税收优惠 - 公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按西部大开发15%税率纳税申报及预缴，不影响当年财务数据[1] 资质荣誉 - 公司于2023年12月12日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1]

人事变动 - 选举范军卫为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举霍熠为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5] - 聘任张峰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任高蔚等人为公司高管，任期三年[8][10] 制度建设 - 公司新制定《独立董事专门会议工作制度》[11]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-023 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》。 陕西华达科技股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工 代表监事成员，第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召 开。按照公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 ...

股东大会信息 - 2023年12月28日召开第四次临时股东大会[3] - 出席股东及代理人13人，代表股份7113万股，占比65.8448%[4][5] - 中小股东及代理人6人，代表股份12万股，占比0.1111%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》同意3299.9万股，占比99.9500%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[8] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[11] 人员选举结果 - 任永珊等5人当选第五届董事会非独立董事[11][13][14][15][16] - 刘英等3人当选第五届董事会独立董事[17][19] - 王增利和周芸当选第五届监事会非职工代表监事[20][21]

公司治理 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] - 第五届董事会下设4个专门委员会[5] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[7][8] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[9][10] - 部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任[11] 股权情况 - 范江波持股348,865股，占比0.3229%[12] - 闵晔华持股155,824股，占比0.1442%[12] - 郭嬿持股174,432股，占比0.1615%[12] - 王开科等4人未持有公司股份[12] - 高蔚合计持股370,059股，占比0.3426%[15] - 雷峰涛直接持股50,000股，占比0.0463%[17] - 任强直接持股100,000股，占比0.0926%[19] - 宋晓敏和吴润田未持有公司股份[20][22] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为029 - 87552259[10]

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1228383 号 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1228383 号 致：陕西华达科技股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 28 日下午 3：00 时在陕西 省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王嘉欣律师、张培律师（以下简 称"本所律师"）参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 定期和不定期会议召集人需会前3日通知，全体同意不受限[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过有效[8] 事项审议 - 应披露关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特定职权需经审议并过半数同意[8] 其他规定 - 行使职权费用由公司承担[10] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[11] - 制度依法律和章程执行，由董事会解释[14] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

关联交易额度 - 公司拟追加2023年度与陕电子信息集团下属单位关联交易额度500万元[3] - 拟追加与陕益华电气关联交易额度500万元[3] 交易金额情况 - 向陕电子信息集团下属单位销售，原预计300万，追加后预计800万，截至11月已发生291.74万[6] - 向陕益华电气销售，原预计0元，追加后预计500万，截至11月已发生0元[6] 合作方财务 - 陕电子信息集团截至2023年9月30日总资产424.23亿，净资产119.37亿，1 - 9月营收186.79亿，净利润3.07亿[7] - 陕益华电气截至2023年9月30日总资产1.91亿，净资产0.84亿，1 - 9月营收0.42亿，净利润0.02亿[8] 审批公告 - 2023年12月11日董事会、监事会审议通过追加额度议案[11] - 独立董事同意追加额度[12] - 2023年12月12日发布相关公告[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额72567万元，净额64687.10万元[2] - 超募资金金额为11269.10万元，募投项目拟投入53418万元[4][5] 资金使用计划 - 拟用不超45900万元闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月[9] - 拟用3300万元超募资金永久补充流动资金和还贷，占比29.28%[24] - 拟用19213134.63元募集资金置换前期自筹资金[36] 审议情况 - 2023年12月11日董事会和监事会通过多项议案，待股东大会审议[19][20][27][28][38][39][47][48] - 中审众环出具鉴证报告，认为自筹资金投入说明如实反映情况[36][42] - 独立董事和保荐人同意多项资金使用事项[21][23][29][30][31][43][50][51] 其他事项 - 公司决定募投项目用银行承兑汇票支付并等额置换[44] - 截至2023年11月6日，自筹资金预先投入募投项目14764344.85元（不含税）[32]

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形，未受限或受罚[9] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10]