证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-005 上海儒竞科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日第一 届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 50,000.00 万元向全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称"儒竞智 科"）增资以实施"新能源汽车电子和智能制造产业基地项目"。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 三 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.0000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 ...

上海儒竞科技股份有限公司 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-001 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 鉴于公司发行上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本 和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》相应条款进行修订，同时提 请公司股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记及章程备案等手续， 具体变更 ...

上海儒竞科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称为"募集资 金专户"）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，将募集资金及时存至募集资金专户内。 1 上海儒竞科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占1/2以上且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设主任委员一名，须为会计专业人士且为独立董事，且须具备会 计、审计或财务管理相关的专业经验，由董事 ...

第一条 为进一步建立健全上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 上海儒竞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事 务。董事会秘书担任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任 ...

上海儒竞科技股份有限公司 内幕信息管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 内部信息管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《上海儒竞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第四条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的 交易价格有重大影响的尚 ...

上海儒竞科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《上 海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的 是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制 风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完 整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-003 上海儒竞科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日第一 届董事会第十三次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商 变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 公司首次公开发行股票并于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市， 公司股票发行完成后，注册资本由人民币 7,072.1768 万元增加至人民币 9,431.1768 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对实收资本情况进行了 审验，并出具了"中汇会验[2023]8893 号"《验资报告》。同时，公司的类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 上述变更最终以工商登记机关核准的内 ...