证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 威马农机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 ...

长江证券承销保荐有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 1-3 | 年 | 月 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 已发生金额 | | | | 关联采购 关联销售 | 吉力芸峰电机 华力克公司 | 采购商品 销售商品 | 参照市场 价格公允 定价 | 2500.00 390.00 | | 166.57 103.60 | | 1,445.89 68.81 | | 关联租赁 | 神鹿动力公司 | 厂房租赁 | | 135.00 | | 37.15 | | 139.59 | | | 合计 | | | 3025.00 | | 307.32 | | 2224.36 | 注：上述 2024 年 1-3 月已发生金额未经审计。 关于威马农机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 威马农 ...

第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-019 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超 ...

业绩总结 - 2023年营业收入78,864.25万元，同比增长18.31%[2] - 2023年营业利润7,637.87万元，同比增长5.03%[2] - 2023年净利润7,263.07万元，同比增长3.84%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议，审议38项议案[2] - 报告期内披露35份公告，含34份临时公告和1份定期报告[7] 未来展望 - 2024年提升业绩，实现股东利益最大化[9] - 坚持“定基石、拓新境、深创新、优渠道”方针[9] 新产品和新技术研发 - 2024年瞄准农机前沿技术，推高端智能化产品[9] 市场扩张 - 2024年加大美国子公司及俄商务处等海外渠道建设[9]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：威马农机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈佳红 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用 公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司 收益，维护公司全体股东的利益。 关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进 ...

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2023年天健A、B股客户675家，审计收费6.63亿[2] 用户数据 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[2] - 天健同行业上市公司审计客户513家[2] 其他新策略 - 公司续聘天健为2024年度财务审计机构，聘期一年[4]

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求，公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符 合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-015 威马农机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真 ...

回购计划 - 用超募资金2500 - 4500万元回购股份，价格不超41元/股，期限12个月[2] 首次回购 - 4月8日首次回购20000股，占总股本0.02%，金额560200元[3] - 最高成交价28.08元/股，最低27.90元/股[3] 后续安排 - 后续按市场情况继续实施回购，及时披露信息[6]