证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-019 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关于供应 商融资安排的披露"规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入 102,843.00 万元，比上年同期增长 6.95%。 实现归属于上市公司股东的净利润 5,012.99 万元，比上年同期下降 31.28%。于 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 77,681.62 万元，比上年末 增长 75.15%。于 2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,048.66 万元，比上年同期下降 10.01%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出 席会议人员资格及表 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5383 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏鑫科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏鑫科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏鑫科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-008 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高 募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日 常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事 会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-007 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控 制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式 存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表 人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投 资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日 止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 浙江宏鑫科技股份有限公司 保荐机构财 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以148,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元[3] - 每10股派息数1元（含税），分配预案股本基数148,000,000股，现金分红金额14,800,000元（含税）[149] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[149] - 可分配利润为226,026,862.60元[149] - 报告期内公司利润分配政策未发生变化[148] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,028,430,021.24元，较2023年的961,614,022.40元增长6.95%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为50,129,941.15元，较2023年的72,943,102.62元下降31.28%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为100,486,637.70元，较2023年的111,670,188.68元下降10.01%[16] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，较2023年的0.66元/股下降43.94%[16] - 2024年末资产总额为1,618,432,232.44元，较2023年末的1,121,708,773.93元增长44.28%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为776,816,203.64元，较2023年末的443,512,455.30元增长75.15%[16] - 2024年度公司营业收入102,843.00万元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的净利润5,012.99万元，同比下降31.28%；扣非净利润5,024.00万元，同比下降30.26%[47][50][51] 季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为222,724,987.75元，归属于上市公司股东的净利润为12,939,905.50元[18] - 2024年第二季度营业收入为247,367,940.10元，归属于上市公司股东的净利润为5,085,849.41元[18] - 2024年第三季度营业收入为267,643,356.28元，归属于上市公司股东的净利润为14,605,001.33元[18] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为135,111.54元，2023年为24,379.10元，2022年为17,704.41元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,937,116.21元，2023年为2,720,206.44元，2022年为12,433,654.16元[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 126,636.69元，2023年为 - 1,206,831.00元，2022年为 - 965,700.00元[22] - 2024年债务重组损益为 - 32,169.33元[22] - 2024年其他营业外收入和支出为535.37元，2023年为 - 478,421.56元，2022年为 - 432,070.74元[22] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 7,043,429.82元，2022年为86,098.44元[22] - 2024年所得税影响额为 - 19,420.91元，2023年为158,899.96元，2022年为1,675,162.08元[23] - 2024年合计为 - 110,051.81元，2023年为900,433.02元，2022年为9,464,524.19元[23] 公司业务与产品概况 - 公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，所处行业为汽车零部件及配件制造业[26] - 公司产品已配套国内外众多整车制造商或一级供应商，积极开拓海外市场并进入部分供应链[30][31] - 公司乘用车车轮有五大系列七千余种产品[35] - 公司锻造工艺具有节能环保、减排降耗等优势，在锻造工艺上有先发优势[38] - 公司主要产品锻造铝合金车轮涵盖汽车轻量化“材料升级”与“工艺创新”两大路径[39] - 公司建立了完善研发体系，掌握模具设计等多类核心技术[40] - 公司积极发展整车配套市场，降低单一市场波动风险[41] - 公司产品销往数十个国家和地区，积累大量优质客户资源[42] - 