独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月17日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月26日审计委员会会议审议通过续聘议案[5] - 2025年4月16日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计工作开展 - 2024年12月16日审计委员会与注册会计师召开年报财务审计计划沟通会议[5] - 天健对2024年度财务报表审计，对相关汇总表审核并出具报告[3] - 审计中就多项内容与董事会审计委员会沟通[4] 审计结果 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映状况和成果，内控有效[3] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2][3] - 本次变更依据法规要求，无需审议[2][4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，无损股东利益[2][4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[6]

业绩总结 - 2024年合并营业收入102,843.00万元，同比增长6.95%[2] - 2024年净利润5,012.99万元，同比下降31.28%[2] - 2024年末净资产77,681.62万元，较上年末增长75.15%[2] - 2024年经营现金流净额10,048.66万元，同比下降10.01%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好信息披露保障投资者利益[13] 公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[3][6] - 报告期独立董事履职维护中小股东利益[10] - 报告期董事会履行信息披露义务[11] - 公司建立董事会与投资者沟通机制[12]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...

募资情况 - 公司发行3700万股A股，发行价每股10.64元，募集资金39368.00万元[11] - 坐扣承销费用后募集资金为35113.28万元，于2024年4月9日汇入监管账户[11] - 扣除其他费用后，募集资金净额为30720.00万元[11] 资金使用 - 本期项目投入16710.88万元，利息收入净额193.03万元[13][15] - 截至期末累计项目投入16710.88万元，利息收入净额193.03万元[15] - 2024年4月26日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11033.32万元[28] 资金结余 - 应结余和实际结余募集资金均为14202.15万元[15] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计14202.15万元[17][18] - 尚未使用的募集资金余额为14202.15万元，将按计划投入项目[28] 项目进度 - 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目投资进度为54.40%[26] - 该项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[26] 资金管理 - 2024年6月28日同意使用不超过10000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[28] - 截至期末利用暂时闲置募集资金购买浦发银行省心存定期存款产品金额为10000.00万元[28]

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年4月16日召开，3位监事全部参会[1] 议案表决 - 《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》全票通过[3] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[15][16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[18][19] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》全票通过[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，待提交2024年年度股东大会审议[25][26] - 《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》无人投票，3人回避，待提交2024年年度股东大会审议[29][30]

