资金管理 - 2024年2月7日通过不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 近日开立募集资金现金管理专用结算账户，涉及两家银行[1] 风险与管控 - 投资存在系统性和操作风险[2] - 筛选投资对象遵守审慎原则，建立台账管理[2] - 内部审计定期检查，独董和监事会可监督[2] 资金管理意义 - 不影响日常资金周转和项目运转，提高资金使用效率[3] - 能获得投资收益，为公司和股东创造回报[3]

资金管理 - 2024年2月7日通过不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 近日开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[1] 风险控制 - 投资有系统性和操作风险[3] - 筛选信誉好、规模大单位发行产品控制风险[3] 监督管理 - 建立台账管理投资产品并跟踪进展[3] - 内部审计部门定期检查现金管理情况[3] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[3] 资金使用影响 - 使用闲置资金现金管理不影响日常周转和项目运转，提高效率[4] 备查文件 - 公告备查文件为开户资料[5]

上市相关 - 公司首次公开发行A股股票70,175,439股[2] - 发行后注册资本增加至280,701,755.00元[2] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[2] 公司信息 - 公司注册资本为28070.1755万元[5] - 公司成立日期为1999年08月24日[5] 会议与手续 - 2024年2月召开董事会和股东大会审议议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发执照[4]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日召开，由董事会提议[7] - 2月8日在巨潮资讯网刊登会议通知公告[8] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议2月23日15:00在深圳召开[9] 参会股东情况 - 现场出席8人，代表210,526,716股，占比75.0001%[10] - 网络投票7名，代表20,304股，占比0.0072%[11] - 中小投资者11人，代表3,144,222股，占比1.1201%[11] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比超99.99%，中小投资者同意股数占比超99.85%[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.9992%[24] - 议案反对股数占出席会议有表决权股份总数0.0008%[24]

股东大会情况 - 2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场和网络投票股东及代理人15人，代表210,547,020股，占比75.0074％[5] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意210,546,420股，占比99.9997%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意210,542,420股，占比99.9978%[8] - 《关于使用部分超募资金偿还贷款议案》总表决同意210,545,320股，占比99.9992%[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20]

独立董事任职资格 - 董事会含3名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[10] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得任职[14] - 同一公司连续任职六年，36个月内不得再被提名[14] - 最多在三家境内上市公司兼任独立董事[14] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[19] - 任期届满连选可连任，连续任职不超六年[20] 补选与解除职务 - 特定情形致比例不符等，60日内完成补选[17] - 出席会议情况不达标，董事会提议解除职务[21] - 辞职致比例不符等，履职至新任产生，60日内补选[21] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[25] - 审计等委员会中独立董事应过半数并任召集人[25] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会审议[25] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[29] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[31] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[37] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知[38] - 紧急情况开临时会不受通知限制[38] 年度报告工作 - 建立年度报告工作规程制度[40] - 听取管理层和财务总监汇报[40] - 审计前后与会计师沟通[41] - 审议年报会议关注相关程序[41] - 沟通情况形成书面记录并签字[42] - 年报中对特定情况专项说明并发表意见[42] 风险降低 - 可建立独立董事责任保险制度[44]

上市与股本 - 公司于2023年7月12日经中国证监会同意注册，首次发行70,175,439股[6] - 公司于2023年12月8日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为280,701,755元[8] - 公司股份总数为280,701,755股，均为人民币普通股[18] - 发起人股东深圳市中远通电源技术开发有限公司持股比例55.13%[18] - 发起人股东深圳市核电实业开发有限公司持股比例44.87%[18] 股份交易与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东大会、董事会决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[34] 重大事项审议 - 股东大会审议最近十二个月内累计购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[44][46] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[45] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需审议[45] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需审议[45] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[47] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[47] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时需两个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[72] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东大会以特别决议通过[76] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[76] - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[81] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人[82] - 股东大会选举二名及以上董事或监事时，实行累积投票制[83] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[99] - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[104] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[105] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议等情形下，董事会应召开临时会议[106] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[114] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[118] - 监事的任期每届为3年，连选可连任[127] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[132] 监事会相关 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议通知需在会议召开3日前书面送达全体监事[134] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议应有过半数监事出席方可举行[136][137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司上市后年均现金分红不少于上市后年均可分配利润的10%[148] - 公司累计未分配利润达到或超过股本的30%时，可实施股票股利分配[149] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[6] - 由董事长等提名，董事会任命产生[6] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] 会议通知与召开 - 至少提前3日发通知，紧急可口头通知[17] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存不少于10年[23] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效执行[30]

股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董监高不得转让股份[8] - 董监高离职后半年内不得转让股份[9] - 任期届满前离职每年转让不超25%[11] - 任职期间每年转让不超25%，不超1000股可全转[11] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年算基数[11] 信息申报与披露 - 董监高多个时点2个交易日内申报身份信息[15] - 集中竞价减持提前15个交易日报告备案并公告[16] - 减持时间区间不超6个月，过半披露进展[16] - 减持未完毕区间届满2个交易日报告公告[17] - 股份变动2个交易日内向公司报告，公司公告[17] - 持股及变动达规定按法规报告披露[21] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前30日内不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖[10] 违规处理 - 违反《证券法》44条收益归公司，董事会收回披露[21] - 违反制度收益归公司，董事会收回，严重处分处罚[21] 制度相关 - 未尽事宜依法规和章程执行[23] - 制度由董事会解释[24] - 制度自审议通过生效执行[25]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日15:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议股权登记日为2月19日，登记时间截止2月22日17:00[3][8] - 提案1 - 4为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[6] 投票相关 - 网络投票代码351516，投票简称远通投票[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[18] 其他信息 - 现场会议地点为深圳龙岗区宝龙街道相关会议室[3] - 联系方式电话0755 - 33599662 - 8367，邮编518116[10] - 提案包括变更公司注册资本等议案[20][21]