资金管理 - 公司拟用不超210,000.00万元闲置募资和不超120,000.00万元自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效，产品期限不超12个月[1] 账户开立 - 子公司上海儒竞智能科技在兴业银行上海浦东支行开立闲置募资现金管理专用结算账户[2] - 子公司专用结算账户资金账号为216230100100384259[2]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间为2024年1月17 - 19日，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书、财务总监厉昊超女士和投资者关系经理张瑶女士 [2] - 参与单位包括瀚川投资、申万菱信等多家机构代表 [2] 行业市场情况 欧洲热泵市场 - 2022年欧洲热泵销量约300万台，同比增速高达38%，2023年存在去库存压力，第三季度压力显现，但长期需求增长趋势向好，产能投资加快 [2] 北美热泵市场 - 2023年9月21日，美国气候联盟将热泵部署目标由至2030年共计部署470万台提升至2000万台，由25个成员州共同完成，该联盟占美国经济比重约60%，占美国人口比重约55% [3] - 2023年9月实施的IRA法案，热泵相关总投资金额超4000亿美元，涉及热泵补贴返现的政策资金约45亿美元，中等收入家庭购置热泵可获补贴返现加税额抵扣合计6000美元，长期有较大增长潜力 [3] 中国热泵市场 - 2016 - 2021年中国空气源热泵产销量年均复合增长率为14.45%及14.40%，其中变频空气源热泵销量复合增长率高达54.07% [3] 公司业务情况 热泵板块业务 - 公司是热泵整机厂商上游供应商，产品为热泵系统控制器及变频驱动器，受益于欧洲市场增长与中国市场变频化趋势，成长潜力大 [3] - 短期内受下游去库存及海外圣诞假期季节性因素影响有压力，长期受益于产业发展趋势将保持良好态势 [3] 与竞争对手区别及优势 - 公司业务聚焦变频节能、智能控制等综合产品，下游应用市场广泛 [3] - 竞争优势体现在高效技术创新与完善研发应用能力、优质品质控制与精准客户服务能力、跨领域协同经营模式与多元化产品技术体系、稳定专业管理研发团队与紧密优质战略客户资源 [3] 新能源汽车热管理业务 - 公司从2016年开始涉足，已开发出相关产品并积累一定市场地位 [4] - 产品具备规格种类全、功率调节能力强、制热/制冷速度快、抑制振动/噪音及提供故障诊断/远程更新等特性，在供应链保障、定制化研发服务及研发周期方面有竞争优势 [4] - 公司将持续加大技术研发，拓展目标客户及市场份额 [4] 工业自动化伺服控制和驱动产品 - 公司2014年成立儒竞自控进入该领域，构建了完备技术矩阵，产品已在多个细分行业批量销售 [4][5] - 目前处于渠道拓展与品牌建设阶段，未来将加大研发力度，引入人才团队，完善销售渠道，导入目标客户，成为公司增长点 [5] 公司战略方向 - 公司是研发驱动型企业，形成多元化产品布局和跨领域经营模式，目前专注的三个业务领域有较大市场成长空间 [5] - 公司集中资源深耕现有赛道，储备前瞻性技术，根据市场等情况介入新细分领域 [5] - 公司将利用欧洲政策优势，落实“走出去”战略，优化产能布局，开拓海外客户，提升国际竞争力 [5]

资金管理 - 公司拟用不超210,000.00万元闲置募集资金和不超120,000.00万元自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自2023年10月9日起12个月内有效[1] 账户开立 - 公司及子公司在浦发、兴业银行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2]

担保情况 - 拟为子公司香港瑞盛提供7000万元人民币担保额度[2] - 为香港瑞盛采购债务提供不超500万美金连带责任担保[3] - 担保期限为2024年1月11日至2024年12月31日[3][7] 担保数据 - 累计实际对外担保余额为3541.35万元人民币[8] - 占公司最近一期经审计归母权益的4.90%[8] 担保状态 - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-004 上海儒竞科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期届满，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选 举产生了第二届监事会职工代表监事，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代 表监事。 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表及选举 监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 董事长：雷淮刚先生 非独立董事：雷淮刚 ...

会议时间 - 公司第一届董事会第十七次会议于2023年12月25日召开[10] - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月26日披露[10] - 本次股东大会现场会议于2024年1月10日下午14：30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表31,559,666股，占比33.4631%[14] - 出席股东大会股东及代理人共17人，代表54,390,385股，占比57.6708%[14] 议案表决 - 《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%[18] - 《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》出席会议股东及委托代理人同意占比99.9993%[19] - 多项选举议案表决通过，同意占比超99.999%[20][22][23][24][25][26][28][29][30]

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-001 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年1月10日召开，3位监事均出席[2] 人员选举 - 监事会选举卜卫为第二届监事会主席，任期三年，表决全票通过[3] 主席信息 - 卜卫1982年出生，本科，截至披露日未持股[7][8]

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-002 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举雷淮刚先生主持，雷淮刚 先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会董事成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事雷 淮刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登 ...

担保信息 - 公司拟为香港瑞盛提供7000万元连带责任担保，期限12个月且金额可滚动使用[1] - 担保额度占公司最近一期经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的9.69%[3][10] 公司情况 - 公司对香港瑞盛持股比例为100%[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为0元[8] 审批情况 - 本次担保事项经公司第二届董事会第一次会议审议通过[11]