票作废，工伤丧失劳动能力等按原程序归属或继承[95][98][99]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励计划规则 - 激励对象预留权益比例不适用相关规定[2] - 有效期从授予日起计算未超10年[2] 绩效考核 - 指标包括公司业绩和个人绩效指标[3] - 指标客观公开、清晰透明，符合公司实际[3] 激励计划流程 - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[1] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] 限制性股票规定 - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[4] - 授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[4] 其他事项 - 薪酬与考核委员会发表意见[4] - 聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[5] - 不存在金融创新事项[5] - 公司保证填写情况真实准确完整合法[5] - 填写日期为2025年7月1日[5]

公司发展历程 - 2012年12月28日由四川简阳港通集团有限公司整体变更为股份公司[9] - 2023年5月18日获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[9] - 2023年7月25日公司股票在深交所创业板上市[9] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,000万元[10] 激励计划情况 - 2025年7月1日审议通过《激励计划（草案）》等多项议案[2][13] - 激励计划需经股东会2/3以上有效表决权通过方可实施[24] - 激励对象公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[15] - 股东会通过60日内完成限制性股票授予及公告等程序[16] - 激励对象80人，一次性授予，无预留权益[20] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 激励计划目的是建立长效机制推动公司发展[24] - 激励计划各方面符合相关规定[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年7月1日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等三项议案，均需提交股东会审议[2][3][4] 股东会提议 - 提议于2025年7月18日下午2点召开2025年第一次临时股东会[7][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月18日下午2点[2] - 网络投票7月18日分时段进行[2][20][22] - 股权登记日为2025年7月11日[4] - 登记时间截止到2025年7月17日下午17:00 [12] 会议地点 - 现场会议在四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室[7] - 登记地点为该地址公司证券部[12] 投票相关 - 审议议案需2/3以上表决权股份总数表决通过[9] - 激励对象及关联股东回避表决[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] - 网络投票代码为"351515"，简称为"港通投票"[18]

财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1][2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润157.90万元，同比下降85.25% [1][2] - 2025年一季度扣非净利润141.43万元，同比下降86.46% [1][2] - 2025年一季度经营活动现金流净额-1509.10万元，上年同期为3749.84万元 [1][2] - 2024年全年营业收入7.54亿元，同比下降10.49% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润1442.19万元，同比下降82.64% [2][3] - 2024年全年扣非净利润500.84万元，同比下降91.74% [2][3] - 2024年全年经营活动现金流净额-1094.39万元，上年同期为-11431.67万元 [2][3] - 2023年全年营业收入8.42亿元，同比增长9.62% [4][5] - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润8309.72万元，同比增长12.40% [4][5] - 2023年全年扣非净利润6062.72万元，同比下降13.93% [4][5] - 2023年全年经营活动现金流净额-11431.67万元，上年同期为4993.74万元 [4][5] 利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税)，不送红股，不转增股本 [3] 上市情况 - 公司于2023年7月25日在深交所创业板上市，发行股票数量2500万股，发行价格31.16元/股 [6] - 首次公开发行募集资金总额7.79亿元，募集资金净额6.90亿元，比原计划多2999.6万元 [6] - 原计划募集资金6.60亿元，用于生产基地建设、研发中心升级、商务中心升级及补充流动资金 [6] - 发行费用合计8900.40万元，其中承销及保荐费用6488.02万元 [6] - 目前股价处于破发状态 [6]

公司股价与估值 - 6月16日收盘价19.8元，上涨1.02%，总市值19.80亿元 [1] - 滚动市盈率PE达374.05倍，远高于行业平均49.56倍和行业中值36.18倍 [1][2] - 市净率1.59倍，低于行业平均4.64倍和行业中值2.41倍 [2] 资金流向 - 6月16日主力资金净流入0.17万元 [1] - 近5日资金总体呈流出状态，累计净流出528.82万元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务 [1] - 主要产品包括医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统、医疗设备及其他产品销售、运维服务 [1] - 获得"国家级专精特新小巨人企业"、"国家级高新技术企业"等多项荣誉 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1] - 净利润157.90万元，同比下降85.25% [1] - 销售毛利率36.15% [1] 行业比较 - 医疗器械行业市盈率平均49.56倍，中值36.18倍 [1][2] - 在行业PE排名中位列第120位 [1] - 可比公司PE(TTM)范围：英科医疗9.38倍至三鑫医疗18.46倍 [2]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议豁免通知时限要求，经全体董事一致同意 [1] - 会议由董事陈永先生召集并主持，董事会秘书列席 [1] 董事会选举结果 - 选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期三年 [1] - 选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，陈永先生担任战略委员会主任委员，赵尘女士担任审计委员会主任委员，姚刚先生担任提名委员会主任委员，周正女士担任薪酬与考核委员会主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈永先生为公司总经理，陈兴根先生为董事会秘书兼副总经理，刘洪兵先生、喻波先生、范伟民先生、王大军先生为副总经理，张秋先生为财务总监 [2] - 财务总监任职资格已通过董事会审计委员会审核 [2] 证券事务代表聘任 - 聘任陈丽佳女士为公司证券事务代表，任期三年 [3] 子公司担保事项 - 公司拟为全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司提供不超过800万元的连带责任保证担保，担保额度有效期12个月 [3] - 授权公司法定代表人或指定代理人办理相关手续，包括签署合同、协议等法律文件 [3] 备查文件 - 第五届董事会第一次会议决议、第四届提名委员会第八次会议决议、第四届审计委员会第十七次会议决议 [5]

会议召开和出席情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 出席股东会的股东和股东授权代表共66人，代表股份37,690,800股，占公司有表决权股份总数的39.2436% [1] - 公司回购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,043,144股 [1] - 出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权代表共13人，代表股份36,372,600股，占公司有表决权股份总数的37.8708% [1] - 通过网络投票的股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821% [1] 议案审议表决情况 - 所有议案均获得通过，同意票数占比均在99.9%以上 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 中小股东表决情况显示，同意票数占比为94.4119%，反对票数占比为5.5656%，弃权票数占比为0.0225% [3][4][5][6][7][8][9] - 部分议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][7][8] 董事会选举结果 - 陈永先生以37,036,220票（占出席会议有表决权股份数的98.2636%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [10] - 陈兴根先生以37,035,720票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [10] - 文再敏先生以37,035,716票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [10] - 陈叙先生以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [11] - 刘煜强先生以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [12] - 周正女士以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会独立董事 [12] - 赵尘女士以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会独立董事 [12] - 姚刚先生以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会独立董事 [13] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定 [13] - 出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效 [13]