业绩总结 - 2024年度营收0.00万元，利润总额 -17.72万元，净利润 -17.72万元[8] - 2023年度营收0.00万元，利润总额 -47.31万元，净利润 -47.31万元[8] 财务数据 - 2024年末资产26228.62万元，负债9651.70万元，净资产16576.92万元[8] - 2023年末资产5568.58万元，负债558.93万元，净资产5009.65万元[8] 担保情况 - 为合金科技银行综合授信担保不超30000万元[2] - 截至披露日，对外担保总额8520.00万元，占净资产10.97%[8] 会议决策 - 2025年4月会议审议担保议案，需股东大会审议[3] 其他信息 - 合金科技注册资本金7.85亿泰铢[4] - 无合并报表外及逾期担保情况[9]

续聘情况 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月16日董事会和监事会均审议通过续聘议案[9][10] - 聘任自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[11] 审计费用 - 2024年度天健审计费用为47.17万元（不含税）[7] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 2024年天健涉华仪电气案承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月17日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，按错报占营收比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，按错报占资产总额比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷按错报占营收比例分一般、重要、重大缺陷[10] 内控情况 - 最近十二个月公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[15] 机构评价 - 保荐机构认为公司2024年度内控执行良好，自评真实客观[16][17]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月26日审计委员会会议审议通过续聘议案[5] - 2025年4月16日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计工作开展 - 2024年12月16日审计委员会与注册会计师召开年报财务审计计划沟通会议[5] - 天健对2024年度财务报表审计，对相关汇总表审核并出具报告[3] - 审计中就多项内容与董事会审计委员会沟通[4] 审计结果 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映状况和成果，内控有效[3] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2][3] - 本次变更依据法规要求，无需审议[2][4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，无损股东利益[2][4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[6]

业绩总结 - 2024年合并营业收入102,843.00万元，同比增长6.95%[2] - 2024年净利润5,012.99万元，同比下降31.28%[2] - 2024年末净资产77,681.62万元，较上年末增长75.15%[2] - 2024年经营现金流净额10,048.66万元，同比下降10.01%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好信息披露保障投资者利益[13] 公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[3][6] - 报告期独立董事履职维护中小股东利益[10] - 报告期董事会履行信息披露义务[11] - 公司建立董事会与投资者沟通机制[12]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...

募资情况 - 公司发行3700万股A股，发行价每股10.64元，募集资金39368.00万元[11] - 坐扣承销费用后募集资金为35113.28万元，于2024年4月9日汇入监管账户[11] - 扣除其他费用后，募集资金净额为30720.00万元[11] 资金使用 - 本期项目投入16710.88万元，利息收入净额193.03万元[13][15] - 截至期末累计项目投入16710.88万元，利息收入净额193.03万元[15] - 2024年4月26日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11033.32万元[28] 资金结余 - 应结余和实际结余募集资金均为14202.15万元[15] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计14202.15万元[17][18] - 尚未使用的募集资金余额为14202.15万元，将按计划投入项目[28] 项目进度 - 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目投资进度为54.40%[26] - 该项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[26] 资金管理 - 2024年6月28日同意使用不超过10000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[28] - 截至期末利用暂时闲置募集资金购买浦发银行省心存定期存款产品金额为10000.00万元[28]

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...