证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-012 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，监 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信建投证券股份有限公司、远信投资、恒勃控股股份有限公司 [2] - 活动时间为2025年3月20日10:00 [2] - 活动地点在浙江省台州市黄岩区焦坑星江路316号浙江宏鑫科技股份有限公司澄江厂区三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书王磊，副总经理肖淼，监事、销售总监姚芬飞，证券事务代表王怡安 [2] 公司业务情况 - 客户在国内外占比各一半，乘用车主要应用于中高端改装行业以及中高端汽车整车配套市场，第一大客户是Rivian及American Wheels（美国） [2] - 公司现有台州三个厂区（江口厂区，澄江厂区，上撵厂区）以及泰国厂区，预计年产能220万件 [2] - 商用车主要用于重卡、大巴等商用车辆领域，预计产能80万件 [3] 飞行器壳体业务 - 公司与国内某航天科技有限公司签订定点开发协议进展顺利，一台飞行器需求12个壳体部件（6个定子、4个刚性桨以及2个折叠桨） [3] - 公司在壳体制造过程中采用锻造工艺，生产的零部件强度更大、质量更轻，可塑性更强 [3] 海外布局规划及进展 - 为应对贸易政策冲击，公司提前布局泰国生产基地，已进入试生产阶段，部分海外客户已到泰国验厂 [3] - 泰国第二期项目规划200亩地的高端智能工厂即将开工 [3]

担保与合同 - 公司为合金科技银行综合授信新增担保额度不超20000万元[1] - 公司与中国银行（泰国）签最高额保证合同，为合金科技提供8520万元连带责任保证[2] - 保证期间为主债权发生期间届满之日起三年[7] 公司数据 - 合金科技注册资本金为7.85亿泰铢[4] 业绩数据 - 2024年9月30日合金科技资产总额18789.72万元，2023年末为5568.58万元[6] - 2024年9月30日负债总额2027.57万元，2023年末为558.93万元[6] - 2024年9月30日净资产16762.15万元，2023年末为5009.65万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入0.16万元，2023年度为0.00万元[6] - 2024年1 - 9月利润总额 - 137.07万元，2023年度为 - 47.31万元[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 137.07万元，2023年度为 - 47.31万元[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有财通证券研究所、上海曜川私募基金管理有限公司 [2] - 活动时间为2025年3月4日15:00 [2] - 活动地点在浙江省台州市黄岩区焦坑星江路316号浙江宏鑫科技股份有限公司澄江厂区三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书王磊，监事、销售总监姚芬飞，证券事务代表王怡安 [2] 公司业务情况 - 主要服务于国内外商用车轮和乘用车轮的主机厂和售后市场，以及飞行器锻造壳体和自主品牌产品 [2] 飞行器壳体业务 - 与国内某航天科技有限公司签订定点开发协议进展顺利，一台飞行器需求6个定子、4个刚性桨以及2个折叠桨 [2] - 采用锻造工艺制造壳体，零部件强度更大、质量更轻、可塑性更强，已开始为客户提供样品 [2][3] 业务拓展计划 - 计划进一步开发飞行器其他锻件及摩托车锻件市场 [3] - 积极拓展飞行器壳体的业务 [3] 订单转移与国内产值 - 转移欧美订单至泰国后，将通过补充商用车轮及定制改装业务及未来新增客户满足国内产值，国内新能源车主机锻造轮毂需求增长部分项目投产有望抵消影响 [3] 泰国工厂情况 - 已进入试生产阶段，部分海外客户已到泰国验厂 [3] - 泰国1期产能目标在40 - 50万件，是应对国际贸易壁垒重要举措，后续要加大投资力度 [3]

业绩影响 - 项目对本年度经营业绩无重大影响，后续订单转化或有积极影响[2] 用户数据 - 截至目前，奇瑞累计全球用户1500多万[2] 市场扩张 - 公司收到奇瑞汽车某项目铝圈产品开发业务定点通知[1] - 2024年奇瑞销售汽车260.39万辆，出口超114.45万辆[2] - 定点为公司带来新增长动力，支撑新能源汽车领域业务拓展[2] 风险提示 - 定点开发通知书不构成订单，订单签订有不确定性[4] - 项目实施可能受多种因素影响，存在履行风险[4]

公司决策 - 2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，7位董事全出席[1] - 董事会同意合金科技签《土地买卖协议》推进泰国基地建设[2] - 董事会同意聘任王文志为总经理，任期至第二届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议案》全票通过[3] - 《关于聘任总经理的议案》全票通过[5]

公司基本信息 - 公司名称为浙江宏鑫科技股份有限公司，编号 20241126 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 11 月 26 日，地点在浙江省台州市黄岩区焦坑星江路 316 号公司澄江厂区三楼会议室 [2] - 参与单位有财通证券研究所、银华基金管理有限公司、个人投资者王席，上市公司接待人员包括董事长王文志等 [2] 业务与市场问题 - 2019 年贸易战增加的 25%关税，公司与客户各承担一半，为应对贸易政策冲击，提前布局泰国生产基地，不久后可投产，对欧美客户有吸引力 [2] - 公司与国内某航天科技有限公司签订定点开发协议，为其某车型前后车轮、定子主壳体等产品定点开发，锻造设备可共用，国内其他品牌在该领域投入研发，潜在客户群体大 [3] 生产基地问题 - 泰国基地将于 2025 年 1 月投产，预计 2026 年产能达到顶峰，具体进展以官方媒体公告为准 [3] 财务问题 - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 3,263.08 万元，同比减少 1,763.96 万元，下降 35.09%；扣除非经常性损益的净利润为 3,583.05 万元，同比减少 1,474.61 万元，下降 29.16% [3] - 2024 年前三季度铝棒平均采购单价为 21.16 元/千克，较上年同期上涨 16.78%，导致毛利率从上年同期 16.35%下降到本期 15.36%，影响金额为 730.36 万元 [3] - 2024 年前三季度除营业收入及营业成本外其余利润表损益科目较上年同期增加 1,710.50 万元，增长 26.90%，主要系管理费用新增上市相关费用 805.71 万元及美元汇率波动导致汇兑损失较上年同期增加 663.41 万元 [3]