股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月11日在凯力威工业大道南段356号会议室召开2024年年度股东会，由董事长陈永主持，会议时间为9:15至15:00 [3][4] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于会前通过指定信息披露媒体发布通知，实际召开情况与公告一致 [3][4] - 会议审议议案未出现临时提案或修改原议案的情形，表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 [7][9] 股东会出席情况 - 现场及视频出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份37,035,700股，网络投票股东53名代表655,100股，合计出席股东66人代表37,690,800股，占公司有表决权股份总数39.2436% [4][5] - 中小投资者（持股<5%）共58人代表1,333,200股，占比1.3881%，公司董事、监事及高管列席会议 [5][9] - 网络投票股东资格由系统验证，现场出席人员资格经律师核查符合规定 [5] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，其中普通议案同意票占比99.8023%（反对0.1897%，弃权0.0080%），中小股东平均支持率94.4119% [7][9][10] - 特别决议事项（如公司章程修订）获有效表决权股份2/3以上通过，逐项表决中最高反对票占比5.5656%来自中小股东 [14][15] - 董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事陈永、陈兴根等5人及独立董事周正、赵尘等3人均以超50.8%得票率当选 [16][17][18][19] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合《股东会规则》及公司章程要求 [19] - 会议文件真实完整，公司提供的原始材料无虚假记载或重大遗漏 [1][2]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月11日完成第五届董事会换届选举，包括1名职工代表董事和8名非职工代表董事，任期三年[1] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比符合不低于三分之一的要求[2] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会（赵尘任主任）、战略委员会（陈永任主任）、提名委员会（姚刚任主任）、薪酬与考核委员会（周正任主任）[2] 高级管理人员任命 - 陈永连任公司董事长兼总经理，持有公司27.77%股份，为控股股东及实际控制人[8][9] - 陈兴根任董事、副总经理兼董事会秘书，持有0.9%股份[9] - 张秋任财务总监，其他副总经理包括喻波、刘洪兵、范伟民、王大军[3][10][11][12][13] - 证券事务代表由陈丽佳担任，具备基金、会计、证券从业资格及董秘资格[17][18] 监事会变动 - 第四届监事会成员施文聪（持股84.6万股）、陈良平（持股168.3万股）、李兰英（无持股）离任，但仍留任公司其他职务[4][5] 公司治理结构 - 董事会中高级管理人员及职工代表董事占比未超过半数，符合监管要求[2] - 所有新任董事及高管均通过深交所任职资格审核，无违法违规记录[2][9][10][11][12][13][14][15][19] 核心管理层背景 - 总经理陈永为四川省劳动模范，兼任中国医学装备协会及四川省特种设备协会副会长[8] - 副总经理陈兴根具备空分集团技术背景，现任蜀道装备董事[9] - 财务总监张秋曾任空分集团财务人员及简阳海天水务财务经理[14]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2025年6月11日届满，第五届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事[1] - 职工代表大会于2025年6月10日选举魏勇先生为第五届董事会职工代表董事，其将与股东会选举的8位董事共同组成新一届董事会[1] - 新一届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，且兼任高管及职工代表的董事人数不超过董事会总人数的二分之一[1] 职工代表董事背景 - 魏勇先生1968年出生，大专学历，自2000年起在公司任职，历任产品制造部经理、供应部经理，现任销售总监、工会主席及职工代表董事[2] - 魏勇先生直接持有公司股份1,964,000股，占总股本1.96%，与主要股东及管理层无关联关系[2] - 魏勇先生符合所有任职资格要求，无违法违规记录或失信情形[2]

担保情况概述 - 公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于2025年度拟向下属子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司提供不超过800万元的连带责任保证担保，担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，授权公司法定代表人或指定代理人办理具体手续 [1] 担保额度预计情况 - 2025年担保额度为800万元，占公司最近一期经审计净资产比例为0.62%，被担保方四川美迪法医疗设备有限公司为全资子公司（持股100%），其最近一期资产负债率为43.15% [1] - 截至公告日，公司对四川美迪法医疗设备有限公司的担保余额为0万元 [1] 被担保方基本情况 - 四川美迪法医疗设备有限公司成立于2020年3月16日，注册资本2000万元，主要从事第二类医疗器械生产及销售等业务，信用状况良好且非失信被执行人 [1] - 截至2025年3月31日（未经审计），该公司总资产4201万元，总负债1998.81万元，资产负债率47.58%，2025年1-3月营业收入306.75万元，净利润31.5万元 [2] 董事会意见 - 董事会评估认为被担保方信用记录良好、偿债能力较强，担保行为有助于满足子公司经营需求并提升融资能力，符合公司整体利益且风险可控 [3] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为800万元（含本次），占最近一期经审计净资产0.62%，当前对外担保余额及逾期担保均为0万元 [3]

