会议信息 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议[1] - 公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会[1] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司变更后注册资本为9431.1768万元[1] 基本信息 - 公司成立日期为2003年7月21日[1] - 公司住所为上海市杨浦区国权北路1688弄75号1204A室[1]

激励计划时间线 - 2024年4月12日薪酬与考核委员会通过激励计划草案等议案[14] - 2024年4月22日董事会、监事会通过激励计划相关议案[14][15] - 2024年5月30日股东大会审议通过激励计划等议案[15] - 2024年6月24日董事会、监事会通过调整授予价格和首次授予议案[16][8] 业绩相关数据 - 截至2023年12月31日总股本94311768股，每10股派现4.5元，合计派发42440295.60元[18] 激励计划数据 - 调整后授予价格38.70元，原授予价格39.15元，每股派息额0.45元[20] - 授予对象32人，拟首次授予限制性股票190.00万股[27][28] - 激励计划涉及限制性股票总数235.7794万股，占公告日公司股本总额2.50%[28] - 预留部分45.7794万股，占激励计划总数19.42%，占公告日公司股本总额0.49%[28] 人员获授情况 - 董事长、总经理雷淮刚获授45.00万股[28] - 董事、副总经理邱海陵获授7.00万股[28] - 财务总监、董事会秘书厉昊超获授8.00万股[28] - 其他中层等26人获授109.00万股[28]

限制性股票授予情况 - 2024年6月24日为首次授予日，授予32名激励对象190.00万股第二类限制性股票[3][15][19] - 首次授予数量占公司股本总额9,431.1768万股的2.01%[3] - 首次授予价格为38.70元/股[3] - 董事长、总经理雷淮刚获授45.00万股，占本激励计划涉及的限制性股票总数的19.09%，占公告日公司股本总额的0.48%[5][20] - 董事、副总经理邱海陵获授7.00万股，占比2.97%，占公告日公司股本总额的0.07%[5] - 财务总监、董事会秘书厉昊超获授8.00万股，占比3.39%，占公告日公司股本总额的0.08%[5] - 其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共26人）获授109.00万股，占比46.23%，占公告日公司股本总额的1.16%[5] - 预留部分为45.7794万股，占比19.42%，占公告日公司股本总额的0.49%[5] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于16亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于50%，或净利润增长率不低于10%[9][25] - 2025年营业收入不低于18亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于100%，或净利润增长率不低于20%[9][10][25] - 2026年营业收入不低于20亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于150%，或净利润增长率不低于30%[9][10][26] 归属比例与考核 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[7][23] - 激励对象个人考核评价分四个等级，归属比例分别为A - 优秀100%、B - 良好80%、C - 合格60%、D - 不合格0[11][27] 时间进程 - 2024年4月22日，二届二次董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2024年4月24日至5月3日，公司对激励对象姓名和职务内部公示[13] - 2024年5月30日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年6月24日，二届三次董事会和监事会审议通过调整授予价格和首次授予限制性股票议案[15] 费用测算 - 公司用Black - Scholes模型测算，以2024年6月24日为基准日，标的股价55.20元/股[35] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为24.45%、22.00%、23.48%[35] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0%[35] - 首次授予的190.00万股限制性股票总成本约3579.34万元[36] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为1126.29万元、1591.64万元、663.38万元、198.02万元[37] 其他要点 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[21] - 激励对象中董事、高级管理人员及持股5%以上股东在授予日前6个月无买卖公司股票行为[32] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[33] - 激励计划总费用在经常性损益中列支，对有效期内各年净利润有影响[39] - 本次授予相关事项已获必要批准和授权，授予条件满足[40]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象不超过32人[5] - 激励对象含雷淮刚等5人[6] - 首次授予日为2024年6月24日[7] - 授予价格为38.70元/股[7] - 向32人授予190.00万股限制性股票[7]

