单位：元 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | 联关系 | | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | 息） | 有） | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 与会监事认真审议了公司修订的《监事会议事规则》，一致认为制度修订后符合 现行法规的要求及公司经营管理的实际情况。此议案将提交股东会审议。 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案全票通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www. ...

长华化学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范长华化学科技股份有限公司（以下称 "公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各种形式投资的活动。 第 3 条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发 ...

长华化学科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件和《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第 2 条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，简洁明 了、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第 3 条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件 ...

第一章 总则 第 1 条 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司 独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务 ...

东吴证券股份有限公司关于长华化学科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学科 技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，在持续督导期内，对长华化学使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1113 号"文同意注册，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,050,000 股，发行价格为 25.75 元/股， 本次发行募集资金总额为 90,253.75 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 82,505.94 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，并于 2023 年 ...

长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《长华化学科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定《长华化学科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈 利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况，在平 衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 ...

长华化学科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第 十次会议决定于2024年9月11日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2024年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次 会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年9月11日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年9月11 ...

人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[2] - 公司与全体高级管理人员签订聘任合同明确权利义务[2] - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[18] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照指标发放[18] 工作制度 - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[7] - 财务负责人按时编制公司季度、中期及年度财务报告[10] - 总经理定期报告包括年报、半年报、季报、月报[12] - 总经理办公室提前三天征集办公会议题[21] - 工作制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释[20] 工作要求 - 强调和指导优先考虑事项[21] - 了解市场变化并迅速反应[21] - 分享最好的实践经验[21] - 收集数据促进协调、管理和计划改进[21]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案在信息公开后五个交易日内向深交所报备[9] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[10] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室是唯一信息披露机构[3] 信息管理与披露 - 公司存在重大事项时做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[10] - 公司做好知情人登记备案，完整档案送达不晚于信息公开时间[11] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[12] - 公司披露重大事项向深交所报备知情人档案，有变化需补充提交[13][14] 自查与追责 - 公司在年报等后五个交易日内自查知情人买卖股票情况并披露结果[14] - 知情人在信息公开前保密，不得利用或泄露[16] - 各部门与中介合作涉及应披露信息需签保密协议[16] - 公司向政府报送信息履行保密义务，难保密时报告董秘[17] - 各部门等制定保密制度，非知情人不得打听信息[18] - 向外部报送内幕信息将其作为知情人管理登记并报董办备案[22] - 外部信息使用人违规致损失，公司依法追责[23] - 知情人违规从事内幕交易由证券监管机构处罚[25] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送相关部门[25] - 违反制度的知情人公司视情节处罚追责[26] - 内部知情人违规致重大损失按制度处罚[26] - 聘请人员擅自泄露内幕信息公司保留追责权利[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[28] - 制度由公司董事会制定、修改并解释[28] - 制度自董事会审议通过后生效实施[28]