公司治理 - 公司于2025年6月11日完成第五届董事会换届选举，成员9名，任期三年[1][2] - 第五届董事会下设四个专门委员会，成员任期三年[4] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[5] 人员变动 - 第四届监事会任期届满，施文聪等三人不再担任监事，离任后仍在公司任职[7] 股权结构 - 截至公告披露日，施文聪持股846,000股，陈良平持股1,683,000股[7] - 截至公告披露日，陈永持股27,774,000股，占总股本27.77%，为控股股东、实际控制人[12] - 截至公告披露日，陈兴根持股902,000股，占总股本0.90%[13] 人员任职 - 刘洪兵等六人在公司任职，未持股，任职资格符合规定[14][15][17][18][20][23]

股东出席情况 - 出席股东会股东和代表66人，代表股份37,690,800股，占比39.2436%[6] - 出席现场会议股东和代表13人，代表股份37,035,700股，占比38.5615%[6] - 通过网络投票股东53人，代表股份655,100股，占比0.6821%[6] - 中小股东和代表58人，代表股份1,333,200股，占比1.3881%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》反对74,200股，占比0.1969%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》弃权300股，占比0.0008%[13] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》中小股东同意1,258,700股，占比94.4119％[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东反对74,400股，占比5.5806％[19] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[27] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023％；中小股东同意1,258,700股，占比94.4119％[28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023％；中小股东同意1,258,700股，占比94.4119％[30][31] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021％；中小股东同意1,258,600股，占比94.4044％[33] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021％；中小股东同意1,258,600股，占比94.4044％[35][36] 董事选举情况 - 选举陈永先生为非独立董事获37,036,220票，占比98.2633%；中小股东票数678,620票，占比50.9016%[38] - 选举陈兴根先生为非独立董事获37,035,720票，占比98.2620%；中小股东票数678,120票，占比50.8641%[40] - 选举文再敏先生为非独立董事获37,035,716票，占比98.2620%；中小股东票数678,116票，占比50.8638%[42][43] - 选举陈叙先生为非独立董事获37,035,715票，占比98.2619%；中小股东票数678,115票，占比50.8637%[45] - 选举周正女士为独立董事获37,035,715票，占比98.2619%；中小股东票数678,115票，占比50.8637%[49] - 选举赵尘女士为独立董事获37,035,715票，占比98.2619%；中小股东票数678,115票，占比50.8637%[51]

担保情况 - 2025年拟为四川美迪法提供不超800万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日担保额度800万元，占比0.62%[10] - 截至披露日对外及合并报表外担保余额均为0[10] 子公司财务 - 2024年营收682.47万元，净利润 -4.12万元[7] - 2025年1 - 3月营收306.75万元，净利润31.50万元[7] - 2024年底资产负债率43.15%，2025年3月为47.58%[3][6]

股东会出席情况 - 现场出席（含视频方式）股东会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份37,035,700股，占公司有表决权股份总数的38.5615%[8] - 参与股东会网络投票的股东共53名，代表有表决权股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%[8] - 中小投资者共58人，代表有表决权股份1,333,200股，占公司有表决权股份总数的1.3881%[8] - 出席股东会的股东人数共计66人，代表有表决权股份37,690,800股，占公司有表决权股份总数的39.2436%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,616,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8023%，中小股东同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[16] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%[20] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%，已获2/3以上通过[22] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%，已获2/3以上通过[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意37,616,300股，占比99.8023%，已获2/3以上通过[24] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021%[25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意37,616,200股，占比99.8021％，中小股东同意1,258,600股，占比94.4044％[27] 董事选举情况 - 《选举陈永先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,036,220票，占比98.2633%，中小股东获678,620票，占比50.9016%[28] - 《选举陈兴根先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,720票，占比98.2620%，中小股东获678,120票，占比50.8641%[30] - 《选举文再敏先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,716票，占比98.2620%，中小股东获678,116票，占比50.8638%[34] - 《选举陈叙先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[36] - 《选举刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[38] - 《选举周正女士为公司第五届董事会独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[41] - 《选举赵尘女士为公司第五届董事会独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[43] - 《选举姚刚先生为公司第五届董事会独立董事》获37,035,715票，占比98.2619%，中小股东获678,115票，占比50.8637%[45]

公司治理 - 2025年6月11日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[1] - 选举陈永为董事长，任期三年[2] - 选举陈永等为各委员会委员及主任委员[4][5] - 聘任陈永为总经理等高级管理人员[7] - 聘任陈丽佳为证券事务代表，任期三年[9] 担保事项 - 拟为四川美迪法医疗设备有限公司提供不超800万元连带责任保证担保，有效期12个月[11] 表决结果 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][10][12]

董事会信息 - 公司第四届董事会任期于2025年6月11日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 新董事情况 - 魏勇当选第五届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 魏勇持有公司股份1,964,000股，占总股本1.96%[5]