募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额725,670,029元，净募集资金646,871,035.72元，于2023年10月11日到位[6] - 截至2023年12月31日，使用募集资金112,977,077.34元，含置换资金、投入项目资金、补充流动资金和归还贷款[7] - 截至2023年12月31日，利息收入1,506,281.11元，未支付发行费用558,700.73元，募集资金账户余额535,958,940.22元[7][8] - 公司募集资金净额64,687.10万元，用于项目投入53,418.00万元，超募资金11,269.10万元[18][27] 账户余额情况 - 中国建设银行西安南大街支行账户期末余额116,000,749.49元，存放补充流动资金项目及超募资金[11] - 中国银行西安紫薇支行账户期末余额327,583,378.16元，为卫星互联高可靠连接系统产业化项目专户[11] - 北京银行西安锦业路支行账户期末余额92,374,812.57元，为研发中心建设项目专户[11] 资金使用情况 - 2023年12月11日，审议通过以募集资金置换自筹资金19,213,134.63元[15] - 2023年拟使用3,300.00万元超募资金永久补充流动资金和归还银行借款[19][27] - 2023年12月29日，使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、补充流动资金600.00万元[19] - 截至2023年12月31日，剩余超募资金7,969.10万元（不含利息收入）[19][27] 项目投资进度 - 卫星互联高可靠连接系统产业化项目截至期末投资进度为3.57%[27] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为2.90%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为65.10%[27] 资金管理计划 - 公司同意使用不超过45,900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日尚未进行[16][27] 其他情况 - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，无违约情形[10] - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更等情况[14][16][17]

股东大会时间 - 2024年5月7日15:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月26日[3] 提案决议 - 提案6.00属于特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"351517"，投票简称为"华达投票"[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 非累积投票提案包括《关于<2023年度财务决算报告>的议案》等[17] - 委托人可对总议案或具体提案投票，重复以具体为准[18] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[18] - 股东参会登记表需填相关信息并正楷填写[19] - 登记用信函或传真需提供证件复印件[19]

资金总体情况 - 2023年初往来资金余额总计3564.82万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2388.74万元[2] - 2023年度偿还累计发生额总计2490.32万元[2] - 2023年末往来资金余额总计3463.23万元[2] 各公司资金情况 - 陕西电子西京电气集团有限公司2023年末余额5.20万元[2] - 陕西长岭纺织机电科技有限公司2023年末余额11.57万元[2] - 西安黄河机电有限公司2023年末余额22.65万元[2] - 西安卫光科技有限公司2023年末余额11.50万元[2] - 陕西烽火电子股份有限公司2023年末余额218.29万元[2] - 陕西凌云电器集团有限公司2023年末余额1530.93万元[2]

财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，不构成盈利预测和承诺[1][2] - 依据2023年度实际经营情况等编制[3] - 预算编制有国家法规等无重大变化等假设[4][5] 未来展望 - 2024年关注客户需求，实现净利润稳中有增[6] 新策略 - 加强组织建设与绩效考核等多方面提升管理[7] - 加快新产品、新业务开拓和投资管理[7]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[5][6] - 2023年12月28日召开第四次临时股东大会[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场3次通讯3次，出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事未发生特别职权事项，按要求履职[7][14] - 2023年多次对议案发表同意意见[12][13] 人员变动 - 2023年股东大会选举产生第五届董事会成员[14] - 独立董事冯均科任期届满离任[14] 报告日期 - 报告日期为2024年4月16日[16]

公司治理 - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年审计和提名委员会各开1次会，独立董事无委托和缺席[5] - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，未开会[7] 人事相关 - 2023年12月28日独立董事同意聘任高管议案[13] - 2023年12月独立董事换届选举后任职[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习提升履职水平并提建议[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[10] 内控缺陷认定 - 财务报告内控：税前利润、资产总额错报≥5%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控：直接经济损失错报≥资产总额2%为重大缺陷[15] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞善民、范玉华、刘英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西华达科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事俞善民、范玉华、刘英的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 独立董事情况 - 张宁2017年4月至2023年12月任独立董事[1][2] - 张宁对董事会议案均投赞成票[4] - 张宁无委托出席和缺席情况[5][6] 制度与选举 - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》[6] - 2023年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会[14] - 张宁任期届满不再担任独立董事[14]

投资计划 - 2024年4月12日公司审议通过2024年度投资计划议案[1] - 2024年计划向首次公开发行募投项目投资29000万元[1] - 投资计划投资及实施主体为公司[2] 计划评估 - 投资计划符合公司战略发展需要[3] - 实施可能存在调整风险和不确定性[4,5]