公司2016年被评为“同质配件”试点企业，2018年汽车铝轮圈被评为浙江名牌产品，2023年“ ”品牌被评为“浙江出口名牌”[44] - 公司制定完善质量管理体系，通过多项国际质量体系认证和专业检测认证[45] - 公司在技术和管理领域形成有竞争力团队，建立长效留人机制[46] - Magshine产品表面自生成5μm以下结合层，再覆盖纳米材料涂层[35] 分产品与分区域业务数据关键指标变化 - 分产品看，商用车车轮收入37,437.82万元，同比降1.14%；乘用车车轮收入35,205.17万元，同比增8.06%；其他收入30,200.01万元，同比增17.44%[49] - 分区域看，境内收入65,255.02万元，同比增10.79%；境外收入37,587.99万元，同比增0.88%[49] 成本与利润影响因素 - 2024年铝棒平均采购单价19.05元/千克，较上年涨4.78%，致毛利率从16.61%降至14.92%，影响金额1,738.05万元[51] - 2024年除营收及营业成本外其余利润表损益科目增加2,191.21万元，增长28.27%，主因管理费用新增上市费及团队薪酬增加[52] 基地建设与生产情况 - 合金科技泰国基地总投资25,000.00万元，2025年3月试生产，4月正式投产[53] - 2024年锻造铝合金车轮销售量706,470只，同比增4.71%；生产量767,943只，同比增15.01%；库存量169,319只，同比增57.00%[58] - 锻造铝合金车轮营业成本中，直接材料409,287,653.58元，占比46.78%，同比增8.07%；运费18,535,071.29元，占比2.12%，同比增45.85%[61] - 锻造铝合金车轮行业营业收入726,429,896.27元，占比70.63%，同比增3.12%；毛利率18.91%，同比降1.75%[56][57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额472,248,996.15元，占年度销售总额比例45.92%[62] - 前五名供应商合计采购金额733,147,533.69元，占年度采购总额比例91.93%[63] 各项费用数据变化 - 2024年销售费用26,946,326.40元，较2023年的18,315,787.27元同比增长47.12%[63] - 2024年管理费用37,564,472.59元，较2023年的21,032,898.13元同比增长78.60%[63] - 2024年财务费用 -4,423,017.81元，较2023年的 -1,075,970.83元同比减少311.07%[63] - 2024年研发费用33,633,104.95元，较2023年的30,503,039.52元同比增长10.26%[63] 研发项目目标 - 乘用车铝合金车轮锻造成型工艺数字化生产线研究目标为抗拉强度≥320Mpa等[64] - 乘用车铝轮毂四连锻成型技术研究与开发目标为锻造精度≤0.5mm等[64] - 乘用车铝轮毂机加工工艺优化研究目标为关键尺寸CPK＞1.73等[64] - 应用于乘用车铝轮毂的自动化移印设备研发目标为印刷外观颜色均匀一致等[64] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量97人，较2023年的91人增长6.59%；占比12.45%，较2023年的13.28%下降0.83%[66] - 2024年本科研发人员14人，较2023年的12人增长16.67%；30 - 40岁研发人员59人，较2023年的38人增长55.26%[66] 研发投入情况 - 2024年研发投入金额33633104.95元，占营业收入比例3.27%；2023年投入30503039.52元，占比3.17%；2022年投入29595795.09元，占比3.09%[67] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计1133798119.75元，同比增长15.01%；现金流出小计1033311482.05元，同比增长18.21%；现金流量净额100486637.70元，同比下降10.01%[67] - 2024年投资活动现金流入小计26447894.80元，同比增长16079.50%；现金流出小计286260586.18元，同比增长348.39%；现金流量净额 - 259812691.38元，同比下降308.01%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计660752830.19元，同比增长170.80%；现金流出小计355834578.70元，同比增长28.44%；现金流量净额304918251.49元，同比增长1022.75%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额151165976.69元，同比增长829.51%[67] - 2024年公司经营活动现金净流量10048.66万元，净利润5012.99万元，差异5035.67万元，原因是资产减值等成本费用无现金流[68] - 投资活动现金流量净额同比减少主因购建长期资产支付现金增加；筹资活动现金流量净额同比增加主因公司创业板上市获募集资金[67] 资产结构变化 - 2024年末货币资金208,635,346.59元，占总资产12.89%，较年初比重增加7.83%，主要因收到募集资金[73] - 2024年末应收账款236,595,201.47元，占总资产14.62%，较年初比重减少6.28%，因年末资产总额增加[73] - 2024年末存货244,813,027.37元，占总资产15.13%，较年初比重增加1.19%，因原材料备货等增加[73] - 2024年末在建工程344,605,849.89元，占总资产21.29%，较年初比重增加16.65%，因上辇及泰国基地投入增加[73] 境外资产情况 - 公司境外资产合金科技规模262,286,234.21元人民币，占公司净资产21.34%，收益为 - 177,178.37元人民币[74] 金融资产与负债情况 - 应收款项融资期初数525,000.00元，本期购买831,241.28元，出售525,000.00元，期末数831,241.28元[77] - 金融负债期初数2,172,531.00元，本期出售2,172,531.00元，期末数0.00元[77] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面余额452,189,038.49元，账面价值379,408,473.25元，包括货币资金等多项资产[78] 募集资金情况 - 2024年募集资金总额为39368万元，净额为30720万元[84] - 本期已使用募集资金总额为16710.88万元，累计使用比例为54.40%[84] - 报告期内变更用途的募集资金总额为14202.15万元，累计变更比例为0.00%[84] - 尚未使用募集资金总额为14202.15万元，存放于募集资金专户[84] - 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目承诺投资总额为30720万元，截至期末累计投入16710.88万元，投资进度为54.40%[86] - 公司于2024年4月26日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11033.32万元[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[89] 公司治理结构 - 公司董事会设立战略、审计、提名和薪酬与考核4个专门委员会[103] - 公司自整体变更设立股份公司以来，股东大会、董事会、监事会会议均合法有效[103][104][105] - 公司独立董事为规范发展提意见建议，维护公司整体利益[106] - 公司董事会秘书按规定筹备会议、办理信息披露等事宜[107] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-012 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，监 ...