会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议2024年11月15日通知监事，11月20日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][5] - 审议通过募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案议案[6][9] - 审议通过使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目议案，待股东大会审议[10][12][13] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目议案[14][16]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] 项目投资 - 拟用50,000.00万元募资对儒竞智科增资实施“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目[5] - 该项目总投资52,378.00万元，已增资50,000.00万元，拟再借2,378.00万元及利息[6] - 研发测试中心建设和补充流动资金拟用募资分别为15,809.20万元、30,000.00万元，三项目合计拟用98,187.20万元[7] 公司结构 - 儒竞智科注册资本10,000.00万元，公司持股100%[9] 决策支持 - 董事会同意向儒竞智科提供无息借款推进项目[13] - 监事会认为借款有助于推进项目，符合规定和股东利益[14] - 保荐机构对使用募资向子公司借款实施项目无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] - 募集资金于2023年8月25日到位[3] 项目投资 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地项目拟用募资52,378.00万元[9] - 研发测试中心建设项目拟用募资15,809.20万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资30,000.00万元[9] 技术研发 - 三个新增实施主体备案项目拟备案投资额合计不超14,574.81万元[10] 项目备案 - 募投项目新增实施主体办理备案经董事会、监事会审议通过[12][13][14] - 保荐机构对本次募投项目新增实施主体办理备案事项无异议[14]

人员变动 - 原证券事务代表马薇薇因内部调整不再担任该职务[2] - 公司聘任李娟为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 李娟1994年出生，有相关资格证书[4] - 截至公告披露日，李娟未持股，与大股东无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表电话、传真、邮箱及地址公布[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日14:30召开[1][3] - 会议地点为上海杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[3][25][26][27] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][26] - 网络投票代码为351525，投票简称为儒竞投票[25] 股权登记与议案 - 股权登记日为12月2日[6] - 议案涉及投资建设泰国新项目[8] 登记与联系信息 - 登记时间至12月4日17:00，地点为董秘办[14] - 会议联系人李娟，电话021 - 61811998等[14]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] - 募集资金投资项目资金需求98,187.20万元，超募资金总额116,629.75万元[6] - 公司使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，于2024年6月30日完成[7] - 公司拟用不超180,000.00万元闲置募集资金和不超150,000.00万元自有资金进行现金管理[7] - 截至2024年10月31日，超募资金余额89,292.45万元，用于现金管理[8] 泰国项目投资 - 泰国项目第一期计划总投资22,598.00万元，用超募资金20,098.00万元，自有资金2,500.00万元[10] - 泰国项目土地购买金额2,500.00万元，占比11.06%；工程建设费用19,598.00万元，占比86.72%；基本预备费500.00万元，占比2.21%[11] - 泰国项目达产后预计年产200万套变频驱动器及系统控制器[11] - 儒竞泰国注册资本500万泰铢，儒竞科技控股有限公司拟出资比例0.00002%，儒竞（新加坡）有限公司拟出资比例99.99998%[12] 业务与市场 - 公司暖通空调及冷藏冷冻业务出口比例较高，产品销往多个国家和地区[13] - 公司生产的暖通空调及冷冻冷藏设备领域产品属高效节能产品，符合产业发展方向[16] 项目流程与风险 - 公司第二届董事会战略与发展委员会2024年第一次会议审议通过投资泰国新项目议案[24] - 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议均审议通过投资泰国新项目议案，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议[25][28] - 公司使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[29] - 公司对海外市场管理运作规则了解少、无海外运营经验，存在管理风险，计划招募有海外经验人员管理[21] - 项目存在外汇风险，公司将采用选择计价货币、增加保值及汇率风险分摊条款等方式降低风险[21] - 项目对外投资存在不能获批风险，公司将与主管部门沟通协调完成备案或批准手续[21] - 项目实施可能受宏观政策和市场变化影响，公司将做好信息披露并提醒投资者注意风险[22] 其他事项 - 公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储拟投入的超募资金，并签署监管协议[18] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会通过至事项完成[19][20][26][27] - 该事项符合相关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况[29] - 保荐机构对公司投资建设泰国新项目事项无异议[29]

募资情况 - 首次公开发行2359.00万股，每股99.57元，募资234885.63万元，净额214816.95万元[2] 资金使用 - 拟向儒竞智科提供2378.00万元无息借款[2] - 已用50000.00万元募集资金对儒竞智科增资[5] 项目投资 - “新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目投资52378.00万元[6] - 研发测试中心建设项目拟用募资15809.20万元[6] - 补充流动资金拟用募资30000.00万元[6] 子公司情况 - 儒竞智科注册资本10000.00万元，公司持股100%[8] 决策相关 - 借款议案经董事会和监事会会议审议通过[2][12][13] - 保荐机构对借款事项无异议[15]

募集资金 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股99.57元，募资234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] 募投项目 - 募投项目含新能源汽车电子等，总额98,187.20万元[6] - 2024年4月新增儒竞智控等为研发测试中心项目实施主体[4] 研发投资 - 儒竞智控等三个新增主体备案项目拟投资额合计不超14,574.81万元[7] 审议情况 - 募投项目新增主体备案经董事会、监事会审议通过[12] 公告信息 - 公告发布于2024年11月21日[16]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由38.70元/股调整为38.50元/股[3] 项目决策 - 同意募投项目新增实施主体办理备案[5] - 同意用部分超募和自有资金投资泰国新项目[6] - 同意用募集资金向子公司提供2378.00万元无息借款推进项目[9] 人事变动 - 同意聘任李娟为公司证券事务代表[10] 会议安排 - 2024年12月6日14:30召开第三次临时股东大会[11]

业绩总结 - 首次公开发行股票募集资金总额为234,885.63万元，净额为214,816.95万元[6] - 2024年使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，已完成[9] - 截至2024年10月31日，超募资金余额为89,292.45万元[10] 市场扩张和并购 - 泰国生产基地一期计划总投资22,598.00万元，拟用超募资金20,098.00万元，自有资金2,500.00万元[3][13] - 投资设立儒竞泰国需500.00万泰铢，剩余资金以增资提供[3][13] - 项目达产后预计年产200万套变频驱动器及系统控制器[13] - 儒竞泰国拟注册资本500万泰铢，股权结构中两公司出资比例分别为0.00002%与99.99998%[15] 未来展望 - 公司选择在泰国投资建厂以扩大海外销售业务，适应国际化竞争并响应国家“走出去”政策[17][19] - 公司对海外市场管理运作规则了解少，存在管理风险，计划招募有海外经验人员管理[25][26] - 项目存在外汇风险，公司将采用选择计价货币等方式降低风险[26] - 对外投资存在不能获批风险，公司将与主管部门沟通协调完成备案或批准[26] - 项目实施可能受宏观政策和市场变化影响，公司将做好信息披露[26] 其他新策略 - 公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储拟投入的超募资金并签署监管协议[23] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会通过至事项完成[24][30]