激励计划概况 - 授予限制性股票总数235.7794万股，占股本总额2.50%[2] - 预留部分45.7794万股，占比19.42%，占股本总额0.49%[2] 人员获授情况 - 雷淮刚获授45.00万股，占激励总数19.09%，占股本总额0.48%[2] - 邱海陵获授7.00万股，占比2.97%，占股本总额0.07%[2] - 厉昊超获授8.00万股，占比3.39%，占股本总额0.08%[2] - 其他人员共获授109.00万股，占比46.23%，占股本总额1.16%[2] 限制条件 - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2] 其他 - 预留激励对象12个月内确定[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予235.7794万股，原授予价39.15元/股[1] - 6月24日授予价调为38.70元/股，向32人授予190万股[1][3] 权益分派 - 2023年以94311768股为基数，每10股派现4.5元，共派42440295.60元[4] - 2023年每股派息0.45元，授予价调整公式P＝P0 - V[5] 合规情况 - 授予价调整对财务和经营无实质影响[7] - 监事会、律所认为调整合规，未损股东利益[8][9]

会议信息 - 第二届监事会第三次会议6月24日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[6][8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为6月24日[6] - 以38.70元/股向32名对象授予190.00万股[6]

激励计划价格调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由39.15元/股调整为38.70元/股[3] 会议情况 - 2024年6月24日召开第二届董事会第三次会议，5名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[8] 激励授予 - 确定2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年6月24日[6] - 以38.70元/股向32名激励对象授予190.00万股限制性股票[6]

权益分派 - 2023年年度以94311768股总股本为基数，每10股派现金股利4.5元（含税），共派42440295.60元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派4.05元（扣税后）[6] - 不同持股期限补缴税款标准不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年6月18日划入账户[9] 其他调整 - 权益分派实施后，相关股东最低减持价格将调整[12] - 2024年限制性股票激励计划授予/归属价格将调整[12]

暖通领域业务情况 - 暖通空调及冷冻冷藏设备领域热泵业务海外市场受2023年经济复苏不及预期和行业去库存周期影响，2024年第一季度有短期压力，但长期发展趋势明确，新技术发展和能效标准提高、政策支持等因素使空气源热泵行业前景可期[2]。 - 欧洲热泵市场需求将持续增长，中国热泵需求增速也保持快速增长，市场空间大潜力好[2]。 - 公司商用空调业务除与老客户业务份额增长外，还开发了中东、东南亚新客户，行业地位和市场占有率提升，业务增长与行业趋势一致，呈稳健增长态势[2]。 工业自动化板块业务情况 - 公司自动化领域伺服驱动及控制系统有多项成熟核心技术，产品技术性能满足市场需求，有多种优点[2]。 - 公司在该领域积累了与成熟企业合作的经验，产品已在多个细分行业实现批量销售[2]。 - 公司将引入研发团队、加大技术研发、渠道扩展和品牌建设投入，打造新的业绩增长点[2]。 新能源汽车热管理领域业务情况 - 公司作为新能源汽车产业链上游企业，已开发出相关产品并积累了市场地位[3]。 - 公司在供应链保障、定制化研发等方面有竞争优势，与优质客户合作积累经验，建立了竞争优势[3]。 - 截至2023年12月31日新能源汽车热管理系统业务收入占营业收入比例提升至19.93%，公司将持续加大研发拓展目标客户和市场份额[3]。 新应用领域探索情况 - 公司所处领域受政策支持发展迅速，公司紧跟趋势，在加大研发投入同时关注前沿技术发展，探索应用和协同，在政策和市场驱动下保持业务增长[3]。 募集资金使用计划情况 - 公司专注的三个业务领域有较大市场成长空间，公司将集中资源完成募投项目建设争取尽快投产[3]。 股权激励计划情况 - 公司在不同发展阶段成长性不同，股权激励是吸引和留住人才的手段，指标综合多方面情况设置[3]。 - 股权激励计划的实施将对公司持续经营能力和股东权益有正面影响，目标实现需发挥核心员工主观能动性和创造力[4]。 投资者交流情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按制度保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现信息泄露情况[4]。