第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目目前的实施进度，在 募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情 况下，将"港通智慧医疗装备生产基地建设项目"的预定可使用状态时间延长 至 2026 年 7 月 25 日、"港通研发技术中心升级建设项目"的预定可使用状态 时间延长至 2027 年 7 月 25 日、"港通商务中心升级建设项目"的预定可使用 状态时间延长至 2026 年 7 月 25 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司向 ...

业绩总结 - 公司发行2500.00万股普通股（A股），发行价31.16元/股，募集资金77900.00万元，净额68999.60万元[1] - 截至2024年12月31日，承诺投资项目拟投66000.00万元，累计投资21462.19万元[2] - 截至2024年12月31日，超募资金投向拟投2999.60万元，累计投资800.00万元[3] 用户数据 - 公司产品在全国超30个省、市、自治区开展建设，已服务三千余家医院[15][20] 未来展望 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目预定可使用状态时间调至2026年7月25日[4] - 港通研发技术中心升级建设项目预定可使用状态时间调至2027年7月25日[4] - 港通商务中心升级建设项目预定可使用状态时间调至2026年7月25日[4] - 本次募投项目延期不影响预计收益，不造成重大影响[16][23][25][27][28][29] - 公司认为港通智慧医疗装备生产基地建设项目将继续实施[17] - 公司认为港通商务中心升级建设项目将继续实施[24] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日公司累计取得212项专利，其中发明专利17项[14] 市场扩张和并购 - 港通商务中心升级建设项目拟构建19个商务营销服务大区级运营中心（含分公司）和11个商务营销服务办事处[18] 其他新策略 - 港通智慧医疗装备生产基地和研发技术中心项目因土地周边基础配套及优化方案延期[5] - 港通商务中心升级建设项目因优化方案、稳健投资策略延期[6] - 港通研发技术中心升级建设项目曾因搁置超一年重新论证[7] - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[26][27] - 保荐人认为募投项目延期履行必要审批程序，符合规定且无异议[29][30]

培训信息 - 中信建投证券为港通医疗2025年度持续督导培训保荐人[2] - 培训时间为2025年1月13日[2] - 培训地点为港通医疗会议室及线上会议[2] 培训情况 - 培训内容包括上市公司市值管理等规定[3] - 培训达到预期目标取得良好效果[4] 报告信息 - 报告日期为2025年1月24日[6]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] 舆情处理流程 - 证券部负责采集管理舆情，跟踪股价[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[9] - 重大舆情工作组控制传播范围[9]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润约1300 - 1700万元，同比降79.54% - 84.36%[5][7] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1] 项目进展 - 港通智慧医疗装备项目进度滞后[6] - 港通商务中心升级项目进度减缓[7] 报告计划 - 2024年度内部审计报告2025年2月底前提交[7] - 2024年度内控评价报告2025年年度报告披露前提交[7] 其他情况 - 2024年无对外担保和财务资助事项[7] - 募集资金使用与披露一致，募投项目进度不及预期[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议通知于2025年1月22日以通讯方式发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 募投项目 - 会议审议通过《关于募投项目延期的议案》[2] - 募投项目延期未调整投资总额等，不造成重大影响[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

上市情况 - 公司2023年7月25日在创业板上市，首次公开发行2500万股A股，发行后总股本为1亿股[1] 股份限售与流通 - 首次发行后有流通限制或限售安排的股份为7629.1486万股，占比76.29%；无流通限制及限售安排的股份为2370.8514万股，占比23.71%[1] - 2024年1月25日，网下配售限售股份129.1486万股上市流通，占比1.29%[2] - 2024年7月25日，首次公开发行前部分股份3810.6万股上市流通，占比38.11%[2] - 截至核查意见出具日，有限售条件股份4066.02万股，占比40.66%；无限售条件股份5933.98万股，占比59.34%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月27日[10] - 本次解除限售股份数量为662.3万股，占比6.62%；实际可上市流通数量为433.4万股，占比4.33%[10] 股价与锁定期 - 2023年12月5日至2024年1月2日，公司股价连续20日低于发行价31.16元/股，相关股东股份锁定期延长6个月[8] 股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东户数为4户[10] - 股东陈兴根和文再敏任职期间每年转让股份不超持有总数的25%[13] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为40,660,200股，占比40.66%，变动后数量为36,326,200股，占比36.33%[15] - 首发前限售股本次变动前数量为36,894,000股，占比36.89%，变动后数量为30,271,000股，占比30.27%[15] - 高管锁定股本次变动前数量为3,766,200股，占比3.77%，变动后数量为6,055,200股，占比6.06%[15] - 首发后限售股本次变动前后数量均为0股，占比均为0%[15] - 无限售条件股份本次变动前数量为59,339,800股，占比59.34%，变动后数量为63,673,800股，占比63.67%[15] - 有限售条件股份本次变动减少4,334,000股[15] - 首发前限售股本次变动减少6,623,000股[15] - 高管锁定股本次变动增加2,289,000股[15] - 无限售条件股份本次变动增加4,334,000股[15] - 公司总股本为100,000,000股，占比100%，本次无变动[15]

股份发行与股本 - 公司2023年7月25日在深交所创业板上市，发行A股25,000,000股，发行后总股本100,000,000股[3] 限售股份变动 - 2024年1月25日，1,291,486股网下配售限售股份上市流通，占比1.29%[3] - 2024年7月25日，38,106,000股首次公开发行前已发行股份上市流通，占比38.11%[4] - 本次解除限售6,623,000股，占比6.62%，实际流通4,334,000股，占比4.33%[2][11] 股东与股份限制 - 2023年12月5日至2024年1月2日，股价连续20日低于发行价，部分股东锁定期延长6个月[9] - 本次申请解限股东4户[11] - 陈兴根、文再敏本次实际流通225,500股、537,500股[12] 股份占比变动 - 限售股变动前占比40.66%，变动后占比36.33%[15] - 无限售股变动前占比59.34%，变动后占比63.67%[15] 其他信息 - 本次限售股上市流通日期为2025年1月27日[2][11] - 保荐人对本次限售股上市无异议[16] - 公告日期为2025年1月22日[18]

2024年业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1300万元 - 1700万元，较上年同期的8309.72万元下降79.54% - 84.36%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为550万元 - 800万元，较上年同期的6062.72万元下降86.80% - 90.93%][3] 业绩变动原因 - [业绩变动原因包括市场竞争和项目进度不及预期致营收下降][5] - [终端医院客户选择总包方签约压缩公司毛利润空间，部分完工大项目毛利率低][5] - [受资金到位情况影响，项目实施和结算审计周期延长，应收账款减值准备计提增加][5][6] - [2023年有土地处置利得1782.13万元，2024年无此非经常性损益][6] 未来发展策略 - [未来公司将提升运营能力、加强市场开拓与品牌建设、强化成本控制、加强应收账款风险控制][6]