证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-017 威马农机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议及第三届监事会第三会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润 7,263.07 万元，母公司实现净利润 7,754.06 万元， 扣除提取法定盈余公积金 775.41 万元，再加上年初母公司未分配利润 17,369.29 万 元，母公司可用于股东分配的利润为 24,347.94 万元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》等的 相关规定，公司拟定 2023 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-024 威马农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包 括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因 固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁 免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认 相应的递延所 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 8 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 26 | 董事 | | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 45 | | | | 第一节 45 | 监事 | | | 第二节 ...

2023 年度独立董事述职报告 威马农机股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 贾滨，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学 历。现任天津内燃机研究所(天津摩托车技术中心)一室副主任、主任，天津市天波科 达科技有限公司董事，兼任绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份 有限公司（非上市公司）独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任公司独立董 事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-016 威马农机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

威马农机股份有限公司 上市后前三年股东分红回报规划 （2024 年 4 月修订） 根据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》中关于股利 分配政策的规定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营 和分配进行监督，特制定了威马农机股份有限公司上市后前三年股东分红回报规 划如下： 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤 其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉 此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利 润分配相关条款的规定。 （二） 本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议 上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情 况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 （一） 基本情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历， ...

威马农机股份有限公司 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-022 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 则、保证公司正常经营和长远发展的前 | 为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 | | 提下，公司应注重现金分红。 | 可分配利润的 10%。当公司出现以下情形之一的， | | （二）公司的利润分配形式和比例：可以 | 可以不进行利润分配：1、公司当年度未实现盈利； | | 采取现金、股票或现金和股票二者相结 | 2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量 | | 合的方式分配股利，并优先考虑采取现 | 净额为负；3、公司审计报告被审计机构出具非标 | | 金方式分配利润；在满足购买原材料的 | 准无保留意见；4、公司在未来十二个月内存在重 | | 资金需求、可预期的重大投资计划或重 | 大投资或者现金支出计划，且公司已经公开披露了 | | 大现金支出的前提下，公司董事会可以 | 相关计划的说明，进行现金分红可能导致公司现金 | | 根据公司当期经营利润和现金流情况进 | 无法满足公司经营或投资需要；5、法律法 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-020 威马农机股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所 在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务审计业务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 财务报表及内部控制 ...