二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海儒竞科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及 有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等 ...

信息披露管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》及 证券交易所其他规定在指定媒体上 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对董事会负责。 证券事务部是公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的 ...

证券代码: 301525 证券简称:儒竞科技 上海儒竞科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2023-001 R特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 系 活 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请⽂字说明其他活动内容) 参 与 单 位 名 称 来⾃海通证券、聚鸣投资、国投瑞银、交银基⾦、勤⾠投资、 及⼈员姓名 建信基⾦、兴全基⾦、中银基⾦、万家基⾦、泉汐投资、⻓ 江养⽼、华泰柏瑞、摩根基⾦、⽲其投资、⻓信基⾦、海富 通、平安基⾦、德邦基⾦、招商基⾦、九祥资产、枫润资产、 国泰基⾦、天⻛证券、财通基⾦共 28 ⼈参与调研 时间 2023 年 9 ⽉ 12 ⽇上午 地点 上海市杨浦区国权北路 1688 号 B5 栋 12 楼儒竞科技会议室 | --- | |-----------------------------| | 董事会秘书、财务总监:厉昊超 | | 证券事务代表: ⻢薇薇 | | 投资者关系经理:张瑶 ⼥⼠ | 上 市 公 司 接 待 ⼈员姓名 ⼀、⾸先,公司董事会秘书、财务总监通过宣传⽚及 PPT 对 公司整体情况做了基本介绍。 ⼆、公司就投 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司股票上市交易的公告 2023年08月28日 上海儒竞科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月30日在本所上市。证券简称为"儒竞科 技",证券代码为"301525"。公司人民币普通股股份总数为94,311,768股，其中22,373,121股股票自上市之 日起开始上市交易。 深圳证券交易所 时间：2023-08-29 字体： 大 中 小 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《上海儒竞科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 1 | 12 | 二、发行人本次发行情况 | | --- | --- | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | | 14 | 五、保荐人承诺事项 | | 15 | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 七、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明 16 | | | ...

北京德恒律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见 德恒 02F20210044-00042 号 致：上海儒竞科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的专项法律服务协议，本所接受发行人委托担任其首 次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《创 业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年修订）》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律 意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则 ...

股票简称：儒竞科技 股票代码：301525 上海儒竞科技股份有限公司 Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. （上海市杨浦区国权北路 1688 弄 75 号 1204A 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 2023 年 8 月 特别提示 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网 （www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）网站的本公司招股说明书"风 险因素" ...

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定 的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证 券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zq rb.cn）；经济参考报（www.jjckb.cn）；中国日报网（http://cn.chinadaily.com.cn）； 中国金融新闻网（https://www.financialnews.com.cn/），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 （一）股票简称：儒竞科技 | 证券代码 | 证券简称 | 2022年扣 非前EPS ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，2023年8月21日为发行日期，保荐人是海通证券[8] - 本次公开发行股票2359.00万股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格99.57元，发行市盈率44.44倍，市净率3.27倍[8][28] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元、161,369.39万元，复合增长率42.68%[37] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2,588.91万元、12,767.63万元、21,572.40万元，复合增长率188.66%[47] - 2022年资产总额183,353.71万元，2023年6月30日为181,901.85万元，同比下降0.79%[49][52] - 2022年归属于母公司所有者权益72,219.81万元，2023年6月30日为83,810.22万元，同比增长16.05%[50][52] - 2022年资产负债率（合并）为59.95%，2021年为63.98%，2020年为37.44%[50] - 2022年营业收入161,369.39万元，2023年1 - 6月为78,488.00万元，增长39.17%[50][51][52] - 2022年净利润21,852.27万元，2023年1 - 6月为12,031.76万元，增长113.98%[50][52] - 2023年4 - 6月营业收入42,518.52万元，增长71.15%[53][54] - 预计2023年1 - 9月营业收入145,815.02 - 162,815.02万元，同比增长24.89% - 39.45%[57][58] 用户数据 - 报告期内对前五名客户销售金额分别为57347.91万元、88090.72万元、105016.84万元，占比分别为72.35%、68.27%、65.08%[21][80] - 报告期内对海尔销售金额分别为27606.87万元、40492.18万元、40308.79万元，占比分别为34.83%、31.38%、24.98%[21][80] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元、7,762.78万元，累计投入20,479.54万元[37] - 截至报告期末，公司拥有发明专利53项[31] - 公司掌握多项自主研发核心技术，分布在电机控制等技术领域[39] 市场扩张和并购 - 2021年1月公司收购控股子公司儒竞艾默生40.00%少数股权，更名为儒竞智控[117] - 报告期内境外销售收入分别为19,961.31万元、32,640.07万元、54,574.75万元，占比分别为25.21%、25.32%、33.88%[74] 其他新策略 - 公司启用数字化系统，执行质量管理体系标准，实现柔性化生产与智能化制造[35] - 公司以技术创新为驱动力，形成跨领域技术创新带动产品创新新业态[45] 其他 - 公司主要客户包括艾默生、海尔等，主要供应商包括武汉力源、大联大等[14][15] - 公司生产所需原材料主要包括半导体等六大类[33] - 公司采用直接销售模式，核心产品应用于众多知名品牌[35] - 公司是研发驱动型企业，为客户提供定制化产品研发及制造服务[44] - 公司实现传统制造与新能源、智能制造等新兴产业融合[46] - 公司下游客户与宏观经济、产业政策关联度高，面临经营、技术等风险[76][66][67][68] - 新能源汽车热管理系统业务报告期销售收入占比从2.77%升至10.58%，工业伺服业务占比从6.52%降至2.18%[79] - 暖通空调及冷冻冷藏设备领域营收占比从90.71%降至87.24%，商用空调系统控制器及变频驱动器占比稳定[82] - 报告期各期末基本每股收益分别为0.55元/股、1.89元/股、2.99元/股，加权平均净资产收益率分别为7.84%、30.13%、34.29%[89] - 截至2022年12月31日，员工社会保险和住房公积金缴纳比例均达99.00%[91] - 2018 - 2022年公司完成3次增资、3次股权转让[102] - 截至招股说明书签署日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司，无参股公司[124] - 雷淮刚等6人合计控制公司发行前63.50%股份，为共同实际控制人，发行后降至47.63%[146][71] - 发行前股东持股占比100%，发行后占比74.99%；发行社会公众股占比25.01%[162] - 发行前前十名股东合计持股占比77.65%，前十名自然人股东合计持股占比75.04%[163] - 截至招股书签署日，公司股本无国有股份或外资股份，申报前十二个月无新增股东[164][165] - 发行前苏州聚源等5家为私募基金股东且已备案[166] - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[170][177] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[182] - 2021年1月公司股份制改革，董事、监事、高级管理人员有变动[198][199][200] - 公司董事、监事等人员最近三年无相关处罚、立案等情形，相关人员及其近亲属持股无争议情况[192][197]