制度修订 - 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及新增和修订部分制度的议案[2] - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度尚需提交股东会审议，《公司章程》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[27] - 新增《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[27] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[14] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[6] 利润分配 - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[20] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[20] - 公司调整利润分配政策，需经董事会全体董事过半数审议通过并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[22] 人员任职 - 无民事或限制民事行为能力者不能担任公司董事[11] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] - 公司高级管理人员和总经理每届任期3年，连聘可连任[18] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 监事会每6个月至少召开1次会议[19] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购股份价格区间不超过38元/股[2] - 按38元/股、3000万元测算，预计回购约789474股，占总股本0.93%[3] - 按38元/股、5000万元测算，预计回购约1315789股，占总股本1.55%[3] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[4] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将注销[4] 股权结构 - 回购前限售股64567742股，占比76.11%；无限售股20269468股，占比23.89%；总股本84837210股[15] - 上限回购后限售股65883531股，占比77.66%；无限售股18953679股，占比22.34%；总股本不变[15] - 下限回购后限售股65357216股，占比77.04%；无限售股19479994股，占比22.96%；总股本不变[16] 财务状况 - 截至2024年6月30日，总资产190313.31万元，净资产124259.03万元，流动资产117693.78万元，资产负债率34.38%[17] - 回购资金上限5000万元，占总资产2.63%，占净资产4.02%[17] 其他 - 截至公告披露日，相关股东暂无增减持计划[5] - 公司于2024年8月28日召开会议审议通过回购议案[7] - 回购股份符合深交所相关规定的条件[8] - 公司董监高、控股股东等前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[19] - 本次回购方案需经股东大会审议，授权有效期至事项办理完毕[21]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与增补 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补新委员[7] 职责与会议 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[9] - 会议提前3日通知，特殊情况除外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] 记录与细则 - 会议记录保存不少于十年[17] - 工作细则董事会通过生效，原细则失效[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 特定主体提议时应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集并主持临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[6] - 定期会议变更需提前2日发书面通知[8] 出席规定 - 董事原则上亲自出席，可书面委托[10] - 一名董事不超接受两名董事委托[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 无关联会议过半数无关联董事出席可举行[17] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[17] - 提案超全体董事半数同意通过，担保需2/3以上[20] - 提案未通过1个月内不变条件不再审议[21] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决[21] 其他事项 - 会议档案保存10年以上[26] - 主持人宣布或下一工作日通知表决结果[20] - 规定时限后表决不予统计[20] - 董事会秘书负责会议记录[21][22] - 董事签字确认记录，不签视为同意[22][23] - 董事长督促决议落实并通报情况[25] - 议事规则经股东会通过生效，原规则失效[28]

募资情况 - 公司首次公开发行A股21,209,303股，每股发行价36.60元，募集资金总额776,260,489.80元，净额691,229,701.06元[2] - 超募资金金额为228,229,701.06元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，各项目合计使用47,036.08万元[8] - 拟增资3,000万美元至墨西哥福赛，拟用超募资金不超160,229,701.06元[6] 现金管理 - 拟用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[10] - 购买安全性高、流动性好产品，不得用于质押和证券投资[11] - 2024年8月28日相关会议审议通过该议案，保荐人无异议[23][25][26][27]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证与披露 - 募投项目搁置超1年，公司应对项目重新论证并披露情况[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 节余募集资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11] - 使用节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] 募集资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[13] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，需在董事会审议通过后及时公告相关内容[14] - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至募集资金专户，若无法按期归还需履行审议程序并公告[15] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[16] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[16] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需经董事会和股东会审议通过，且有相关限制要求[16] 募投项目投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 募集资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[22] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[22]

人事变动 - 公司2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议，同意聘任聂阳为证券事务代表[2] - 聂阳任期自董事会审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 聂阳1994年出生，有网络工程和法学双学位，有相关证书[5] - 聂阳曾任职合肥芯碁微电子装备法务证券事务岗[5] - 截至公告披露日，聂阳无股份、无关联关系、无违规，电话86 - 553 - 5963555[3][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票应募集7.762604898亿元，实际募集6.9122970106亿元，2023年9月4日到账[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金4.7036076268亿元[4] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金现金管理1.1亿元，专户余额1.1538879718亿元，未使用余额2.2538879718亿元[4] - 公司超募资金总额2.2822970106亿元，已用6800万元永久补充流动资金[14] 项目投资情况 - 2023年股东大会同意向子公司墨西哥福赛增资不超3.01501亿元，含超1.6022970106亿元超募资金[7] - 公司拟30,501万元建设墨西哥福赛项目，拟增资3,000万美元，超募资金不超160,229,701.06元[15] - 截至2024年6月30日，墨西哥福赛项目已用超募资金23,057,136.79元[15] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35,600万元，累计投入27,226.23万元，进度76.48%[26] - 补充流动资金承诺投资10,700万元，累计投入10,704.14万元，进度100.04%[26] - 墨西哥福赛项目超募资金承诺不超16,022.97万元，累计投入2,305.71万元，进度14.39%[26] - 永久补充流动资金超募资金承诺6,800万元，累计投入6,800万元，进度100%[26] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[22][23]

议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每 股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人 民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 9 月 4 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-031 芜湖福赛科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 二、募集资金专户开立和《募集资金三方监管协议》的签订情况 根据公司业务发展情况需要，结合公司 ...

利润分配 - 2023年度以84,837,210股股本为基数，每10股派现金红利3元（含税），共派25,451,163元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派2.7元（扣税后）[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[5] 分派对象与方式 - 截止2024年5月24日收市后登记在册全体股东[6] - A股股东红利2024年5月27日划入账户，首发前限售股红利公司自派[7] 其他 - 权益分派后减持价格数相应调整[8]