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-007 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控 制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式 存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表 人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投 资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日 止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 浙江宏鑫科技股份有限公司 保荐机构财 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以148,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元[3] - 每10股派息数1元（含税），分配预案股本基数148,000,000股，现金分红金额14,800,000元（含税）[149] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[149] - 可分配利润为226,026,862.60元[149] - 报告期内公司利润分配政策未发生变化[148] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,028,430,021.24元，较2023年的961,614,022.40元增长6.95%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为50,129,941.15元，较2023年的72,943,102.62元下降31.28%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为100,486,637.70元，较2023年的111,670,188.68元下降10.01%[16] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，较2023年的0.66元/股下降43.94%[16] - 2024年末资产总额为1,618,432,232.44元，较2023年末的1,121,708,773.93元增长44.28%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为776,816,203.64元，较2023年末的443,512,455.30元增长75.15%[16] - 2024年度公司营业收入102,843.00万元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的净利润5,012.99万元，同比下降31.28%；扣非净利润5,024.00万元，同比下降30.26%[47][50][51] 季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为222,724,987.75元，归属于上市公司股东的净利润为12,939,905.50元[18] - 2024年第二季度营业收入为247,367,940.10元，归属于上市公司股东的净利润为5,085,849.41元[18] - 2024年第三季度营业收入为267,643,356.28元，归属于上市公司股东的净利润为14,605,001.33元[18] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为135,111.54元，2023年为24,379.10元，2022年为17,704.41元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,937,116.21元，2023年为2,720,206.44元，2022年为12,433,654.16元[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 126,636.69元，2023年为 - 1,206,831.00元，2022年为 - 965,700.00元[22] - 2024年债务重组损益为 - 32,169.33元[22] - 2024年其他营业外收入和支出为535.37元，2023年为 - 478,421.56元，2022年为 - 432,070.74元[22] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 7,043,429.82元，2022年为86,098.44元[22] - 2024年所得税影响额为 - 19,420.91元，2023年为158,899.96元，2022年为1,675,162.08元[23] - 2024年合计为 - 110,051.81元，2023年为900,433.02元，2022年为9,464,524.19元[23] 公司业务与产品概况 - 公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，所处行业为汽车零部件及配件制造业[26] - 公司产品已配套国内外众多整车制造商或一级供应商，积极开拓海外市场并进入部分供应链[30][31] - 公司乘用车车轮有五大系列七千余种产品[35] - 公司锻造工艺具有节能环保、减排降耗等优势，在锻造工艺上有先发优势[38] - 公司主要产品锻造铝合金车轮涵盖汽车轻量化“材料升级”与“工艺创新”两大路径[39] - 公司建立了完善研发体系，掌握模具设计等多类核心技术[40] - 公司积极发展整车配套市场，降低单一市场波动风险[41] - 公司产品销往数十个国家和地区，积累大量优质客户资源[42] - 公司2016年被评为“同质配件”试点企业，2018年汽车铝轮圈被评为浙江名牌产品，2023年“ ”品牌被评为“浙江出口名牌”[44] - 公司制定完善质量管理体系，通过多项国际质量体系认证和专业检测认证[45] - 公司在技术和管理领域形成有竞争力团队，建立长效留人机制[46] - Magshine产品表面自生成5μm以下结合层，再覆盖纳米材料涂层[35] 分产品与分区域业务数据关键指标变化 - 分产品看，商用车车轮收入37,437.82万元，同比降1.14%；乘用车车轮收入35,205.17万元，同比增8.06%；其他收入30,200.01万元，同比增17.44%[49] - 分区域看，境内收入65,255.02万元，同比增10.79%；境外收入37,587.99万元，同比增0.88%[49] 成本与利润影响因素 - 2024年铝棒平均采购单价19.05元/千克，较上年涨4.78%，致毛利率从16.61%降至14.92%，影响金额1,738.05万元[51] - 2024年除营收及营业成本外其余利润表损益科目增加2,191.21万元，增长28.27%，主因管理费用新增上市费及团队薪酬增加[52] 基地建设与生产情况 - 合金科技泰国基地总投资25,000.00万元，2025年3月试生产，4月正式投产[53] - 2024年锻造铝合金车轮销售量706,470只，同比增4.71%；生产量767,943只，同比增15.01%；库存量169,319只，同比增57.00%[58] - 锻造铝合金车轮营业成本中，直接材料409,287,653.58元，占比46.78%，同比增8.07%；运费18,535,071.29元，占比2.12%，同比增45.85%[61] - 锻造铝合金车轮行业营业收入726,429,896.27元，占比70.63%，同比增3.12%；毛利率18.91%，同比降1.75%[56][57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额472,248,996.15元，占年度销售总额比例45.92%[62] - 前五名供应商合计采购金额733,147,533.69元，占年度采购总额比例91.93%[63] 各项费用数据变化 - 2024年销售费用26,946,326.40元，较2023年的18,315,787.27元同比增长47.12%[63] - 2024年管理费用37,564,472.59元，较2023年的21,032,898.13元同比增长78.60%[63] - 2024年财务费用 -4,423,017.81元，较2023年的 -1,075,970.83元同比减少311.07%[63] - 2024年研发费用33,633,104.95元，较2023年的30,503,039.52元同比增长10.26%[63] 研发项目目标 - 乘用车铝合金车轮锻造成型工艺数字化生产线研究目标为抗拉强度≥320Mpa等[64] - 乘用车铝轮毂四连锻成型技术研究与开发目标为锻造精度≤0.5mm等[64] - 乘用车铝轮毂机加工工艺优化研究目标为关键尺寸CPK＞1.73等[64] - 应用于乘用车铝轮毂的自动化移印设备研发目标为印刷外观颜色均匀一致等[64] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量97人，较2023年的91人增长6.59%；占比12.45%，较2023年的13.28%下降0.83%[66] - 2024年本科研发人员14人，较2023年的12人增长16.67%；30 - 40岁研发人员59人，较2023年的38人增长55.26%[66] 研发投入情况 - 2024年研发投入金额33633104.95元，占营业收入比例3.27%；2023年投入30503039.52元，占比3.17%；2022年投入29595795.09元，占比3.09%[67] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计1133798119.75元，同比增长15.01%；现金流出小计1033311482.05元，同比增长18.21%；现金流量净额100486637.70元，同比下降10.01%[67] - 2024年投资活动现金流入小计26447894.80元，同比增长16079.50%；现金流出小计286260586.18元，同比增长348.39%；现金流量净额 - 259812691.38元，同比下降308.01%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计660752830.19元，同比增长170.80%；现金流出小计355834578.70元，同比增长28.44%；现金流量净额304918251.49元，同比增长1022.75%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额151165976.69元，同比增长829.51%[67] - 2024年公司经营活动现金净流量10048.66万元，净利润5012.99万元，差异5035.67万元，原因是资产减值等成本费用无现金流[68] - 投资活动现金流量净额同比减少主因购建长期资产支付现金增加；筹资活动现金流量净额同比增加主因公司创业板上市获募集资金[67] 资产结构变化 - 2024年末货币资金208,635,346.59元，占总资产12.89%，较年初比重增加7.83%，主要因收到募集资金[73] - 2024年末应收账款236,595,201.47元，占总资产14.62%，较年初比重减少6.28%，因年末资产总额增加[73] - 2024年末存货244,813,027.37元，占总资产15.13%，较年初比重增加1.19%，因原材料备货等增加[73] - 2024年末在建工程344,605,849.89元，占总资产21.29%，较年初比重增加16.65%，因上辇及泰国基地投入增加[73] 境外资产情况 - 公司境外资产合金科技规模262,286,234.21元人民币，占公司净资产21.34%，收益为 - 177,178.37元人民币[74] 金融资产与负债情况 - 应收款项融资期初数525,000.00元，本期购买831,241.28元，出售525,000.00元，期末数831,241.28元[77] - 金融负债期初数2,172,531.00元，本期出售2,172,531.00元，期末数0.00元[77] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面余额452,189,038.49元，账面价值379,408,473.25元，包括货币资金等多项资产[78] 募集资金情况 - 2024年募集资金总额为39368万元，净额为30720万元[84] - 本期已使用募集资金总额为16710.88万元，累计使用比例为54.40%[84] - 报告期内变更用途的募集资金总额为14202.15万元，累计变更比例为0.00%[84] - 尚未使用募集资金总额为14202.15万元，存放于募集资金专户[84] - 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目承诺投资总额为30720万元，截至期末累计投入16710.88万元，投资进度为54.40%[86] - 公司于2024年4月26日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11033.32万元[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[89] 公司治理结构 - 公司董事会设立战略、审计、提名和薪酬与考核4个专门委员会[103] - 公司自整体变更设立股份公司以来，股东大会、董事会、监事会会议均合法有效[103][104][105] - 公司独立董事为规范发展提意见建议，维护公司整体利益[106] - 公司董事会秘书按规定筹备会议、办理信息披露等事宜[107] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面