股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日15:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议股权登记日为2月19日，登记时间截止2月22日17:00[3][8] - 提案1 - 4为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[6] 投票相关 - 网络投票代码351516，投票简称远通投票[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[18] 其他信息 - 现场会议地点为深圳龙岗区宝龙街道相关会议室[3] - 联系方式电话0755 - 33599662 - 8367，邮编518116[10] - 提案包括变更公司注册资本等议案[20][21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填写内幕信息知情人档案[13] - 不同事项下证券部通知填写及报送要求不同[15][16] - 内幕信息知情人档案含多类信息[13] - 重大事项做好内幕信息管理并制作进程备忘录[18] - 对外报送含未公开信息报表要求外部人员填写档案[19] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达[20] - 筹划重大资产重组按要求报送及补充档案[22] 核查与监督 - 董事会核查内幕信息知情人信息，董事长为主要责任人[21][22] - 董事会秘书负责登记入档和报送工作[21][22] - 报送档案出具书面承诺，董事长及董事会秘书签字确认[23] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[24] 报送与自查 - 证券部保存登记备案材料至少十年以上[24] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[24] - 事项变化及时补充报送[24] - 公司报告和公告后五个交易日内自查[28] - 发现问题核实处理，二个交易日内披露结果并报送[28] 保密与责任 - 公司做好内幕信息保密和管理，防范违法违规行为[40] - 内幕信息知情人负有保密责任[40] - 知情人不得利用信息买卖证券等[40] - 知情人不得利用信息为他人谋利[40] - 知情人违规公司保留追究责任权利[40]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计错误涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[8] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上重大事项未披露[12][13] - 业绩预告重大差异为预计与年报实际变动方向或幅度差异超20%[14] - 业绩快报重大差异为与定期报告数据指标差异幅度达20%以上[14] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所审计[10] - 财务报告重大差错审计部收集资料提交董事会审计委员会审议[10] - 业绩预告或快报重大差异审计部收集资料提交董事会审计委员会审议[14] - 年报其他信息披露重大错误证券部收集资料提交董事会审议[15] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究相关责任人责任，董事长等承担主要责任[18] - 责任追究方式包括公司内通报批评、警告等[20][21] - 从重或加重处罚情形有情节恶劣等[19][20] - 从轻或减轻处罚情形有有效阻止不良后果发生等[20] - 追究责任结果纳入公司年度绩效考核指标[21] 信息披露与制度执行 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式对外披露[22] - 半年度、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[23] - 制度未尽事宜依据《公司法》等执行[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效并执行[25] - 制度为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2024年2月制定[26]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[7][8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在事实发生之日起2个月内召开[7][8] 提议与反馈 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[10] 自行召集和主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[12][13] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[16] 通知相关 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，通知期限不包含会议召开当日[19][20] - 股东大会的通知可通过专人送出、邮件、传真、公告等形式发出[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 主持相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[31] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[31] 投票相关 - 现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数以会议登记为准[33] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] - 股东大会选举两名以上董事或监事表决时，应实行累积投票制[38] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[36] - 除累积投票制外，股东大会应对所有提案逐项表决[37] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[42] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[47] 提名相关 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[24] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[25]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票70,175,439股，每股发行价6.87元，募资总额48,210.53万元，净额42,245.48万元，超募19,271.81万元[1] 资金使用 - 募集资金投资项目总投资22,973.67万元，拟投入募集资金金额相同[5] - 公司拟用5,700.00万元超募资金偿还子公司银行贷款，占超募总额29.58%[6] - 公司承诺十二个月内用于永久补充流动资金和还贷累计不超超募总额30%[9] 决策通过 - 2024年2月7日董事会、监事会审议通过使用5,700.00万元超募资金还贷议案[10] - 保荐机构对使用5,700.00万元超募资金还贷事项无异议[12]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2024年2月5日发通知，2月7日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中委托出席1名[2] - 公司董事会同意于2024年2月23日15:00召开2024年第一次临时股东大会[37] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会三分之二以上有效表决权同意通过[3][4][5][6][7][9][10] - 多项制度修订表决同意8票[15][17][18][19][21][22][23][25][26] - 制订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司授权管理制度》，表决同意8票，需提交股东大会审议[30] 资金相关 - 公司拟向银行申请不超7.2亿元综合授信额度[31][32] - 公司拟用5700万元超募资金偿还子公司银行贷款，占超募总额29.58%，需股东大会审议[35] - 公司拟用不超3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，8票同意[36] 其他事项 - 公司对总经理部成员实施考核奖励，6票同意，2票回避表决[33] - 公司批准《信息披露事项披露审批方案》，8票同意[34]

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通 电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则 由董事会另行制定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 ...

第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-003 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十次会议于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 7 日以现场及通讯表决在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中闪文晓先生、师建伟先 生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事 会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司 ...

上市情况 - 公司于2023年7月12日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股70,175,439股[5] - 公司于2023年12月8日在深圳证券交易所上市[5] - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本增加至280,701,755.00元[3] - 公司首次公开发行股票完成后，总股本增加至280,701,755股[3] - 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[3] 股东情况 - 深圳市中远通电源技术开发有限公司认购股份数额11,026.00万股，持股比例55.13%[6] - 深圳市核电实业开发有限公司认购股份数额8,974.00万股，持股比例44.87%[6] 股份规定 - 公司因减资收购股份应自收购之日起10日内注销[7] - 公司因合并、异议股东要求收购股份应在6个月内转让或注销[7] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，公司董事会回收收益[8] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作应当日书面报告公司[9] 股东大会 - 股东大会审议公司最近十二个月内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需审议[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需审议[10] - 交易成交金额（含承担债务和费用）相关情况需审议[10] - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[10] - 股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[10] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告[10] - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算方案[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[12] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[14] - 董事会等可公开征集股东投票权[14] 董事会 - 日常经营活动单项合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上且绝对金额超1亿元人民币，由董事会审批[16] - 其他交易事项涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应提交董事会审议[16] - 公司对外提供财务资助，应在董事会审议后提交股东大会审议[16] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[17] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东大会审议[17] - 一年内公司资产抵押占最近一期经审计总资产30%以内，董事会有权审批；超30%应提交股东大会审议[17] - 公司资产负债率达或超70%时，任何资产抵押均应提交股东大会审议[17] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易，由董事会审议[17] - 公司与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易，由董事会审议[17] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 临时董事会会议应在会议召开3日前通知全体董事和监事，情况紧急经董事长同意可随时书面通知，过半数董事同意可豁免通知时限[18] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[18] - 董事会决议表决方式为记名投票表决方式[19] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[19] - 职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3[19] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[19] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议通知需在会议召开3日前书面送达全体监事[20] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议应有过半数监事出席方可举行[20] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年度结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[20] - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，也可进行中期利润分配[21] - 公司上市后年均现金分红不少于年均可分配利润的10%[21] - 公司累计未分配利润达或超股本30%时，可实施股票股利分配[21] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[22] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[22] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[22] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[25] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[25] - 变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[26] - 需出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过[26] - 提请股东大会授权董事会或指定人员办理工商变更登记手续[26] - 授权有效期自股东大会审议通过至工商变更登记及章程备案办理完毕[26] - 变更及备案登记最终以工商登记机关核准内容为准[26]

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元。 立信会计师事务所（特 ...